Amalthea Holding AG

Mutation Amalthea Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Amalthea Holding AG, in Baar, CHE-113.640.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2021, Publ. 1005323967).

Domizil neu:
c/o Schenker AG Beteiligungen, Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar.

FOSC: 252 du 27.12.2021
Registre journalier: 22387 du 22.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005368399
Cantons: ZG

Mutation Amalthea Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amalthea Holding AG, in Baar, CHE-113.640.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004904854).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Fazio, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Auenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 212 du 01.11.2021
Registre journalier: 19171 du 27.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005323967
Cantons: ZG

Mutation Amalthea Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amalthea Holding AG, in Baar, CHE-113.640.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 29.03.2016, S.0, Publ. 2745563).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Mario, von Gretzenbach, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gretzenbach].

FOSC: 108 du 08.06.2020
Registre journalier: 7323 du 03.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004904854
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

AMALTHEA Holding AG, bisher in Basel, CHE-113.640.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1275317).

Gründungsstatuten:
21.05.2007, Statutenänderung: 07.03.2016.

Firma neu:
Amalthea Holding AG.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
c/o Schenker Treuhand AG, Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder andere Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schimanski, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Oliver Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3990 du 22.03.2016 / CH27030139021 / 02745563

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

AMALTHEA Holding AG, in Basel, CHE-113.640.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1275317). Die Gesellschaft (NEU: Amalthea Holding AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 1752 du 22.03.2016 / CH27030139021 / 02746899

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMALTHEA Holding AG, in Basel, CHE-113.640.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, Publ. 6583342).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Jean-Daniel, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Mario, von Gretzenbach, in Gretzenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7322 du 31.12.2013 / CH27030139021 / 01275317

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMALTHEA Holding AG, in Basel, CH-270.3.013.902-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2012, S. 0, Publ. 6536362).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BGS Wirtschaftsprüfungs AG (CH-020.3.037.361-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1230 vom 02.03.2012
(06583342/CH27030139021)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMALTHEA Holding AG, in Basel, CH-270.3.013.902-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2010, S. 5, Publ. 5778430).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG (CH-100.3.004.593-1), in Kriens, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 635 vom 01.02.2012
(06536362/CH27030139021)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMALTHEA Holding AG, in Basel, CH-270.3.013.902-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2009, S. 6, Publ. 5264258).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Basel (CH-270.9.000.209-1), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG (CH-100.3.004.593-1), in Kriens, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5133 vom 16.08.2010
(05778430/CH27030139021)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMALTHEA Holding AG, in Basel, CH-270.3.013.902-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 7, Publ. 4915698).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Jean-Daniel, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Roth, Oliver Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schimanski, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 7589 vom 21.09.2009
(05264258/CH27030139021)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMALTHEA Holding AG, in Basel, CH-270.3.013.902-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2009, S. 6, Publ. 4906042).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Basel (CH-270.9.000.209-1), in Basel, Revisionsstelle [bisher: ITAG Revision AG, Zweigniederlassung Basel].

Tagebuch Nr. 1260 vom 03.03.2009
(04915698/CH27030139021)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMALTHEA Holding AG, in Basel, CH-270.3.013.902-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2007, S. 5, Publ. 3950202).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schimanski, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sigolsheim (FR)]; Roth, Oliver Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Niederrohrdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bruchsal (DE)].

Tagebuch Nr. 1144 vom 25.02.2009
(04906042/CH27030139021)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

AMALTHEA Holding AG, in Basel, CH-270.3.013.902-1, Angensteinerstr. 21, 4052 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21. 05. 2007.

Zweck:
Die Beteiligung an Firmen und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik sowie im allgemeinen Industriebereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Aktien:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Keller, Jean-Daniel, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Roth, Oliver Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Bruchsal (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schimanski, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Sigolsheim (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; ITAG Revision AG, Zweigniederlassung Basel, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2764 vom 22.05.2007
(03950202/CH27030139021)