American Express Swiss Holdings GmbH

Mutation American Express Swiss Holdings GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

American Express Swiss Holdings GmbH, in Zürich, CHE-113.743.401, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005375349).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häggi, Claude, von Egliswil, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karakostas, Dionysios, von Zürich, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Decurtins, Sofia, von Disentis/Mustér, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 52 du 14.03.2024
Registre journalier: 11236 du 11.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005985139
Cantons: ZH

Mutation American Express Swiss Holdings GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

American Express Swiss Holdings GmbH, in Zürich, CHE-113.743.401, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2018, Publ. 4387447).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Einhoff, Natalie, britische Staatsangehörige, in London (GB), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reese, Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 5 du 07.01.2022
Registre journalier: 525 du 04.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005375349
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

American Express Swiss Holdings GmbH, in Zürich, CHE-113.743.401, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2017, Publ. 3595223).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gourlay, David C., britischer Staatsangehöriger, in Ashford (UK), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Einhoff, Natalie, britische Staatsangehörige, in London (GB), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 27005 du 25.07.2018 / CHE-113.743.401 / 04387447

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

American Express Swiss Holdings GmbH, in Zürich, CHE-113.743.401, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2016, Publ. 3156649).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gourlay, David C., britischer Staatsangehöriger, in Ashford (UK), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 21272 du 19.06.2017 / CHE-113.743.401 / 03595223

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

American Express Swiss Holdings GmbH, in Zürich, CHE-113.743.401, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2014, Publ. 1853655).

Domizil neu:
Europaallee 41, 8004 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borg, Cheryl Y., britische Staatsangehörige, in London (UK), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Najid, Susanne Verena, von Pfäfers, in Küsnacht ZH, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mingrone, Fabiana, britische Staatsangehörige, in London (UK), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häggi, Claude, von Egliswil, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Yan, Jun, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (UK), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frankfurt am Main (DE)]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Registre journalier no 39727 du 08.11.2016 / CHE-113.743.401 / 03156649

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

American Express Swiss Holdings GmbH, in Zürich, CHE-113.743.401, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2013, Publ. 1194533).

Domizil neu:
Bellerivestrasse 17, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edwards, Michael Ronald, britischer Staatsangehöriger, in Brighton (UK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Schenk, Gerhard, von Kradolf-Schönenberg, in Weisslingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gamonal Reina, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aykol, Ugur Ihsan, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borg, Cheryl Y., britische Staatsangehörige, in London (UK), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Najid, Susanne Verena, von Pfäfers, in Küsnacht ZH, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mueller, Tracy, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 39600 du 27.11.2014 / CH02040359480 / 01853655

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

American Express Swiss Holdings GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.948-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, Publ. 6906624).

Domizil neu:
Anemonenstrasse 42, 8047 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tombach, Elke Marianne, deutsche Staatsangehörige, in Königstein (DE), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 36837 du 19.11.2013 / CH02040359480 / 01194533

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

American Express Swiss Holdings GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.948-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2012, Publ. 6511378).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kremser, Jaroslaw, von Rümlang, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heidelmann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Niederburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Yan, Jun, amerikanischer Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 36389 vom 23.10.2012
(06906624/CH02040359480)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

American Express Swiss Holdings GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.948-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2008, S. 26, Publ. 4578162).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kremser, Jaroslaw, von Rümlang, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2175 vom 16.01.2012
(06511378/CH02040359480)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

American Express Swiss Holdings GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.948-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2007, S. 15, Publ. 4106434).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marteau, Gilles, von Genf, in Genf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Monnier, Lennart Guy, von Sonceboz-Sombeval, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Gerhard, von Kradolf-Schönenberg, in Weisslingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tombach, Elke Marianne, deutsche Staatsangehörige, in Königstein (DE), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gamonal Reina, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aykol, Ugur Ihsan, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19714 vom 11.07.2008
(04578162/CH02040359480)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

American Express Swiss Holdings GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.948-0, Beteiligungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26. 07. 2007, S. 19, Publ. 4042114).

Statutenänderung:
29. 08. 2007.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monnier, Lennart Guy, von Sonceboz-Sombeval, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--]; American Express International, Inc., in Wilmington (Delaware, US), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 1'999'000.--].

Tagebuch Nr. 25033 vom 06.09.2007
(04106434/CH02040359480)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

American Express Swiss Holdings GmbH(American Express Swiss Holdings Sàrl) (American Express Swiss Holdings LLC), in Zürich, CH-020.4.035.948-0, Seefeldstrasse 214, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
19. 07. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt, den direkten und indirekten Erwerb, das Halten, das Verwalten, die Leitung, Finanzierung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art vor allem in der Schweiz, aber auch im Ausland. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sieherungsabtretungen und Schadloserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Rechtsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.

Stammkapital:
CHF 2'000'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 19.07.2007 500 Namenaktien der Kategorie 'B' mit einem Nennwert von je CHF 100.-- der Swisscard AECS AG, in Horgen, wofür CHF 2'000'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Monnier, Lennart Guy, von Sonceboz-Sombeval, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--; American Express International, Inc., in Wilmington (Delaware, US), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'999'000.--; Edwards, Michael Ronald, britischer Staatsangehöriger, in Brighton (UK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Marteau, Gilles, von Genf, in Genf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 20610 vom 20.07.2007
(04042114/CH02040359480)