ACE SWISS Holding AG

Mutation ACE SWISS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

ACE SWISS Holding AG, in Zürich, CHE-312.350.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815404).

Statutenänderung:
19.02.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, Finanzierung und Veräusserung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse, per E-Mail oder andere elektronische Mittel.

FOSC: 49 du 11.03.2024
Registre journalier: 10620 du 06.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005981778
Cantons: ZH

Mutation ACE SWISS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ACE SWISS Holding AG, in Zürich, CHE-312.350.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023, Publ. 1005760934).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asenbauer, Haig, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Winkler, Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 155 du 14.08.2023
Registre journalier: 33026 du 09.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005815404
Cantons: ZH

Mutation ACE SWISS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ACE SWISS Holding AG, in Zürich, CHE-312.350.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2023, Publ. 1005728724).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidel, Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 107 du 06.06.2023
Registre journalier: 22299 du 01.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005760934
Cantons: ZH

Mutation ACE SWISS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ACE SWISS Holding AG, in Zürich, CHE-312.350.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535379).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ekberg, Peter Michael, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin Rufatto, Barbara, von Einsiedeln, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 77 du 21.04.2023
Registre journalier: 15969 du 18.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005728724
Cantons: ZH

Mutation ACE SWISS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Modification des statuts

ACE Casino Holding AG, in Zürich, CHE-312.350.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248375).

Statutenänderung:
27.07.2022.

Firma neu:
ACE SWISS Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ACE SWISS Holding SA) (ACE SWISS Holding Ltd).

FOSC: 150 du 05.08.2022
Registre journalier: 31069 du 02.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005535379
Cantons: ZH

Mutation ACE Casino Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ACE Casino Holding AG, in Zürich, CHE-312.350.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153332).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bratschi, Peter, von Biel/Bienne, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wimmer, Birgit, österreichische Staatsangehörige, in Laab im Walde (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Burki, Niccolo Herbert, von Biberist, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 134 du 14.07.2021
Registre journalier: 31051 du 09.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005248375
Cantons: ZH

Mutation ACE Casino Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ACE Casino Holding AG, in Zürich, CHE-312.350.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734406).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Racic, Dominik, von Buchs (ZH), in Bergdietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg (ZH)].

FOSC: 75 du 20.04.2021
Registre journalier: 15922 du 15.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005153332
Cantons: ZH

Mutation ACE Casino Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ACE Casino Holding AG, in Zürich, CHE-312.350.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4403279).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ekberg, Peter Michael, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Racic, Dominik, von Buchs (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Kälin Rufatto, Barbara, von Einsiedeln, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 196 du 10.10.2019
Registre journalier: 38833 du 07.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004734406
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

ACE Casino Holding AG(ACE Casino Holding SA) (ACE Casino Holding Ltd), in Zürich, CHE-312.350.885, Aargauerstrasse 180, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.07.2018.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, Finanzierung und Veräusserung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 20'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 20'000'000.00.

Aktien:
20'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 24.07.2018 Beteiligungen, Darlehensforderungen in der Höhe von CHF 23'400'000.00 sowie ein Fahrzeug, wofür 20'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bratschi, Peter, von Biel/Bienne, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wimmer, Birgit, österreichische Staatsangehörige, in Laab im Walde (AT), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Presch, Ryszard, österreichischer Staatsangehöriger, in Baden (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ekberg, Peter Michael, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Racic, Dominik, von Buchs (ZH), in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 27994 du 03.08.2018 / CHE-312.350.885 / 04403279