XIRIL AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CHE-101.421.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2016, Publ. 2614585). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die SIAS AG, in Hombrechtikon (CHE-108.740.963), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 7018 du 19.02.2016 / CH02039070016 / 02685253

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CHE-101.421.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2015, Publ. 2528561).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Derungs Treuhandgesellschaft AG (CHE-106.052.622), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2626 du 19.01.2016 / CH02039070016 / 02614585

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CHE-101.421.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, Publ. 1715955).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fink, Pius, von Olten, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Leoprechting, Ralph Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Günter, André, von Thörigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kanter, Ulrich Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Derungs Treuhandgesellschaft AG (CHE-106.052.622), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle [bisher: Derungs Treuhandgesellschaft AG (CH-320.3.030.640-7)].

Registre journalier no 42592 du 04.12.2015 / CH02039070016 / 02528561

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CHE-101.421.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957275).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Beat, von Buochs, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 30036 du 11.09.2014 / CH02039070016 / 01715955

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.907.001-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2012, Publ. 6937188).

Domizil neu:
Etzelstrasse 30, 8634 Hombrechtikon.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dench, Clare, britische Staatsangehörige, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Monsch, Roman, von Davos und Volketswil, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Beat, von Buochs, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 20636 du 01.07.2013 / CH02039070016 / 00957275

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.907.001-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 11.10.2012, Publ. 6886226).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindemeier, Dr. Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dittmar, Inka, deutsche Staatsangehörige, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dench, Clare, britische Staatsangehörige, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Götting, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Monsch, Roman, von Davos und Volketswil, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Pettersson, Kajsa Anna Helena, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 39185 vom 14.11.2012
(06937188/CH02039070016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.907.001-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 11.05.2012, Publ. 6674094).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poss, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Madaus, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Möller, Thomas, von Basel und Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Aebi, Markus, von Horw und Seeberg, in Horw, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nauer, Patrick, von Unteriberg, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günter, André, von Thörigen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fink, Pius, von Olten, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 34634 vom 08.10.2012
(06886226/CH02039070016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.907.001-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, S. 0, Publ. 6360368).

Statutenänderung:
13.03.2012, 03.05.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 610'800.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 610'800.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
61'080 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.03.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.03./03.05.2012 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'029'837.70 verrechnet, wofür 9'226 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 15420 vom 08.05.2012
(06674094/CH02039070016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.907.001-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2011, S. 30, Publ. 6031410).

Statutenänderung:
05.07.2011, 27.09.2011.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von technischen Geräten, Instrumenten und Software sowie die Beratung im technischen wie im kommerziellen und im Finanzbereich. Sie kann auch Beteiligungen erwerben oder veräussern, Kredite gewähren, Kapitalien verwalten und alle anderen Geschäfte tätigen, die ihrem Zweck förderlich sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 5'729'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 5'729'400.00].

Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 57'294 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.07.2011 werden 57'294 Inhaberaktien zu CHF 100.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.07.2011 bzw. 27.09.2011 Forderungen in der Höhe von CHF 1'790'550.00 verrechnet, wofür 50'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 35543 vom 29.09.2011
(06360368/CH02039070016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.907.001-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2010, S. 26, Publ. 5919066).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Markus, von Horw und Seeberg, in Horw, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lindemeier, Dr. Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Derungs Treuhandgesellschaft AG (CH-320.3.030.640-7), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle [bisher:Derungs Treuhandgesellschaft AG]; Bernet, Martin, von Zürich, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien; Dittmar, Inka, deutsche Staatsangehörige, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Nauer, Patrick, von Unteriberg, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 5626 vom 08.02.2011
(06031410/CH02039070016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.907.001-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2010, S. 25, Publ. 5842750).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumeler, Matthias, von Malters, in Galgenen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 41476 vom 25.11.2010
(05919066/CH02039070016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.907.001-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2010, S. 22, Publ. 5825826).

Statutenänderung:
23.09.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 5'729'400.00 [bisher: CHF 4'729'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'729'400.00 [bisher: CHF 4'729'400.00].

Aktien neu:
57'294 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 47'294 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.06.2010 werden Forderungen in der Höhe von CHF 200'000.00 verrechnet, wofür 2'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 35028 vom 01.10.2010
(05842750/CH02039070016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.907.001-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2010, S. 29, Publ. 5491360).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möller, Thomas, von Basel und Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 33666 vom 20.09.2010
(05825826/CH02039070016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.907.001-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2008, S. 27, Publ. 4511922).

Statutenänderung:
04.02.2010.

Uebersetzungen der Firma neu:
(XIRIL SA) (XIRIL Ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 4'729'400.00 [bisher: CHF 3'729'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'729'400.00 [bisher: CHF 3'729'400.00].

Aktien neu:
47'294 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 37'294 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.11.2009/04.02.2010 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 670'000.00 verrechnet, wofür 67'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die der Gesellschaft zuletzt bekannten Adressen der Aktionäre, sofern der Gesellschaft alle Aktionäre bekannt sind und soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, sonst durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindemeier, Dr. Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: stellvertretender Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Baumeler, Matthias, von Malters, in Galgenen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5997 vom 08.02.2010
(05491360/CH02039070016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.907.001-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2008, S. 26, Publ. 4452824).

Statutenänderung:
28.05.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 3'729'400.00 [bisher: CHF 1'529'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'729'400.00 [bisher: CHF 1'529'400.00].

Aktien neu:
37'294 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 15'294 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.4./28.5.2008 werden zwei Forderungen in der Höhe von je CHF 237'300.00 verrechnet, wofür 3'164 Inhaberaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 15293 vom 03.06.2008
(04511922/CH02039070016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.907.001-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2008, S. 24, Publ. 4395570).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poss, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Madaus, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 11327 vom 23.04.2008
(04452824/CH02039070016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.907.001-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2007, S. 27, Publ. 4239050). Eintrag von Amtes wegen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abplanalp, Heinz, von Zürich und Meiringen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7683 vom 14.03.2008
(04395570/CH02039070016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.907.001-6, technische Geräte im technischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04. 12. 2007, S. 24, Publ. 4229686).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindemeier, Dr. Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 33656 vom 04.12.2007
(04239050/CH02039070016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.907.001-6, technische Geräte im technischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13. 08. 2007, S. 18, Publ. 4063188).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bender, Jörg, von Bottmingen und Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abplanalp, Heinz, von Zürich und Meiringen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 33042 vom 28.11.2007
(04229686/CH02039070016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

XIRIL AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.907.001-6, Entwicklung von technischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07. 11. 2006, S. 14, Publ. 3624908).

Statutenänderung:
26. 07. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 1'529'400.-- [bisher: CHF 1'200'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'529'400.--.

Aktien neu:
15'294 Inhaberaktien zu CHF 100.-- [bisher: 12'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bender, Jörg, von Bottmingen und Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bottmingen und Jona, in Jona]; Derungs Treuhandgesellschaft AG, in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle [bisher: Derungs Treuhandgesellschaft AG, in Jona].

Tagebuch Nr. 22122 vom 07.08.2007
(04063188/CH02039070016)