Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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3 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 09.12.2021 |
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Sitz |
Zug (ZG) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt den Abbau, die Verarbeitung sowie den Gross- und Einzelhandel von Edelmetallen und anderen Waren aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere zugunsten von nahe stehenden und anderen Gesellschaften Finanzierungen gewähren, Sicherheiten aller Art stellen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser Gesellschaften absichern oder garantieren.
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UID |
CHE-452.630.713 |
CH-Nummer |
CH-170.3.045.587-1 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zug |
Handelsregisterauszug |
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195 Firmen mit gleichem Domizil: Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug
Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.
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Sehr geehrte Investorinnen und Investoren,
wie bereits im letzten Zoom-Webinar angesprochen, erhalten Sie mit dieser E-Mail den Rückkaufvertrag für Ihre Value for Future Anteile.
Wir haben Ihnen ebenfalls noch einmal die dazugehörige Präsentation des letzten Webinars angefügt, in der Sie den detaillierten Ablauf erneut nachlesen können.
Wenn Sie das Rückkaufangebot der Delcore AG annehmen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Das Rückkaufangebot wird innerhalb der nächsten Woche ebenfalls im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Sollten Sie Rückfragen haben, senden Sie uns gerne eine E-Mail.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Value for Future AG
Chamerstrasse 174
6300 Zug
Office-E-Mail: verwaltung@valueforfuture.ch
Verwaltungsrat: Dr. Arnd Heymann
Sitz der Gesellschaft: Zug I CHE-361.627.951
Ein Unternehmen der Delcore Gruppe
www.delcore.ch
Rückkaufvertrag
zwischen
Delcore AG, Reg. No. CHE-452.630.713, Landis + Gyr-Strasse 1, CH-6300 Zug, vertreten durch ihren Verwaltungsrat Dr. Arnd Heymann,
(Rückkaufinteressent; «RKI» oder Rückkäufer «RK») und ______________________________,
(Rückverkäufer «RV» Name, Adresse)
betreffend
Präambel
Mutation Delcore AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Delcore AG, in Zug, CHE-452.630.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2023, Publ. 1005837933).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heymann, Dr. Arnd, deutscher Staatsangehöriger, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift].
SHAB: 63 vom 02.04.2024
Tagesregister: 5311 vom 26.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005998048
Kantone: ZG
T r a k t a n d e n
1. Begrüssung, Anwesenheitskontrolle (Quorum) anhand des Aktienregisters
2. Genehmigung der Traktandenliste und Wahl des Protokollführers
3. Jahresbericht des Präsidenten und des CEO
4. Präsentation der Jahresrechnung und Bilanz 2022/23
5. Genehmigung der Jahresberichte, der Jahresrechnung und der Bilanz 2022/23
6. Ergänzungswahlen in den Verwaltungsrat
7. Decharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und den CEO
8. Diverses
P.S.: Diese Einladung geht auch an die Inhaber von Partizipationsscheinen der DELCORE AG und erfolgt – soweit die Adresse bekannt - per Email durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Anmeldungen zur Teilnahme via Zoom-call werden - soweit noch nicht geschehen - bis zum 10.10.2023 erbeten.
Mutation Delcore AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Delcore AG, in Zug, CHE-452.630.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734504).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Peter, von Reinach (BL), in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 178 vom 14.09.2023
Tagesregister: 14521 vom 11.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005837933
Kantone: ZG
Mutation Delcore AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Delcore AG, in Zug, CHE-452.630.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513910).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Peter, von Reinach (BL), in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dübendorf].
SHAB: 82 vom 28.04.2023
Tagesregister: 6293 vom 25.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005734504
Kantone: ZG
Mutation Delcore AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung
Delcore AG, in Zug, CHE-452.630.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2022, Publ. 1005506304).
Statutenänderung:
20.06.2022.
Partizipationskapital neu:
CHF 140'358.69 [bisher: CHF 119'960.00].
Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 140'358.69 [bisher: CHF 119'960.00].
Partizipationsscheine neu:
13'401'647 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 und 317'111 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 0.02 [bisher: 11'400'000 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 und 298'000 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 0.02].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 20.06.2022 gemäss Vertrag vom 20.06.2022 500 Gramm Gold 999, 9, Heraeus, C 78107 zum Preis von CHF 20'398.69, wofür 2'001'647 Inhaber-Partizipationsscheinezu CHF 0.01 und 19'111 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 0.02 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heymann, Dr. Arnd, deutscher Staatsangehöriger, in Ingenbohl, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift].
SHAB: 129 vom 06.07.2022
Tagesregister: 9957 vom 01.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005513910
Kantone: ZG
Mutation Delcore AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Delcore AG, in Zug, CHE-452.630.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005427258).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heymann, Dr. Arnd, deutscher Staatsangehöriger, in Ingenbohl, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 123 vom 28.06.2022
Tagesregister: 9342 vom 23.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005506304
Kantone: ZG
Mutation Delcore AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Delcore AG, in Zug, CHE-452.630.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005353155).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, Maurice Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wermuth, Andrea, slowakische Staatsangehörige, in Inwil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heymann, Dr. Arnd, deutscher Staatsangehöriger, in Ingenbohl, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jever (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 52 vom 15.03.2022
Tagesregister: 3901 vom 10.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005427258
Kantone: ZG
Mutation Delcore AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Delcore AG, in Zug, CHE-452.630.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2021, Publ. 1005329750).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heymann, Dr. Arnd, deutscher Staatsangehöriger, in Jever (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 240 vom 09.12.2021
Tagesregister: 21267 vom 06.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005353155
Kantone: ZG
Mutation Delcore AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
Delcore AG, in Zug, CHE-452.630.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2021, Publ. 1005317291).
Statutenänderung:
11.10.2021.
Partizipationsscheine neu:
11'400'000 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 und 298'000 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 0.02 [bisher: 11'400'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 und 298'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.02]. Die Gesellschaft hat sämtliche Inhaber-Partizipationsscheine als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes ausgestaltet und ist daher befugt, Inhaber-Partizipationsscheine zu halten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
SHAB: 218 vom 09.11.2021
Tagesregister: 19582 vom 04.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005329750
Kantone: ZG
Mutation Delcore AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Delcore AG, in Zug, CHE-452.630.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021, Publ. 1005306158).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaedeke, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenz, Maurice Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Wermuth, Andrea, slowakische Staatsangehörige, in Inwil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Koch, Peter, von Reinach (BL), in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 205 vom 21.10.2021
Tagesregister: 18721 vom 18.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005317291
Kantone: ZG
Mutation Delcore AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
Delcore AG, in Zug, CHE-452.630.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005281844).
Statutenänderung:
17.09.2021.
Partizipationskapital neu:
CHF 119'960.00 [bisher: CHF 109'000.00].
Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 119'960.00 [bisher: CHF 109'000.00].
Partizipationsscheine neu:
298'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.02 und 11'400'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 10'900'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Partizipations-Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von EUR 500'000.00, wofür 500'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Genehmigte Partizipations-Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von EUR 745'000.00, wofür 298'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.02 ausgegeben werden.
SHAB: 194 vom 06.10.2021
Tagesregister: 18026 vom 01.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005306158
Kantone: ZG
Mutation Delcore AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu
Delcore AG, in Zug, CHE-452.630.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2021, Publ. 1005270501).
Domizil neu:
Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug.
SHAB: 169 vom 01.09.2021
Tagesregister: 16430 vom 27.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005281844
Kantone: ZG
Mutation Delcore AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
Delcore AG, in Zug, CHE-452.630.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2021, Publ. 1005267949).
Statutenänderung:
05.08.2021.
Partizipationskapital neu:
CHF 109'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 109'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Partizipationsscheine neu:
10'900'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.
SHAB: 156 vom 13.08.2021
Tagesregister: 15419 vom 10.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005270501
Kantone: ZG
Mutation Delcore AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung
Delcore AG, in Zug, CHE-452.630.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143554).
Statutenänderung:
09.04.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.04.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 01.03.2021 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Gründerversammlung hat mit Beschluss vom 01.03.2021 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]
SHAB: 153 vom 10.08.2021
Tagesregister: 15199 vom 05.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005267949
Kantone: ZG
Mutation Delcore AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Delcore AG, in Zug, CHE-452.630.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2021, Publ. 1005123647).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaedeke, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 67 vom 08.04.2021
Tagesregister: 5353 vom 01.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005143554
Kantone: ZG
Neueintragung Delcore AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung
Delcore AG (Delcore SA) (Delcore Ltd), in Zug, CHE-452.630.713, Chamerstrasse 174, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.03.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Abbau, die Verarbeitung sowie den Gross- und Einzelhandel von Edelmetallen und anderen Waren aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere zugunsten von nahe stehenden und anderen Gesellschaften Finanzierungen gewähren, Sicherheiten aller Art stellen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser Gesellschaften absichern oder garantieren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Partizipationskapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Partizipationskapital:
CHF 100'000.00.
Partizipationsscheine:
10'000'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01. Die Gründerversammlung hat mit Beschluss vom 01.03.2021 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, per E-Mail oder Telefax oder durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 01.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wermuth, Andrea, slowakische Staatsangehörige, in Inwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lenz, Maurice Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Revision: Verzicht auf Revision
SHAB: 51 vom 15.03.2021
Tagesregister: 3964 vom 10.03.2021
Meldungsnummer: HR01-1005123647
Kantone: ZG
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