CASALE SA

Mutation CASALE SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (Nr. FUSC 185 del 23.09.2021, Pubbl. 1005297515).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Menaballi, Michele, da Mendrisio, in Sorengo, membro, con firma collettiva a due.

SHAB: 150 vom 07.08.2023
Tagesregister: 10148 vom 02.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005811283
Kantone: TI

CASALE HOLDING SA, LUGANO

Convocazione all'assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti della società sono convocati a Lugano, presso la sede sociale, in Via G. Pocobelli 6, per il giorno venerdì 23 settembre, alle ore 11.00,

all'assemblea generale ordinaria

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 18.06.21

2. Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2021-31.03.2022 e informazioni

3. Presentazione conto annuale al 31.03.2022 e relazione di revisione

4. Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2022 e relazione di revisione

5. Approvazione dei conti annuali e decisione sulla ripartizione degli utili

6. Scarico al Consiglio d'Amministrazione

7. Nomine statutarie

8. Eventuali

Possono partecipare all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro delle azioni alla data del presente avviso di convocazione.

La relazione agli azionisti, i conti annuali e le relazioni dell'Ufficio di Revisione, così come ogni altro documento di legge, sono depositati presso la sede legale della società, a disposizione dei Signori azionisti.

Il presidente del Consiglio d'Amministrazione:

Avv. Valeria Galli-Butti

Mutation CASALE SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (Nr. FUSC 40 del 27.02.2020, Pubbl. 1004840514).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Rizzi, Enrico, cittadino italiano, in Casnate con Bernate (IT), vice-direttore, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Bialkowski , Michal Tadeusz, cittadino polacco, in Taverne (Torricella-Taverne), vice-direttore, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro; Monti, Giorgio, cittadino italiano, in Cermenate (IT), vice-direttore, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro.

SHAB: 185 vom 23.09.2021
Tagesregister: 22461 vom 20.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005297515
Kantone: TI

Mutation CASALE SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (Nr. FUSC 43 del 04.03.2019, Pubbl. 1004579577).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Dellepiane, Marco, cittadino italiano, in Como (IT), vice-direttore, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro; Filippi, Ermanno, da Vacallo, in Castagnola (Lugano), vice-direttore, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro [finora: vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale]; Pennino, Lorenzo Olimpo, da Lugano, in Lugano, vice-direttore, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro [finora: vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale]; Rizzi, Enrico, cittadino italiano, in Casnate con Bernate (IT), vice-direttore, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro [finora: vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale]; Scotto, Andrea, cittadino italiano, in Breganzona (Lugano), vice-direttore, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro [finora: vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale].

SHAB: 40 vom 27.02.2020
Tagesregister: 2702 vom 24.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004840514
Kantone: TI

Mutation CASALE SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (Nr. FUSC 13 del 21.01.2019, Pubbl. 1004546808).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Guarino, Giuseppe, da Lugano, in Breganzona (Lugano), presidente, con firma collettiva a due; Galli Butti, Valeria, da Massagno, in Lugano, membro, con firma collettiva a due [finora: presidente, con firma collettiva a due]; Mottis, Davide Filippo, da Faido, in Porza, membro, con firma collettiva a due; Pennino, Lorenzo Olimpo, da Lugano, in Lugano, vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale.

SHAB: 43 vom 04.03.2019
Tagesregister: 3347 vom 27.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004579577
Kantone: TI

Mutation CASALE SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (Nr. FUSC 228 del 23.11.2018, Pubbl. 1004504873).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Zardi, Maria Clelia, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Zardi, Marco Maria Vincenzo, da Frasco, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

SHAB: 13 vom 21.01.2019
Tagesregister: 620 vom 16.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004546808
Kantone: TI

Mutation CASALE SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (Nr. FUSC 222 del 15.11.2018, Pubbl. 1004498736).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Matronola, Guido, cittadino italiano, in Brugherio (IT), membro della direzione generale, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro [finora: senza funzione registrata, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro].

SHAB: 228 vom 23.11.2018
Tagesregister: 15762 vom 20.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004504873
Kantone: TI

Mutation CASALE SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (Nr. FUSC 202 del 18.10.2017, Pubbl. 3817603).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Matronola, Guido, cittadino italiano, in Brugherio (IT), con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro.

SHAB: 222 vom 15.11.2018
Tagesregister: 15377 vom 12.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004498736
Kantone: TI

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (FUSC no. 144 del 27.07.2017, Pubbl. 3668865).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Guarino, Giuseppe, da Lugano, in Cadro (Lugano), vice-presidente e direttore generale, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Zardi, Federico, da Lugano, in Breganzona (Lugano), membro e direttore generale, con firma collettiva a due [finora: membro e vice-direttore generale con firma collettiva a due]; Debernardi, Sergio, da Lugano, in Carabbia (Lugano), membro della direzione generale, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro [finora: vice-direttore con firma collettiva a due con un membro della direzione generale]; Silva, Paolo, cittadino italiano, in Lugano, membro della direzione generale, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro [finora: vice-direttore con firma collettiva a due con un membro della direzione generale].

Tagesregister-Nr. 15712 vom 13.10.2017 / CHE-492.729.855 / 03817603

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (FUSC no. 165 del 27.08.2015, Pubbl. 2342361).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Zardi, Umberto, da Lugano, in Breganzona (Lugano), delegato, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Zardi, Marco Maria Vincenzo, da Frasco, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Zardi, Maria Clelia, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

Tagesregister-Nr. 11853 vom 24.07.2017 / CHE-492.729.855 / 03668865

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (FUSC no. 153 del 11.08.2015, Pubbl. 2316097).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Debernardi, Sergio, da Lugano, in Carabbia (Lugano), vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale; Filippi, Ermanno, da Vacallo, in Castagnola (Lugano), vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale; Rizzi, Enrico, cittadino italiano, in Casnate con Bernate (IT), vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale; Scotto, Andrea, cittadino italiano, in Breganzona (Lugano), vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale; Silva, Paolo, cittadino italiano, in Lugano, vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale.

Tagesregister-Nr. 11440 vom 24.08.2015 / CH50130188581 / 02342361

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 7'269 del 27.05.2014, pubblicato sul FUSC no. 104 del 02.06.2014.CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (FUSC no. 138 del 21.07.2015, Pubbl. 2281309).

Nuovo recapito:
Via Pocobelli 6, 6900 Lugano.

Tagesregister-Nr. 10862 vom 06.08.2015 / CH50130188581 / 02316097

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (FUSC no. 104 del 02.06.2014, Pubbl. 1532075).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Interfida Revisioni e Consulenze SA (CHE-110.225.937), in Mendrisio, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
PLURIAUDIT SA (CHE-107.952.155), in Lugano, ufficio di revisione.

Tagesregister-Nr. 9902 vom 16.07.2015 / CH50130188581 / 02281309

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, Pocobelli 6, 6900 Lugano, società anonima (nuova iscrizione).

Fusione:
la società è creata dalla fusione per combinazione delle società Ammonia Casale SA, in Lugano (CHE-107.913.273), Urea Casale SA, in Lugano (CHE-107.363.125), Methanol Casale SA, in Lugano (CHE-102.211.318) e Casale Chemicals SA, in Lugano (CHE-103.354.073) secondo contratto di fusione del 24.04.2014.

La società ha ripreso:
da Ammonia Casale SA (CHE-107.913.273) secondo bilancio al 31.12.2013, attivi per CHF 228'474'990.94, e passivi verso terzi per CHF 207'154'593.78; da Urea Casale SA (CHE-107.363.125) secondo bilancio al 31.12.2013, attivi per CHF 295'503'454.85, e passivi verso terzi per CHF 276'043'490.32; da Methanol Casale SA (CHE-102.211.318), secondo bilancio al 31.12.2013, attivi per CHF 128'342'755.55, e passivi verso terzi per CHF 116'597'319.11; e da Casale Chemicals SA (CHE-103.354.073) secondo bilancio al 31.12.2013, attivi per CHF 14'408'873.86, e passivi verso terzi per CHF 11'730'994.44; contro rimessa agli azionisti delle società trasferenti di 9'000 azioni nominative da CHF 1'000.00.

Data dello statuto:
26.05.2014.

Scopo:
Lo sviluppo e lo sfruttamento di tecnologie, con la difesa ed eventuale acquisto dei relativi brevetti, per la realizzazione di impianti chimici nel campo della produzione di fertilizzanti, in particolare ammoniaca, urea e derivati, e di prodotti chimici in generale, quali tra gli altri, metanolo e derivati. Può partecipare a ogni tipo di impresa commerciale, finanziaria, industriale o immobiliare. La società potrà costituire succursali in vizzera o all'estero.

Capitale azionario:
CHF 9'000'000.00.

Capitale azionario liberato:
CHF 9'000'000.00.

Azioni:
9'000 azioni nominative da CHF 1'000.00.

Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera, fax o email.

Persone iscritte:
Galli Butti, Valeria, da Massagno, in Lugano, presidente, con firma collettiva a due; Zardi, Umberto, da Lugano, in Breganzona (Lugano), delegato, con firma collettiva a due; Guarino, Giuseppe, da Lugano, in Cadro (Lugano), vice-presidente e direttore generale, con firma collettiva a due; Zardi, Federico, da Lugano, in Breganzona (Lugano), membro e vice-direttore generale, con firma collettiva a due; Menaballi, Michele, da Mendrisio, in Sorengo, membro, con firma collettiva a due; Interfida Revisioni e Consulenze SA (CHE-110.225.937), in Mendrisio, ufficio di revisione.

Tagesregister-Nr. 7269 vom 27.05.2014 / CH50130188581 / 01532075