Casale Holding SA

Convocazione all'assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti della società sono convocati a Lugano, presso la sede sociale, in Via G. Pocobelli 6, per il giorno giovedì 22 giugno 2023, alle ore 11.00,

all'assemblea generale ordinaria

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1.    Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 23.09.22

2.    Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2022-31.03.2023 e informazioni

3.    Presentazione conto annuale al 31.03.2023 e relazione di revisione

4.    Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2023 e relazione di revisione

5.    Approvazione dei conti annuali e decisione sulla ripartizione degli utili

6.    Scarico al Consiglio d'Amministrazione

7.    Nomine statutarie

8.    Eventuali

Possono partecipare all’assemblea gli azionisti iscritti nel libro delle azioni alla data del presente avviso di convocazione.

La relazione agli azionisti, i conti annuali e le relazioni dell'Ufficio di Revisione, così come ogni altro documento di legge, sono depositati presso la sede legale della società, a disposizione dei Signori azionisti.

                                          Il presidente del Consiglio d'Amministrazione:

                                                                  Avv. Valeria Galli-Butti

Mutation Casale Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Casale Holding SA, in Lugano, CHE-100.920.289, società anonima (Nr. FUSC 111 del 11.06.2021, Pubbl. 1005214910).

Statuti modificati:
27.05.2021.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera, fax o e-mail. [Con deliberazione dell'assemblea generale del 27.05.2021, gli statuti della società sono stati adeguati alla conversione per legge delle azioni al portatore in azioni nominative avvenuta in data 01.05.2021.] [radiati: In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative.]. [La seguente indicazione è radiata in quanto non prevista quale iscrizione nel registro di commercio delle società anonime secondo l'art. 45 ORC.] [radiati: Statuti adattati al nuovo diritto azionario.]

SHAB: 113 vom 15.06.2021
Tagesregister: 14572 vom 10.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005217811
Kantone: TI

Mutation Casale Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Casale Holding SA, in Lugano, CHE-100.920.289, società anonima (Nr. FUSC 42 del 01.03.2019, Pubbl. 1004578454).

Nuove azioni:
30'000 azioni nominative da CHF 100.00 [finora: 30'000 azioni al portatore da CHF 100.00]. In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative.

SHAB: 111 vom 11.06.2021
Tagesregister: 14304 vom 08.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005214910
Kantone: TI

1.    Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 19.06.20
2.    Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2020-31.03.2021 e informazioni
3.    Presentazione conto annuale al 31.03.2021 e relazione di revisione
4.    Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2021 e relazione di revisione
5.    Approvazione dei conti annuali e decisione sulla ripartizione degli utili
6.    Scarico al Consiglio d'Amministrazione
7.    Nomine statutarie
8.    Eventuali

1. Adeguamento degli statuti causa trasformazione delle azioni al portatore in azioni nominative.

2. Eventuali

CASALE HOLDING SA, LUGANO

Convocazione all'assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti della società sono convocati a Lugano, presso il Grand Hotel Villa Castagnola, in Viale Castagnola 31 per il giorno venerdì 19 giugno 2020, alle ore 11.00,

all'assemblea generale ordinaria

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1.    Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 19.06.19

2.    Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2019-31.03.2020 e informazioni

3.    Presentazione conto annuale al 31.03.2020 e relazione di revisione

4.    Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2020 e relazione di revisione

5.    Approvazione dei conti annuali e decisione sulla ripartizione degli utili

6.    Scarico al Consiglio d'Amministrazione

7.    Nomine statutarie

8.    Eventuali

Le azioni dovranno essere depositate ai fini assembleari presso banche svizzere.

La relazione agli azionisti, i conti annuali e le relazioni dell'Ufficio di Revisione, così come ogni altro documento di legge, sono depositati presso la sede legale della società, a disposizione dei Signori azionisti.

    Il presidente del Consiglio d'Amministrazione:

    Avv. Valeria Galli-Butti

CASALE HOLDING SA, LUGANO


Convocazione all'assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti della società sono convocati a Lugano, presso la sede sociale, in Via G. Pocobelli 6, per il giorno mercoledì 19 giugno 2019, alle ore 11.00,

all'assemblea generale ordinaria

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1.    Approvazione verbale Assemblea Generale straordinaria del 11.12.18
2.    Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2018-31.03.2019 e informazioni
3.    Presentazione conto annuale al 31.03.2019 e relazione di revisione
4.    Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2019 e relazione di revisione
5.    Approvazione dei conti annuali e decisione sulla ripartizione degli utili
6.    Scarico al Consiglio d'Amministrazione
7.    Nomine statutarie
8.    Eventuali

Le azioni dovranno essere depositate ai fini assembleari presso banche svizzere.

La relazione agli azionisti, i conti annuali e le relazioni dell'Ufficio di Revisione, così come ogni altro documento di legge, sono depositati presso la sede legale della società, a disposizione dei Signori azionisti.



    Il presidente del Consiglio d'Amministrazione:
    Avv. Valeria Galli-Butti

Mutation Casale Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Casale Holding SA, in Lugano, CHE-100.920.289, società anonima (Nr. FUSC 13 del 21.01.2019, Pubbl. 1004546806).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Guarino, Giuseppe, da Lugano, in Cadro (Lugano), vice-presidente, con firma collettiva a due.

SHAB: 42 vom 01.03.2019
Tagesregister: 3266 vom 26.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004578454
Kantone: TI

Mutation Casale Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Casale Holding SA, in Lugano, CHE-100.920.289, società anonima (Nr. FUSC 202 del 18.10.2017, Pubbl. 3817601).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Zardi, Marco Maria Vincenzo, da Frasco, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due; Zardi, Maria Clelia, da Lugano, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due.

SHAB: 13 vom 21.01.2019
Tagesregister: 618 vom 16.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004546806
Kantone: TI

Convocazione all'Assemblea Generale Straordinaria del 11.12.2018 alle ore 16.00 presso la sede

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Casale Holding SA, in Lugano, CHE-100.920.289, società anonima (FUSC no. 144 del 27.07.2017, Pubbl. 3668861).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Guarino, Giuseppe, da Lugano, in Cadro (Lugano), vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: da Cadro, in Cadro, vice-presidente e direttore generale con firma collettiva a due]; Zardi, Ing. Federico, da Lugano, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due [finora: membro e vice-direttore generale con firma collettiva a due].

Tagesregister-Nr. 15711 vom 13.10.2017 / CHE-100.920.289 / 03817601

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Casale Holding SA, in Lugano, CHE-100.920.289, società anonima (FUSC no. 138 del 21.07.2015, Pubbl. 2281305).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Zardi, Umberto, da Breganzona, in Breganzona, delegato, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Zardi, Marco Maria Vincenzo, da Frasco, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due; Zardi, Maria Clelia, da Lugano, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due.

Tagesregister-Nr. 11851 vom 24.07.2017 / CHE-100.920.289 / 03668861

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Casale Holding SA, in Lugano, CHE-100.920.289, società anonima (FUSC no. 115 del 17.06.2010, p. 21, Pubbl. 5679930).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Interfida Revisioni e Consulenze SA, in Mendrisio, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
PLURIAUDIT SA (CHE-107.952.155), in Lugano, ufficio di revisione.

Tagesregister-Nr. 9900 vom 16.07.2015 / CH51430009019 / 02281305