Evalueserve Holdings AG

Mutation Evalueserve Holdings AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Evalueserve Holdings AG, in Zug, CHE-229.673.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005305032).

Statutenänderung:
21.06.2023.

Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im SHAB oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vättö, Timo Juhani, finnischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach].

SHAB: 130 vom 07.07.2023
Tagesregister: 10643 vom 04.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005789842
Kantone: ZG

Mutation Evalueserve Holdings AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Evalueserve Holdings AG, in Zug, CHE-229.673.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084701).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Armin Kurt, von Reiden, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vättö, Timo Juhani, finnischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mc Reynolds, Alexandra Morehouse, amerikanische Staatsangehörige, in Ross, CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 193 vom 05.10.2021
Tagesregister: 17952 vom 30.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005305032
Kantone: ZG

Mutation Evalueserve Holdings AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Evalueserve Holdings AG, in Zug, CHE-229.673.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2020, Publ. 1004949266).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Daniel, von Seeberg, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 18 vom 27.01.2021
Tagesregister: 1278 vom 22.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005084701
Kantone: ZG

Mutation Evalueserve Holdings AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Evalueserve Holdings AG, in Zug, CHE-229.673.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004919973).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug.

SHAB: 147 vom 31.07.2020
Tagesregister: 10410 vom 28.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004949266
Kantone: ZG

Mutation Evalueserve Holdings AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Evalueserve Holdings AG, in Zug, CHE-229.673.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004790729).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6302 Zug.

SHAB: 121 vom 25.06.2020
Tagesregister: 8338 vom 22.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004919973
Kantone: ZG

Neueintragung Evalueserve Holdings AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Evalueserve Holdings AG (Evalueserve Holdings SA) (Evalueserve Holdings Ltd), in Zug, CHE-229.673.474, Rosenbergweg 8, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.12.2019.

Grenzüberschreitende Fusion gemäss IPRG:
Die Gesellschaft entsteht aus der Kombinationsfusion der Evalueserve Switzerland AG, in Zug (CHE-202.798.172), und der Evalueserve Limited (29413), in Hamilton (BM), "Limited" nach dem Recht von Bermuda (britisches Überseegebiet), gemäss Fusionsvertrag vom 14.11.2019 und Bilanzen per 30.06.2019 und 07.11.2019. Aktiven von CHF 100'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 der Evalueserve Switzerland AG sowie Aktiven von USD 54'089'995.00 und Passiven (Fremdkapital) von USD 1'843'587.00 der Evalueserve Limited gehen auf die Gesellschaft über. Die Aktionäre der Evalueserve Switzerland AG erhalten eine Abfindung von CHF 0.01 pro Aktie. Die Aktionäre der Evalueserve Limited erhalten 23'314'377 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.

Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 233'143.77.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 233'143.77.

Aktien:
23'314'377 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gründungsversammlung hat mit Beschluss vom 13.12.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht).

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Vättö, Timo Juhani, finnischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Casal, Christian Paul, von Schiers, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Armin Kurt, von Reiden, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vollenweider, Marc Ulrich, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wälchli, Daniel, von Seeberg, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

Revision: Grant Thornton AG

SHAB: 248 vom 23.12.2019
Tagesregister: 18570 vom 18.12.2019
Meldungsnummer: HR01-1004790729
Kantone: ZG