Callisto Holding AG

Mutation Callisto Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Callisto Holding AG, in Baar, CHE-114.946.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913685).

Domizil neu:
c/o Schenker AG Beteiligungen, Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar.

FOSC: 252 du 27.12.2021
Registre journalier: 22403 du 22.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005368415
Cantons: ZG

Mutation Callisto Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Callisto Holding AG, in Baar, CHE-114.946.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004904862).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederer, Felix, von Oberbüren, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 116 du 18.06.2020
Registre journalier: 7851 du 15.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004913685
Cantons: ZG

Mutation Callisto Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Callisto Holding AG, in Baar, CHE-114.946.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, S.0, Publ. 2748425).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Mario, von Gretzenbach, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gretzenbach].

FOSC: 108 du 08.06.2020
Registre journalier: 7331 du 03.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004904862
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

CALLISTO Holding AG, bisher in Basel, CHE-114.946.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1275351).

Gründungsstatuten:
02.07.2009, Statutenänderung: 07.03.2016.

Firma neu:
Callisto Holding AG.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
c/o Schenker Treuhand AG , Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder andere Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schimanski, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Oliver Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; BGS Wirtschaftsprüfungs AG (CHE-205.618.556), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BGS Wirtschaftsprüfungs AG (CH-020.3.037.361-8)].

Registre journalier no 4030 du 23.03.2016 / CH27030141774 / 02748425

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

CALLISTO Holding AG, in Basel, CHE-114.946.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1275351). Die Gesellschaft (NEU: Callisto Holding AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 1801 du 23.03.2016 / CH27030141774 / 02748701

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CALLISTO Holding AG, in Basel, CHE-114.946.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, Publ. 6583348).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Jean-Daniel, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Mario, von Gretzenbach, in Gretzenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7329 du 31.12.2013 / CH27030141774 / 01275351

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CALLISTO Holding AG, in Basel, CH-270.3.014.177-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2012, S. 0, Publ. 6536068).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BGS Wirtschaftsprüfungs AG (CH-020.3.037.361-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1233 vom 02.03.2012
(06583348/CH27030141774)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CALLISTO Holding AG, in Basel, CH-270.3.014.177-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2010, S. 7, Publ. 5776692).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG (CH-100.3.004.593-1), in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 640 vom 01.02.2012
(06536068/CH27030141774)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CALLISTO Holding AG, in Basel, CH-270.3.014.177-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2009, S. 6, Publ. 5240910).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Basel (CH-270.9.000.209-1), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG (CH-100.3.004.593-1), in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5104 vom 13.08.2010
(05776692/CH27030141774)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CALLISTO Holding AG, in Basel, CH-270.3.014.177-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S. 6, Publ. 5125480).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederer, Felix, von Oberbüren, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7255 vom 04.09.2009
(05240910/CH27030141774)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

CALLISTO Holding AG, in Basel, CH-270.3.014.177-4, Angensteinerstr. 21, 4052 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.07.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Firmen und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik sowie im allgemeinen Industriebereich im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Aktien:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den Aktionären schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Keller, Jean-Daniel, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Oliver Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schimanski, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Basel (CH-270.9.000.209-1), in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4684 vom 03.07.2009
(05125480/CH27030141774)