Aluflexpack AG

Please refer to the PDF attached to this notice for the agenda, proposals and explanations as well as further information on documentation, participation, voting rights and representation.

Die Agenda, Anträge und Erläuterungen sowie weitere Informationen zu Unterlagen, Teilnahme, Stimmrecht und zur Vertretung entnehmen Sie bitte dem dieser Mitteilung angehängten PDF.

Mutation Aluflexpack AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Aluflexpack AG, in Reinach (AG), CHE-379.203.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395576).

Statutenänderung:
24.05.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den direkten oder indirekten Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Industrie- und Mittelstandsunternehmungen, insbesondere im Bereich der Verpackungsindustrie, sowie die Finanzierung im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern, oder mit dem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Dabei kann die Gesellschaft insbesondere Wert auf eine langfristige und nachhaltige Wertschöpfung innerhalb der Gesellschaft und ihren Konzerngesellschaften legen. Die Gesellschaft kann bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte für eigene und fremde Rechnung erwerben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Mittel am Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gelöscht: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 10.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Bekanntmachungen an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt und können nach Wahl des Verwaltungsrates stattdessen oder zusätzlich durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen.

FOSC: 103 du 31.05.2023
Registre journalier: 7589 du 25.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005757059
Cantons: AG

Die Agenda, Anträge und Erläuterungen sowie weitere Informationen zu Unterlagen, Teilnahme, Stimmrecht und zur Vertretung entnehmen Sie bitte dem dieser Mitteilung angehängten PDF.

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Die Agenda und Anträge sowie Informationen zu Unterlagen, Teilnahme- und Stimmrecht und zur Vertretung entnehmen Sie bitte dem dieser Mitteilung beigefügten PDF.

HINWEIS: In Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates und als Vorsichtsmassnahme hat der Verwaltungsrat entschieden, dass Aktionäre nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen dürfen. Aktionäre haben jedoch die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich oder über das elektronische Aktionärsportal auszuüben.

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IMPORTANT: In accordance with the Swiss Federal Council’s COVID-19 Ordinance 3 and as a precautionary measure, the Board of Directors has decided that shareholders will not be permitted to attend the AGM in person. However, they will still be able to exercise their voting rights through the Independent Voting Rights Representative in writing or via the electronic shareholder portal.

Mutation Aluflexpack AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Aluflexpack AG, in Reinach (AG), CHE-379.203.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192751).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arbanas, Igor, österreichischer Staatsangehöriger, in Wilhering (AT), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steurer, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kothbauer, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 23 du 02.02.2022
Registre journalier: 1788 du 28.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005395576
Cantons: AG

Mutation Aluflexpack AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Aluflexpack AG, in Reinach (AG), CHE-379.203.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004897004).

Statutenänderung:
10.05.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 10.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 99 du 26.05.2021
Registre journalier: 6748 du 20.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005192751
Cantons: AG

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IMPORTANT: Please note that in accordance with the requirements as defined in the ordinance “Covid-19-Verordnung 3” of the Swiss Federal Council, dated 19 June 2020, regarding measures to combat the coronavirus, and out of concern for people's health, the Board of Directors has decided that shareholders may exercise their rights at the Annual General Meeting exclusively through the independent voting rights representative and may not physically attend the Annual General Meeting of Aluflexpack AG.

Die Agenda und Anträge sowie Informationen zu Unterlagen, Teilnahme- und Stimmrecht und zur Vertretung entnehmen Sie bitte dem dieser Mitteilung beigefügten PDF.
 

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass der Verwaltungsrat gemäss den Bestimmungen der „Covid-19 Verordnung 3“ des Bundesrates vom 19. Juni 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus und aus Sorge um die Gesundheit der Teilnehmer entschieden hat, dass die Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung der Aluflexpack AG teilnehmen dürfen. Die Aktionäre sind stattdessen angehalten, ihre Stimmrechte an der Generalversammlung über den Unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben.

Mutation Aluflexpack AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Aluflexpack AG, in Reinach (AG), CHE-379.203.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004765142).

Statutenänderung:
08.05.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

FOSC: 100 du 26.05.2020
Registre journalier: 5475 du 20.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004897004
Cantons: AG

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IMPORTANT: Please note that based on Article 6a of the Ordinance 2 on Measures to Combat the Coronavirus (COVID-19) as amended on 16 March 2020, the Board of Directors has decided that shareholders may exercise their rights at the Annual General Meeting exclusively through the independent voting rights representative and may not physically attend the Annual General Meeting of Aluflexpack AG.

Mutation Aluflexpack AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Aluflexpack AG, in Reinach (AG), CHE-379.203.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004664041).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wingefeld, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 226 du 21.11.2019
Registre journalier: 12242 du 18.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004765142
Cantons: AG

Mutation Aluflexpack AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Nouveau capital

Aluflexpack AG, in Reinach (AG), CHE-379.203.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004594148).

Statutenänderung:
27.06.2019. 27.06.2019.

Zweck neu:
Direkten oder indirekten Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Industrie- und Mittelstandsunternehmungen sowie Finanzierung im In- und Ausland und Besorgung aller Geschäfte, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen, insbesondere im Bereich der Verpackungsindustrie; kann bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte für eigene und fremde Rechnung erwerben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Mittel am Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.

Aktienkapital neu:
CHF 17'300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 17'300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
17'300'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 27.06.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung (I) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung (II) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 27.06.2019 Darlehensforderungen zum Preis von höchstens EUR 48'300'000.00 zu übernehmen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vischer, Markus, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Winter, Bernd, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Alois, von Herrliberg, in Triesen (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hosp, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Arbanas, Igor, österreichischer Staatsangehöriger, in Wilhering (AT), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steurer, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wingefeld, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 124 du 01.07.2019
Registre journalier: 7097 du 27.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004664041
Cantons: AG

Mutation Aluflexpack AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Aluflexpack AG, in Reinach (AG), CHE-379.203.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398967).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ohneberg, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 57 du 22.03.2019
Registre journalier: 3255 du 19.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004594148
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Aluflexpack AG, in Reinach (AG), CHE-379.203.800, Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.07.2018.

Zweck:
Direkten und indirekten Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Industrie- und Mittelstandsunternehmungen sowie Finanzierung im In- und Ausland und Besorgung aller Geschäfte, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen; kann bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte für eigene und fremde Rechnung erwerben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Hosp, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 7979 du 31.07.2018 / CHE-379.203.800 / 04398967