Tecan Group AG

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023

2. Genehmigung Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023

3. Verwendung des Bilanzgewinns und Kapitaleinlagereserve

3a) Verwendung des Bilanzgewinns

3b) Verwendung der Kapitaleinlagereserve

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5. Statutenänderungenen

5.1. Zweckanpassung

5.2. Anpassung auf Grund des am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Aktienrechts

5.3. Einführung der Möglichkeit einer virtuellen Generalversammlung

5.4. Erhöhung der Maximalzahl der Verwaltungsratsmitglieder

5.5. Übrige redaktionelle Anpassungen und Bereinigungen

6. Wahl von Monica Manotas in den Verwaltungsrat

7. Wiederwahlen der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats

8. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

9. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

10. Wiederwahl der Revisionsstelle

11. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

12. Vergütung

12.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

12.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025

12.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025

Die vollständige Einladung zur Generalversammlung sowie die Statutenänderungen im Detail entnehmen Sie bitte dem Link zu den PDF Dateien.

Mutation Tecan Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734218).

Statutenänderung:
07.03.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 1'278'308.70 [bisher: CHF 1'273'144.10].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'278'308.70 [bisher: CHF 1'273'144.10].

Aktien neu:
12'783'087 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 12'731'441 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Biase, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 57 vom 21.03.2024
Tagesregister: 12325 vom 18.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005990994
Kantone: ZH

Mutation Tecan Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2023, Publ. 1005708218).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Heinrich, von Büron, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gillner, Matthias Stefan, von Grabs, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 82 vom 28.04.2023
Tagesregister: 17224 vom 25.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005734218
Kantone: ZH

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Kapitaleinlagereserve

2.a Verwendung des Bilanzgewinns

2.b Verwendung der Kapitaleinlagereserve

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahl von Matthias Gillner in den Verwaltungsrat

5. Wiederwahlen der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates

6. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

10. Vergütung

10.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

10.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

10.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024

Die vollständige Einladung zur Generalversammlung entnehmen Sie bitte dem Link zum PDF.

Mutation Tecan Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460232).

Statutenänderung:
09.03.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 1'273'144.10 [bisher: CHF 1'267'810.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'273'144.10 [bisher: CHF 1'267'810.80].

Aktien neu:
12'731'441 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 12'678'108 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 59 vom 24.03.2023
Tagesregister: 12092 vom 21.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005708218
Kantone: ZH

Mutation Tecan Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2022, Publ. 1005431108).

Statutenänderung:
12.04.2022. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.04.2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eskes, Myra, niederländische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 82 vom 28.04.2022
Tagesregister: 16777 vom 25.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005460232
Kantone: ZH

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve

2.a Verwendung des Bilanzgewinns

2.b  Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserve) an die freie Reserve und Ausschüttung (verrechnungssteuerfrei)

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahl von Myra Eskes in den Verwaltungsrat

5. Wiederwahlen der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates

6. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

10. Vergütung

10.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

10.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

10.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023

11. Erneuerung des genehmigten Kapitals

Die ganze Einladung zur GV entnehmen Sie bitte dem Link zum PDF.

Mutation Tecan Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2021, Publ. 1005286690).

Statutenänderung:
10.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 1'267'810.80 [bisher: CHF 1'260'884.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'267'810.80 [bisher: CHF 1'260'884.50].

Aktien neu:
12'678'108 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 12'608'845 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 56 vom 21.03.2022
Tagesregister: 11446 vom 16.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005431108
Kantone: ZH

Mutation Tecan Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005166310).

Statutenänderung:
06.09.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 1'260'884.50 [bisher: CHF 1'195'884.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'260'884.50 [bisher: CHF 1'195'884.50].

Aktien neu:
12'608'845 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 11'958'845 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunschweiler, Dr. Lukas, von Illnau-Effretikon, in Ascona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Risch].

SHAB: 174 vom 08.09.2021
Tagesregister: 38124 vom 06.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005286690
Kantone: ZH

Mutation Tecan Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005129280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holmqvist, Lars Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Västra Frölunda (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 84 vom 03.05.2021
Tagesregister: 18145 vom 28.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005166310
Kantone: ZH

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve

2.a Verwendung des Bilanzgewinns

2.b  Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserve) an die freie Reserve und Ausschüttung (verrechnungssteuerfrei)

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wiederwahlen

4.1 Wiederwahl bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrats

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

4.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5. Vergütung

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022

5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

Die ganze Einladung zur GV entnehmen Sie bitte dem Link zum PDF.

Mutation Tecan Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2020, Publ. 1004874930).

Statutenänderung:
11.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 1'195'884.50 [bisher: CHF 1'187'091.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'195'884.50 [bisher: CHF 1'187'091.20].

Aktien neu:
11'958'845 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 11'870'912 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 56 vom 22.03.2021
Tagesregister: 11610 vom 17.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005129280
Kantone: ZH

Mutation Tecan Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2020, Publ. 1004855045).

Statutenänderung:
07.04.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 77 vom 22.04.2020
Tagesregister: 15032 vom 17.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004874930
Kantone: ZH

Mutation Tecan Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2020, Publ. 1004850547).

Statutenänderung:
05.03.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'187'091.20 [bisher: CHF 1'176'637.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'187'091.20 [bisher: CHF 1'176'637.20].

Aktien neu:
11'870'912 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 11'766'372 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 54 vom 18.03.2020
Tagesregister: 11124 vom 13.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004855045
Kantone: ZH

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve

2.a Verwendung des Bilanzgewinns

2.b Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserve) an die freie Reserve und Ausschüttung (verrechnungssteuerfrei)

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

4.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5. Vergütung

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021

5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

6. Statutenänderung, Erneuerung des genehmigten Kapitals

Die ganze Einladung zur GV entnehmen Sie bitte dem Link zum PDF.

Mutation Tecan Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607256).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Rudolf, von Altstätten, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Utzinger, Beat, von Bachenbülach, in Bachenbülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Micki, Tania, französische Staatsangehörige, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 50 vom 12.03.2020
Tagesregister: 10284 vom 09.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004850547
Kantone: ZH

Mutation Tecan Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589390).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martyr, David Roy, britischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Leoprechting, Ralph Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 70 vom 10.04.2019
Tagesregister: 14092 vom 05.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004607256
Kantone: ZH

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018, Bericht der Revisionsstelle

2. Verwendung des Bilanzgewinns

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

4.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5. Vergütung

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020

5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020

Die ganze Einladung zur GV entnehmen Sie bitte dem Link zum PDF.

Mutation Tecan Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2018, Publ. 4209329).

Statutenänderung:
07.03.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 1'176'637.20 [bisher: CHF 1'166'487.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'176'637.20 [bisher: CHF 1'166'487.20].

Aktien neu:
11'766'372 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 11'664'872 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 53 vom 18.03.2019
Tagesregister: 10747 vom 13.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004589390
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2018, Publ. 4113767).

Statutenänderung:
17.04.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Classon, Rolf, schwedischer Staatsangehöriger, in Martinsville (NJ/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vaillant, Gerard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fort Lauderdale (FL/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunschweiler, Dr. Lukas, von Illnau-Effretikon, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marshak, Dr. Daniel Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Weston (MA) (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 15711 vom 30.04.2018 / CHE-107.957.514 / 04209329