Xovis Holding AG

Mutation Xovis Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2021, Publ. 1005297186).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paris, Rupert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 31 vom 14.02.2023
Tagesregister: 2443 vom 09.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005677598
Kantone: BE

Mutation Xovis Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2019, Publ. 1004759162).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch, Daniel, von Eschenbach (SG), in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ranke, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 157 vom 16.08.2021
Tagesregister: 13441 vom 11.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005271247
Kantone: BE

Mutation Xovis Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677709).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Daniel, von Eschenbach (SG), in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 221 vom 14.11.2019
Tagesregister: 17186 vom 11.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004759162
Kantone: BE

Mutation Xovis Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654517).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 136 vom 17.07.2019
Tagesregister: 11161 vom 12.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004677709
Kantone: BE

Mutation Xovis Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Kapital neu

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286627).

Statutenänderung:
07.06.2019.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Xovis Holding Ltd) (Xovis Holding SA).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und den Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner, entgeltlich wie auch unentgeltlich, ihren (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, jegliche Art von Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, Sicherheiten oder Garantien aller Art bestellen, insbesondere mittels Garantien, Pfandrechten, fiduziarischen Übereignungen oder Zessionen von Aktiven sicherheitshalber sowie Entschädigungsverpflichtungen oder jegliche weiteren Verpflichtungen eingehen. Die Gesellschaft kann zudem für ihre (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art), Management-Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann sodann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind oder mit dem Zweck im (direkten oder indirekten) Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 8'062'255 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 1'937'745 Namenaktien zu CHF 0.01]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.03.2018 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Verzicht der Wandelrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.03.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 8'062'255 Namenaktien zu CHF 0.01 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Ismaning (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Köppen, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Olgiati, Lorenzo, von Poschiavo, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Utnegaard, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 116 vom 19.06.2019
Tagesregister: 9201 vom 14.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004654517
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166563).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schmitten FR]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 8258 vom 08.06.2018 / CHE-439.591.979 / 04286627

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947683).

Statutenänderung:
27.03.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.03.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Tagesregister-Nr. 5164 vom 09.04.2018 / CHE-439.591.979 / 04166563

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3788417).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppen, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Utnegaard, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fasel, Kuno, von St. Antoni, in Schmitten FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19088 vom 18.12.2017 / CHE-439.591.979 / 03947683

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3741317).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 14872 vom 29.09.2017 / CHE-439.591.979 / 03788417

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175287).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olgiati, Lorenzo, von Poschiavo, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Utnegaard, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 13632 vom 05.09.2017 / CHE-439.591.979 / 03741317

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Xovis Holding AG, in Zürich, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3072831). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Münchenbuchsee im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 41066 vom 17.11.2016 / CHE-439.591.979 / 03175153

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Xovis Holding AG, bisher in Zürich, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3072831).

Statutenänderung:
03.11.2016.

Sitz neu:
Münchenbuchsee.

Domizil neu:
c/o Xovis AG, Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen.

Tagesregister-Nr. 16528 vom 17.11.2016 / CHE-439.591.979 / 03175287

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Xovis Holding AG, in Zürich, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, Publ. 3001163). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 27.07.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 32998 vom 21.09.2016 / CHE-439.591.979 / 03072831

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Xovis Holding AG, in Zürich, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2016, Publ. 2982485).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Ismaning (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 28204 vom 09.08.2016 / CHE-439.591.979 / 03001163

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Xovis Holding AG(Xovis Holding Ltd), in Zürich, CHE-439.591.979, c/o Schellenberg Wittmer AG, Löwenstrasse 19, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.07.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und den Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Des Weiteren kann die Gesellschaft Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen und insbesondere Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte mit oder für direkte oder indirekte Mutter-, Tochter- und andere(n) Konzerngesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen und Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Tochter- und anderen Konzerngesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere Konzerngesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'937'745 Namenaktien zu CHF 0.01 und 8'062'255 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien).

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung maximal 148'500 Namenaktien der Xovis AG (CHE-114.623.478), in Münchenbuchsee, zum Preis von höchstens CHF 70'000'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser oder durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 27.07.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Schmidt, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Ismaning (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Köppen, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 26911 vom 27.07.2016 / CHE-439.591.979 / 02982485