OTS Travel Solutions AG

Mutation OTS Travel Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

OTS Travel Solutions AG, in Opfikon, CHE-115.856.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2022, Publ. 1005608459).

Statutenänderung:
04.09.2023.

Aktienkapital neu:
EUR 203'272.6903140563 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
EUR 203'272.6903140563 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
200 Namenaktien zu EUR 1'016.363451570282 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrats schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 198 vom 12.10.2023
Tagesregister: 41081 vom 09.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005858668
Kantone: ZH

Mutation OTS Travel Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

OTS Travel Solutions AG, in Opfikon, CHE-115.856.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005213986). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

SHAB: 226 vom 21.11.2022
Tagesregister: 45459 vom 16.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005608459
Kantone: ZH

Mutation OTS Travel Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

e-destinos AG, bisher in Zug, CHE-115.856.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2020, Publ. 1005032289).

Statutenänderung:
31.05.2021.

Firma neu:
OTS Travel Solutions AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(OTS Travel Solutions Ltd.) (OTS Travel Solutions SA).

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Europa-Strasse 19, 8152 Glattbrugg.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf und Verkauf touristischer Produkte einschliesslich der Bündelung und Verschmelzung dieser Produkte zu Pauschalreisen. Die Gesellschaft bezweckt darüber hinaus die Entwicklung von Software, die zur Kanalisierung der Einkaufs- und Verkaufsaktivitäten notwendig sind. Die Gesellschaft erbringt zusätzlich touristische Dienstleistungen, insbesondere Beratung, Marketing, Marktforschung und die Entwicklung von entsprechenden Programmen zur Datenverarbeitung. Im Rahmen dieses Geschäftszweckes kann die Gesellschaft Lizenzen erteilen oder Lizenzen übernehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 111 vom 11.06.2021
Tagesregister: 25703 vom 08.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005213986
Kantone: ZH

Mutation e-destinos AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

e-destinos AG, in Zug, CHE-115.856.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2020, Publ. 1005032289). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Opfikon (Firma neu: OTS Travel Solutions AG) im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 111 vom 11.06.2021
Tagesregister: 11616 vom 08.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005214456
Kantone: ZG

Mutation e-destinos AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

e-destinos AG, in Zug, CHE-115.856.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2015, S.0, Publ. 2383049).

Statutenänderung:
12.11.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

SHAB: 231 vom 26.11.2020
Tagesregister: 16678 vom 23.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005032289
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

e-destinos AG, in Zug, CHE-115.856.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, Publ. 1759979).

Domizil neu:
c/o Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug.

Tagesregister-Nr. 11296 vom 16.09.2015 / CH17030347571 / 02383049

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

e-destinos AG, in Zug, CHE-115.856.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2014, Publ. 1721561).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Palma de Mallorca (ES), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 13174 vom 06.10.2014 / CH17030347571 / 01759979

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

e-destinos AG, in Zug, CHE-115.856.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957465).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dominguez Anguiano, Pedro, spanischer Staatsangehöriger, in Palma de Mallorca (ES), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Hans Rudolf, von Richterswil, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hünenberg].

Tagesregister-Nr. 12241 vom 15.09.2014 / CH17030347571 / 01721561

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

e-destinos AG, in Zug, CH-170.3.034.757-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6648466).

Domizil neu:
Grienbachstrasse 11, 6300 Zug.

Tagesregister-Nr. 8894 vom 01.07.2013 / CH17030347571 / 00957465

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

e-destinos AG, in Zug, CH-170.3.034.757-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2012, S. 0, Publ. 6641736).

Statutenänderung:
13.04.2012.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Tagebuch Nr. 5076 vom 18.04.2012
(06648466/CH17030347571)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

e-destinos AG, in Zug, CH-170.3.034.757-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2012, S. 0, Publ. 6631168).

Domizil neu:
Baarerstrasse 137, 6300 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dominguez Anguiano, Pedro, spanischer Staatsangehöriger, in Palma de Mallorca (ES), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4886 vom 13.04.2012
(06641736/CH17030347571)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

e-destinos AG, in Zug, CH-170.3.034.757-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2010, S. 19, Publ. 5755832).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Anton Alois, von Triengen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Hans Rudolf, von Richterswil, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4412 vom 03.04.2012
(06631168/CH17030347571)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Travel4dreams AG, in Zug, CH-170.3.034.757-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2010, S. 19, Publ. 5745820).

Statutenänderung:
26.07.2010.

Firma neu:
e-destinos AG.

Tagebuch Nr. 11508 vom 28.07.2010
(05755832/CH17030347571)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Travel4dreams AG, in Zug, CH-170.3.034.757-1, Alpenstrasse 15, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.07.2010.

Zweck:
Einkauf und Verkauf touristischer Produkte einschliesslich der Bündelung und Verschmelzung dieser Produkte zu Pauschalreisen, Entwicklung von Software, die zur Kanalisierung der Einkaufs- und Verkaufsaktivitäten notwendig sind, sowie touristische Dienstleistungen, insbesondere Beratung, Marketing, Marktforschung und Entwicklung von entsprechenden Programmen zur Datenverarbeitung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Müller, Anton Alois, von Triengen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 11017 vom 21.07.2010
(05745820/CH17030347571)