Agilita AG

Mutation Agilita AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Agilita AG, in Wallisellen, CHE-112.420.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2022, Publ. 1005503423).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammer, Simon Urs, von Langendorf, in Langendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 189 vom 29.09.2023
Tagesregister: 39056 vom 26.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005848275
Kantone: ZH

Mutation Agilita AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Agilita AG, in Wallisellen, CHE-112.420.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2021, Publ. 1005117309).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Urs, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 121 vom 24.06.2022
Tagesregister: 24786 vom 21.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005503423
Kantone: ZH

Mutation Agilita AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Agilita AG, in Wallisellen, CHE-112.420.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005082954).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fausch, Claudia, von Seewis im Prättigau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 46 vom 08.03.2021
Tagesregister: 9463 vom 03.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005117309
Kantone: ZH

Mutation Agilita AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Agilita AG, in Regensdorf, CHE-112.420.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495021).

Statutenänderung:
24.11.2020.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Neue Winterthurerstrasse 99, 8304 Wallisellen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Sven, von Urnäsch, in Reinach (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 17 vom 26.01.2021
Tagesregister: 3345 vom 21.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005082954
Kantone: ZH

Mutation Agilita AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Agilita AG, in Regensdorf, CHE-112.420.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2018, Publ. 1004452807).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fausch, Claudia, von Seewis im Prättigau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 219 vom 12.11.2018
Tagesregister: 39981 vom 07.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004495021
Kantone: ZH

Mutation Agilita AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Agilita AG, in Regensdorf, CHE-112.420.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3855727).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Abilita AG, in Regensdorf (CHE-109.457.524), gemäss Fusionsvertrag vom 03.09.2018 und Bilanz per 01.04.2018. Aktiven von CHF 5'226'800.49 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'878'840.10 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 11.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-1004452807
Sprache: Deutsch
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agilita AG, in Regensdorf, CHE-112.420.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2015, Publ. 2280245).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Susanne, von Eggenwil, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 38376 vom 03.11.2017 / CHE-112.420.763 / 03855727

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agilita AG, in Regensdorf, CHE-112.420.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 01.12.2014, Publ. 1851099).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Urs, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 25597 vom 16.07.2015 / CH02030288751 / 02280245

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agilita AG, in Regensdorf, CHE-112.420.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, Publ. 1544191).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanz, Rudolf, von Madiswil, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaad, Peter, von Oberbipp, in Schlatt TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 39406 vom 26.11.2014 / CH02030288751 / 01851099

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agilita AG, in Regensdorf, CHE-112.420.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2013, Publ. 1005043).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Contaxa AG (CHE-104.820.646), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Contaxa AG (CH-170.3.022.350-7)]; Römer, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 18498 vom 04.06.2014 / CH02030288751 / 01544191

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agilita AG, in Regensdorf, CH-020.3.028.875-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2011, Publ. 6322814).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Susanne, von Eggenwil, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wohlen AG].

Tagesregister-Nr. 23730 vom 25.07.2013 / CH02030288751 / 01005043

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agilita AG, in Regensdorf, CH-020.3.028.875-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, S. 0, Publ. 6169718).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Susanne, von Eggenwil, in Wohlen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 31781 vom 01.09.2011
(06322814/CH02030288751)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agilita AG, in Regensdorf, CH-020.3.028.875-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2010, S. 23, Publ. 5896612).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spichiger, Kurt, von Obersteckholz, in Walterswil SO, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17778 vom 16.05.2011
(06169718/CH02030288751)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agilita AG, in Regensdorf, CH-020.3.028.875-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2010, S. 22, Publ. 5781970).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Contaxa AG (CH-170.3.022.350-7), in Zug, Revisionsstelle [bisher:Rekonta Revisions AG Zug (CH-170.3.022.350-7)].

Tagebuch Nr. 39563 vom 10.11.2010
(05896612/CH02030288751)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agilita AG, in Regensdorf, CH-020.3.028.875-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 12.09.2008, S. 22, Publ. 4648588).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Peter, von Ringgenberg BE, in Täuffelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29934 vom 18.08.2010
(05781970/CH02030288751)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Agilita AG, in Regensdorf, CH-020.3.028.875-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2007, S. 23, Publ. 3841106).

Domizil neu:
Althardstrasse 80, 8105 Regensdorf.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Peter, von Koppigen, in Langenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; LMK Revisions AG, in Langenthal, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Rudolf, von Madiswil, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schüpbach, Peter, von Grosshöchstetten, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Peter, von Ringgenberg BE, in Täuffelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bähler, Urs, von Wattenwil, in Langenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Völler, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Hettlingen, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rekonta Revisions AG Zug (CH-170.3.022.350-7), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 25133 vom 08.09.2008
(04648588/CH02030288751)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Agilita AG, in Regensdorf, CH-020.3.028.875-1, Erbringung aller Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie für kleinere und mittlere Unternehmungen (KMU), Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04. 07. 2005, S. 24, Publ. 2913194).

Statutenänderung:
7. 03. 2007.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Tagebuch Nr. 7712 vom 12.03.2007
(03841106/CH02030288751)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Agilita AG, in Regensdorf, CH-020.3.028.875-1, c/o Abilita AG, Althardstrasse 80, 8105 Regensdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17. 06. 2005.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung aller Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie für kleinere und mittlere Unternehmungen (KMU), so insbesondere Betriebswirtschaftliche Beratung; Geschäftsprozessanlayse und -optimierung; Machbarkeitsstudien und Wirtschaftlichkeitsrechnungen; Erstellung von IT-Konzepten und -Architekturen; Systemevaluationen; Entwicklung von Individual-Lösungen; Einführung von Standard-Lösungen; Optimierung und Erweiterung von bestehenden Lösungen; Ausbildung und Schulung. Bestehende Lösungen werden unterstützt (z. B. durch den Betrieb einer Hotline). Die Gesellschaft kann auch Kauf, Verkauf und Handel mit Soft- und Hardware-Produkten betreiben und den Betrieb von Rechenzentren durchführen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Hess, Peter, von Koppigen, in Langenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bähler, Urs, von Wattenwil, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Völler, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Hettlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; LMK Revisions AG, in Langenthal, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 18085 vom 28.06.2005
(02913194/CH02030288751)