SpePharm AG

Mutation SpePharm AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554243).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stein, Peter Michael, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; von Segesser, Dr. Adrian, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Ridders, Stefan Henry, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wöller, Andreas Meinolf, deutscher Staatsangehöriger, in Buckinghamshire (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer]; Gram, Ulrik Kvisgaard, dänischer Staatsangehöriger, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vierneusel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 21 vom 31.01.2023
Tagesregister: 766 vom 26.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005665657
Kantone: LU

Mutation SpePharm AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356341).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romann, Marie Sophie, von Meilen, in Niederglatt, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wöller, Andreas Meinolf, deutscher Staatsangehöriger, in Buckinghamshire (GB), mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer.

SHAB: 171 vom 05.09.2022
Tagesregister: 7468 vom 31.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005554243
Kantone: LU

Mutation SpePharm AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2021, Publ. 1005347391).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 243 vom 14.12.2021
Tagesregister: 11600 vom 09.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005356341
Kantone: LU

Mutation SpePharm AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004919837).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rees, Edward, britischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ridders, Stefan Henry, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer.

SHAB: 235 vom 02.12.2021
Tagesregister: 11176 vom 29.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005347391
Kantone: LU

Mutation SpePharm AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448340).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Merus Labs Swissco Service AG, in Luzern (CHE-151.059.151), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 223'676.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 54'036.61 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 121 vom 25.06.2020
Tagesregister: 5135 vom 22.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004919837
Kantone: LU

Mutation SpePharm AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3687407).

Domizil neu:
Werftestrasse 3, 6005 Luzern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vierneusel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rees, Edward, britischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer; Romann, Marie Sophie, von Meilen, in Niederglatt, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 04.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-0004448340
Sprache: Deutsch
Kantone: LU

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3604561).

Statutenänderung:
27.07.2017.

Zweck neu:
Herstellung, Vertrieb und Entwicklung pharmazeutischer Produkte; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen Sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Tagesregister-Nr. 6065 vom 04.08.2017 / CHE-347.738.557 / 03687407

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3382281).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Peter Michael, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aspen (US)].

Tagesregister-Nr. 4767 vom 22.06.2017 / CHE-347.738.557 / 03604561

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3352191).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Peter Michael, britischer Staatsangehöriger, in Aspen (US), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Amsterdam (NL), Präsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 1673 vom 28.02.2017 / CHE-347.738.557 / 03382281

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SpePharm AG, in Luzern, CHE-347.738.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2013, Publ. 7096676).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gale, James Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Delegierter, mit Einzelunterschrift; Birner, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Tagesregister-Nr. 1264 vom 13.02.2017 / CHE-347.738.557 / 03352191

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SpePharm AG, in Luzern, CH-100.3.795.478-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 29.11.2012, Publ. 6953474).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gale, James Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Delegierter, mit Einzelunterschrift; Birner, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 1527 vom 05.03.2013 / CH10037954785 / 07096676

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 229 vom 23.11.2012, S. 10, publizierten TR-Eintrags Nr. 7'828 vom 20.11.2012. SpePharm AG, in Luzern, CH-100.3.795.478-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 23.11.2012, Publ. 6945396).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Segesser, Dr. Adrian, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [nicht: Segesser, Dr. Adrian].

Tagebuch Nr. 7996 vom 26.11.2012
(06953474/CH10037954785)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SpePharm AG (SpePharm SA) (SpePharm Ltd.), in Luzern, CH-100.3.795.478-5, c/o Dr. Adrian von Segesser, Kapellplatz 1, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.11.2012.

Zweck:
Herstellung, Vertrieb und Entwicklung pharmazeutischer Produkte; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften, Aktionäre und Dritte.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.

Eingetragene Personen:
Stein, Peter Michael, britischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift; Segesser, Dr. Adrian, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6), in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7828 vom 20.11.2012
(06945396/CH10037954785)