Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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8 Firmen anzeigen | Mitglied | Kollektivunterschrift zu zweien | 02.11.2022 | ||
16 Firmen anzeigen | Mitglied | Kollektivunterschrift zu zweien | 26.06.1995 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 29.05.2015 | |||
5 Firmen anzeigen | Präsident | Kollektivunterschrift zu zweien | 23.04.2007 | ||
1 Firma anzeigen | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied | 17.01.2023 |
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Sitz |
Lugano (TI) |
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Zweck |
La fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la rappresentanza di prodotti chimici, farmaceutici, parafarmaceutici, dietetici e cosmetici nonché il commercio di vini e liquori, alimentari, detersivi, articoli per l'igiene personale e affini, apparecchiature, dispositivi e strumenti medicali, come pure ogni operazione finanziaria, industriale e commerciale connessa a tale oggetto o idonea a favorirlo. E' facoltà della società di assumere partecipazioni ad aziende e società, di acquistare o creare aziende similari, di occuparsi di tutte le operazioni e di svolgere tutte le attività intese a perseguire lo scopo sociale o che abbiano rapporto con lo stesso.
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UID |
CHE-106.883.221 |
CH-Nummer |
CH-514.3.001.156-9 |
Handelsregisteramt |
Kanton Tessin |
Handelsregisterauszug |
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7 Firmen mit gleichem Domizil: Via Figino 6, 6917 Barbengo
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Mutation Unipharma SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Unipharma SA, in Lugano, CHE-106.883.221, società anonima (Nr. FUSC 105 del 02.06.2023, Pubbl. 1005759400).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Nanni, Maurizio, da Emmen, in Viggiù (IT), direttore, con firma collettiva a due con un membro.
SHAB: 146 vom 31.07.2023
Tagesregister: 9908 vom 26.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005807636
Kantone: TI
Mutation Unipharma SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung
Unipharma SA, in Lugano, CHE-106.883.221, società anonima (Nr. FUSC 11 del 17.01.2023, Pubbl. 1005654386).
Statuti modificati:
24.05.2023.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata o e-mail con conferma di ricezione. Clausola arbitrale; per i dettagli si rinvia allo statuto.
SHAB: 105 vom 02.06.2023
Tagesregister: 7290 vom 30.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005759400
Kantone: TI
1. Lettura e approvazione ultimo verbale 25.10.2022
2. Relazione dell’amministrazione sulla gestione per l’anno 2022, presentazione dei conti e proposte sull’impiego dell’utile netto
3. Rapporto dell’organo di revisione
4. Approvazione dei conti
5. Scarico all’amministrazione
6. Delibera sull’impiego dell’utile (nessun dividendo)
7. Nomine statutarie. Consiglio di amministrazione: conferma membri; Revisore: conferma ufficio di revisione Fiduciaria Ceresio SA, Lugano
8. Revisione integrale dello statuto al fine adeguamento al nuovo diritto societario entrato in vigore 01.01.2023
9. Eventuali
Mutation Unipharma SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Unipharma SA, in Lugano, CHE-106.883.221, società anonima (Nr. FUSC 213 del 02.11.2022, Pubbl. 1005595965).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Maisto, Simone, cittadino italiano, in Carimate (IT), direttore, con firma collettiva a due con un membro; Nanni, Maurizio, da Emmen, in Viggiù (IT), direttore, con firma collettiva a due con un membro [finora: direttore, con firma collettiva a due].
SHAB: 11 vom 17.01.2023
Tagesregister: 417 vom 12.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005654386
Kantone: TI
Mutation Unipharma SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Unipharma SA, in Lugano, CHE-106.883.221, società anonima (Nr. FUSC 54 del 18.03.2020, Pubbl. 1004855658).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Ghirlanda, Giancarlo, da Lugano, in Lugano, presidente, con firma collettiva a due [finora: amministratore unico, con firma individuale]; Pelli, Giovanni, da Aranno, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due; Van Troostenburg De Bruyn, Anton Arthur Meinrad, da Dübendorf, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.
SHAB: 213 vom 02.11.2022
Tagesregister: 13513 vom 28.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005595965
Kantone: TI
Trattande all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione ultimo verbale (04.05.2022)
2. Nomina nuovi membri del Consiglio di amministrazione:
-Giovanni PELLI
-Anton VAN TROOSTENBURG DE BRUYN
Giancarlo Ghirlanda (attuale direttore generale)
Trattande all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione ultimo verbale
2. Relazione dell’amministrazione sulla gestione per l’anno 2021, presentazione dei conti e proposte sull’impiego dell’utile netto
3. Rapporto dell’organo di revisione
4. Approvazione dei conti
5. Scarico all’amministrazione
6. Delibera sull’impiego dell’utile (nessuna distribuzione di dividendo)
7. Nomine statutarie. Revisore: conferma ufficio di revisione Fiduciaria Ceresio SA, Lugano
Invito all'assemblea generale ordinaria degli azionisti
Invito all'assemblea generale ordinaria degli azionisti
Mutation Unipharma SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Unipharma SA, in Lugano, CHE-106.883.221, società anonima (Nr. FUSC 94 del 18.05.2016, p.0, Pubbl. 2837049).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Ghirlanda, Giancarlo, da Lugano, in Lugano, amministratore unico, con firma individuale [finora: da Sonvico, in Dino (Sonvico)]; Nanni, Maurizio, da Emmen, in Viggiù (IT), direttore, con firma collettiva a due [finora: in Stabio].
SHAB: 54 vom 18.03.2020
Tagesregister: 3919 vom 13.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004855658
Kantone: TI
1. lettura e approvazione ultimo verbale
2. relazione dell’amministrazione sulla gestione per l’anno 2018, presentazione dei conti e proposte sull’impiego dell’utile netto
3. rapporto dei revisori
4. approvazione dei conti
5. scarico all’amministrazione
6. delibera sull’impiego dell’utile
7. nomine statutarie ( revisori )
1. lettura e approvazione ultimo verbale
2. relazione dell’amministrazione sulla gestione per l’anno 2018, presentazione dei conti e proposte sull’impiego dell’utile netto
3. rapporto dei revisori
4. approvazione dei conti
5. scarico all’amministrazione
6. delibera sull’impiego dell’utile
7. nomine statutarie ( revisori )
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Unipharma SA, in Lugano, CHE-106.883.221, società anonima (FUSC no. 101 del 29.05.2015, Pubbl. 2176381).
Statuti modificati:
03.05.2016, 04.05.2016.
Nuove azioni:
450 azioni nominative da CHF 1'000.00. [finora: 450 azioni al portatore da CHF 1'000.00].
Tagesregister-Nr. 6767 vom 12.05.2016 / CHE-106.883.221 / 02837049
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Unipharma SA, in Lugano, CHE-106.883.221, società anonima (FUSC no. 141 del 23.07.2012, Pubbl. 6781362).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fiduciaria Caverzasio SA (CH-501.3.005.839-7), in Lugano, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Fiduciaria Ceresio SA (CHE-443.029.333), in Lugano, ufficio di revisione.
Tagesregister-Nr. 7265 vom 26.05.2015 / CH51430011569 / 02176381
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