Novavest Real Estate AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF-Dokument.

26. April 2024

Für den Verwaltungsrat der NOVAVEST Real Estate AG

Gian Reto Lazzarini
Präsident des Verwaltungsrats

Bitte beachten Sie die Hinweise im Einladungstext zu dem Einsichtsrecht und den Unterlagen (Ziff. II), der Teilnahme an der Generalversammlung, den Zutrittskarten und dem Stimmmaterial (Ziff. III), den Vollmachten (Ziff. IV), sowie zur Korrespondenz (Ziff. V).

Die Verwaltungsräte der Novavest Real Estate AG und der SenioResidenz AG haben am 18. April 2024 mitgeteilt, dass die SenioResidenz AG mittels Absorptionsfusion von der Novavest Real Estate AG absorbiert werden soll. Die Einladungen zu den ausserordentlichen Generalversammlungen der Novavest Real Estate AG und der SenioResidenz AG, welche die Fusion bzw. den Fusionsvertrag zu genehmigen haben, werden in Kürze publiziert. 

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Novavest Real Estate AG werden im Zusammenhang mit der geplanten Absorptionsfusion darauf hingewiesen, dass seit dem 18. April 2024 die folgenden Dokumente am Sitz der Novavest Real Estate AG zur Einsichtnahme gemäss Art. 16 Abs. 1 des Fusionsgesetzes aufliegen:

• Fusionsvertrag vom 17. April 2024; 
• Fusionsbilanz der SenioResidenz AG per 31. Dezember 2023; 
• Fusionsbericht vom 17. April 2024; 
• Prüfungsbericht der gemeinsamen Fusionsprüferin, PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, vom 17. April 2024;
• Geschäftsberichte der Novavest Real Estate AG der letzten drei Geschäftsjahre; und
• Geschäftsberichte der SenioResidenz AG der letzten drei Geschäftsjahre. 

Die obenstehenden Dokumente sind zudem auf der Website der Novavest Real Estate AG unter folgendem Link verfügbar:  www.novavest.ch Rubrik Investor Relations - Fusionsunterlagen

Mutation Novavest Real Estate AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Novavest Real Estate AG, in Zürich, CHE-287.294.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2023, Publ. 1005765903).

Statutenänderung:
20.03.2024. 05.04.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 175'435'123.50 [bisher: CHF 185'074'416.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 175'435'123.50 [bisher: CHF 185'074'416.00].

Aktien neu:
7'711'434 Namenaktien zu CHF 22.75 [bisher: 7'711'434 Namenaktien zu CHF 24.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.03.2024 wird der Nennwert der 7'711'434 Namenaktien zu CHF 24.00 auf CHF 22.75 herabgesetzt und je CHF 1.25 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 05.04.2024 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.03.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.03.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 68 vom 09.04.2024
Tagesregister: 14770 vom 05.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006004055
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024 der NOVAVEST Real Estate AG

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF-Dokument.

23. Februar 2024

Für den Verwaltungsrat der NOVAVEST Real Estate AG

Gian Reto Lazzarini

Präsident des Verwaltungsrats

Bitte beachten Sie die Hinweise im Einladungstext zu den Unterlagen (Ziff. II), der Teilnahme an der Generalversammlung, den Zutrittskarten und dem Stimmmaterial (Ziff. III), den Vollmachten (Ziff. IV), sowie zur Korrespondenz (Ziff. V).

Mutation Novavest Real Estate AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Novavest Real Estate AG, in Zürich, CHE-287.294.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491186).

Statutenänderung:
22.03.2023. 07.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 185'074'416.00 [bisher: CHF 194'713'708.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 185'074'416.00 [bisher: CHF 194'713'708.50].

Aktien neu:
7'711'434 Namenaktien zu CHF 24.00 [bisher: 7'711'434 Namenaktien zu CHF 25.25]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.03.2023 wird der Nennwert der 7'711'434 Namenaktien zu CHF 25.25 auf CHF 24.00 herabgesetzt und je CHF 1.25 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 07.06.2023 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.03.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.03.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 111 vom 12.06.2023
Tagesregister: 23400 vom 08.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005765903
Kantone: ZH

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER und der Jahresrechnung 2022
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022
3. Verwendung des Bilanzergebnisses
4. Entlastung der verantwortlichen Organe
5. Wahlen
6. Vergütungen
7. Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung
8. Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals

9. Allgemeine Statutenanpassung an das neue Aktienrecht

10. Schaffung eines Kapitalbands

Alle weiteren Informationen zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang

Mutation Novavest Real Estate AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Novavest Real Estate AG, in Zürich, CHE-287.294.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2022, Publ. 1005445122).

Statutenänderung:
23.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 194'713'708.50 [bisher: CHF 207'437'574.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 194'713'708.50 [bisher: CHF 207'437'574.60].

Aktien neu:
7'711'434 Namenaktien zu CHF 25.25 [bisher: 7'711'434 Namenaktien zu CHF 26.90]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.03.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.03.2022 wird der Nennwert der 7'711'434 Namenaktien zu CHF 26.90 auf CHF 25.25 herabgesetzt und je CHF 1.65 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 07.06.2022 festgestellt.

SHAB: 110 vom 09.06.2022
Tagesregister: 22562 vom 07.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005491186
Kantone: ZH

Mutation Novavest Real Estate AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Novavest Real Estate AG, in Zürich, CHE-287.294.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397213).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scarlato, Floriana, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 69 vom 07.04.2022
Tagesregister: 13995 vom 04.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005445122
Kantone: ZH

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER und der Jahresrechnung 2021
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021
3. Verwendung des Bilanzergebnisses
4. Entlastung der verantwortlichen Organe
5. Wahlen
6. Vergütungen
7. Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung
8. Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals
9. Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
   
   
   

Alle weiteren Informationen zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang.

Mutation Novavest Real Estate AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Novavest Real Estate AG, in Zürich, CHE-287.294.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005236743).

Statutenänderung:
06.12.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

SHAB: 25 vom 04.02.2022
Tagesregister: 5071 vom 01.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005397213
Kantone: ZH

Mutation Novavest Real Estate AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Novavest Real Estate AG, in Zürich, CHE-287.294.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005201925).

Statutenänderung:
30.06.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 207'437'574.60 [bisher: CHF 190'151'123.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 207'437'574.60 [bisher: CHF 190'151'123.50].

Aktien neu:
7'711'434 Namenaktien zu CHF 26.90 [bisher: 7'068'815 Namenaktien zu CHF 26.90]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 126 vom 02.07.2021
Tagesregister: 29517 vom 30.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005236743
Kantone: ZH

Mutation Novavest Real Estate AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Novavest Real Estate AG, in Zürich, CHE-287.294.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005145989).

Statutenänderung:
24.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 190'151'123.50 [bisher: CHF 201'814'668.25].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 190'151'123.50 [bisher: CHF 201'814'668.25].

Aktien neu:
7'068'815 Namenaktien zu CHF 26.90 [bisher: 7'068'815 Namenaktien zu CHF 28.55]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.03.2021 wird der Nennwert der 7'068'815 Namenaktien zu CHF 28.55 auf CHF 26.90 herabgesetzt und je CHF 1.65 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 31.05.2021 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.05.2020 die genehmigte Kapitalerhöhung vom 27.03.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

SHAB: 104 vom 02.06.2021
Tagesregister: 23701 vom 31.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005201925
Kantone: ZH

Mutation Novavest Real Estate AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Novavest Real Estate AG, in Zürich, CHE-287.294.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050067).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ménard, Daniel, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 69 vom 12.04.2021
Tagesregister: 14649 vom 07.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005145989
Kantone: ZH