xplena AG

Mutation xplena AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

xplena AG, in Schaffhausen, CHE-299.314.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2021, Publ. 1005319256).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischkopf, Nathanael Sebastian, von Eschenbach (LU), in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuhausen am Rheinfall 1 (Neuhausen am Rheinfall), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Moser, Simone Alice, von Landiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zuber, Michael, von Küsnacht (ZH), in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 63 du 30.03.2022
Registre journalier: 593 du 25.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005438803
Cantons: SH

Mutation xplena AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

xplena AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-299.314.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005237295).

Statutenänderung:
20.10.2021.

Sitz neu:
Schaffhausen.

Domizil neu:
Breitenaustrasse 166b, 8200 Schaffhausen.

FOSC: 207 du 25.10.2021
Registre journalier: 1917 du 20.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005319256
Cantons: SH

Mutation xplena AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

xplena AG, in Zürich, CHE-299.314.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909120). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Neuhausen am Rheinfall im Handelsregister des Kantons Schaffhausen eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 126 du 02.07.2021
Registre journalier: 29513 du 29.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005236739
Cantons: ZH

Mutation xplena AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

xplena AG, bisher in Zürich, CHE-299.314.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909120).

Statutenänderung:
28.06.2021.

Sitz neu:
Neuhausen am Rheinfall.

Domizil neu:
Heinrich Moser-Platz 5, 8212 Neuhausen am Rheinfall.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Bereich Beratung, Planung, Ausbildung im Steuer-, Finanz-, Vorsorge-, Treuhand- und Rechtswesen sowie Nachlassplanung. Die Gesellschaft kann ferner alle Leistungen im Zusammenhang mit den nationalen und internationalen Aspekten der Organisation, der Koordination, Administration, Evaluation, Kommunikation, Analyse, Strategie und der Wahrnehmung von Kontrollen, Due Diligence Aufgaben und Compliance sowie der generellen Überwachung und Übernahme von Schnittstellenfunktionen mit externen Dienstleistungserbringern erbringen. Tätigkeiten, welche eine Bewilligung als Bank oder Effektenhändler voraussetzen, sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, insbesondere auch Technologielösungen entwickeln und vertreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 126 du 02.07.2021
Registre journalier: 1278 du 29.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005237295
Cantons: SH

Mutation xplena AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

xplena AG, in Zürich, CHE-299.314.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2020, Publ. 1004884226).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregy, Nicole, von Ergisch, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 112 du 12.06.2020
Registre journalier: 21643 du 09.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004909120
Cantons: ZH

Mutation xplena AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

xplena AG, in Zürich, CHE-299.314.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2018, Publ. 1004506460).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Simone Alice, von Landiswil, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bregy, Nicole, von Ergisch, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 88 du 07.05.2020
Registre journalier: 16698 du 04.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004884226
Cantons: ZH

Mutation xplena AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

xplena AG, in Zürich, CHE-299.314.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2018, Publ. 4327299).

Statutenänderung:
16.11.2018.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00 [bisher: CHF 51'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregy, Nicole, von Ergisch, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Frischkopf, Nathanael Sebastian, von Eschenbach (LU), in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Moser, Simone Alice, von Landiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 230 du 27.11.2018
Registre journalier: 42193 du 22.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004506460
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

xplena AG(xplena SA) (xplena LTD), in Zürich, CHE-299.314.201, Brandschenkestrasse 150, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.06.2018.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art. Die Dienstleistungen umfassen insbesondere die Beratung, Planung, Ausbildung im Steuer-, Finanz-, Versorge-, Treuhand- und Rechtswesen sowie Nachlassplanung. Die Gesellschaft kann ferner alle Leistungen im Zusammenhang mit den nationalen und internationalen Aspekten der Organisation, der Koordination, Administration, Evaluation, Kommunikation, Analyse, Strategie und der Wahrnehmung von Kontrollen, Due Diligence Aufgaben und Compliance sowie der generellen Überwachung und Übernahme von Schnittstellenfunktionen mit externen Dienstleistungserbringern erbringen. Tätigkeiten, welche eine Bewilligung als Bank oder Effektenhändler voraussetzen, sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, insbesondere auch Technologielösungen entwickeln und vertreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 102'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 51'000.00.

Aktien:
102'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Bregy, Nicole, von Ergisch, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Frischkopf, Nathanael Sebastian, von Eschenbach (LU), in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moser, Simone Alice, von Landiswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 22945 du 27.06.2018 / CHE-299.314.201 / 04327299