Xovis AG

Mutation Xovis AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2021, Publ. 1005323841).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paris, Rupert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 31 vom 14.02.2023
Tagesregister: 2442 vom 09.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005677597
Kantone: BE

Mutation Xovis AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2021, Publ. 1005297185).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Achterberg, Jacobus, genannt Jacco, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 212 vom 01.11.2021
Tagesregister: 17241 vom 27.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005323841
Kantone: BE

Mutation Xovis AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2019, Publ. 1004738632).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch, Daniel, von Eschenbach (SG), in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenschwiler, Florian, von Riehen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ranke, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagner, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Unterentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Achterberg, Jacobus, genannt Jacco, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 157 vom 16.08.2021
Tagesregister: 13440 vom 11.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005271246
Kantone: BE

Mutation Xovis AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677708).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, David, von Oberbuchsiten, in Brügg BE (Brügg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 200 vom 16.10.2019
Tagesregister: 15640 vom 11.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004738632
Kantone: BE

Mutation Xovis AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654516).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Daniel, von Eschenbach (SG), in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herrli Anderegg, Markus, von Lyss, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Studer, David, von Oberbuchsiten, in Brügg BE (Brügg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 136 vom 17.07.2019
Tagesregister: 11160 vom 12.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004677708
Kantone: BE

Mutation Xovis AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286625).

Statutenänderung:
07.06.2019.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Xovis Ltd) (Xovis SA).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Kauf, den Verkauf und die Lizenzausgabe von elektrotechnischen Produkten und Software aller Art sowie die Erbringung von technischen Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen und die Beteiligung an, die Finanzierung und Verwaltung von Unternehmungen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner, entgeltlich wie auch unentgeltlich, ihren (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, jegliche Art von Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, Sicherheiten oder Garantien aller Art bestellen, insbesondere mittels Garantien, Pfandrechten, fiduziarischen Übereignungen oder Zessionen von Aktiven sicherheitshalber sowie Entschädigungsverpflichtungen oder jegliche weiteren Verpflichtungen eingehen. Die Gesellschaft kann zudem für ihre (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art), Management-Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann sodann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind oder mit dem Zweck im (direkten oder indirekten) Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Ismaning (DE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Köppen, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Herrli Anderegg, Markus, von Lyss, in Allmendingen bei Bern (Allmendingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Utnegaard, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bösch, Daniel, von Eschenbach SG, in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Studer, David, von Oberbuchsiten, in Brügg BE (Brügg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 116 vom 19.06.2019
Tagesregister: 9200 vom 14.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004654516
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947681).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schmitten FR]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 8257 vom 08.06.2018 / CHE-114.623.478 / 04286625

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3766971).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasel, Kuno, von St. Antoni, in Schmitten FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19087 vom 18.12.2017 / CHE-114.623.478 / 03947681

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, Publ. 3197795).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Utnegaard, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 14314 vom 19.09.2017 / CHE-114.623.478 / 03766971

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2016, Publ. 3140037).

Statutenänderung:
16.09.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 148'500.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 148'500.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
148'500 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 150'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.09.2016 werden 1'500 eigene Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet; der Herabsetzungsbetrag wird zur Auflösung des Wertschriftenkontos 'eigene Aktien' verwendet bzw. im Gewinnvortrag verbucht; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 28.11.2016 festgestellt.

Tagesregister-Nr. 17118 vom 29.11.2016 / CHE-114.623.478 / 03197795

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3073009).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ENGEL COPERA AG, in Köniz, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 15562 vom 28.10.2016 / CHE-114.623.478 / 03140037

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2016, Publ. 3022713).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, David, von Oberbuchsiten, in Brügg BE (Brügg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 13687 vom 21.09.2016 / CHE-114.623.478 / 03073009

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Xovis AG, Münschenbuchsee
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 150'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 148'500.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 16.09.2016
6. Anmeldefrist für Forderungen: 23.11.2016
7. Anmeldestelle für Forderungen: Schellenberg Wittmer AG, Löwenstrasse 19, Postfach 2201, 8021 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2016, Publ. 3018177).

Statutenänderung:
22.08.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Kauf, den Verkauf und die Lizenzausgabe von elektrotechnischen Produkten und Software aller Art sowie die Erbringung von technischen Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen und die Beteiligung an, die Finanzierung und Verwaltung von Unternehmungen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Des Weiteren kann die Gesellschaft Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen und insbesondere Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte mit oder für direkte oder indirekte Mutter-, Tochter- und andere(n) Konzerngesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen und Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Mutter-, Tochter- und anderen Konzerngesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere Konzerngesellschaften erbringen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (auch per elektronische Post) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Tagesregister-Nr. 12152 vom 23.08.2016 / CHE-114.623.478 / 03022713

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2015, Publ. 2204143).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzenbach, Jürg, von Rüschlikon, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frick, Manuel Constantin, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Studer, David, von Oberbuchsiten, in Brügg BE (Brügg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Ismaning (DE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Köppen, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Embrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 12017 vom 19.08.2016 / CHE-114.623.478 / 03018177

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2013, Publ. 1230137).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Daniel, von Eschenbach SG, in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Köniz, Revisionsstelle [bisher: ENGEL COPERA AG (CH-035.3.010.753-4)].

Tagesregister-Nr. 9906 vom 09.06.2015 / CH03640435076 / 02204143

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Xovis AG, in Zollikofen, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2013, Publ. 1153253).

Statutenänderung:
02.12.2013.

Sitz neu:
Münchenbuchsee.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzenbach, Jürg, von Rüschlikon, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Worb].

Tagesregister-Nr. 16407 vom 06.12.2013 / CH03640435076 / 01230137

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Xovis AG, in Bern, CH-036.4.043.507-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2013, Publ. 7103800).

Statutenänderung:
11.10.2013.

Sitz neu:
Zollikofen.

Domizil neu:
Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Gründers vom 28.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ENGEL COPERA AG (CH-035.3.010.753-4), in Köniz, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 14264 vom 25.10.2013 / CH03640435076 / 01153253