Vitamedis AG

Mutation Vitamedis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Vitamedis AG, in Zürich, CHE-113.897.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2021, Publ. 1005273613).

Domizil neu:
Europaallee 41, 8004 Zürich.

FOSC: 20 du 30.01.2023
Registre journalier: 4079 du 25.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005664237
Cantons: ZH

Mutation Vitamedis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Vitamedis AG, in Zürich, CHE-113.897.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, S.0, Publ. 3636301).

Statutenänderung:
15.07.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion, den Import, Export, Vertrieb und die Vermarktung von Produkten, Dienstleistungen und Verfahren eigener und fremder Nahrungsergänzungsprodukte; die Erlangung, Verwaltung und Verwertung von Patenten und Lizenzen oder Rechten anderer Art; die Gründung, den Erwerb, die Übernahme oder die Verwaltung anderer Unternehmen, die dem Zweck der Gesellschaft dienen. Das Unternehmen kann geistiges Eigentum, das für seinen Zweck erforderlich ist, in der Schweiz und im Ausland halten, hinterlegen, lizenzieren und verkaufen. Die Gesellschaft kann am Aktienkapital anderer Unternehmen mit ähnlichen Unternehmenszwecken sowie anderer Unternehmen teilnehmen und alle Operationen ausführen, die für die Erreichung ihres Unternehmenszwecks als notwendig oder sogar nur angemessen erachtet werden. Die Gesellschaft kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.07.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FOSC: 160 du 19.08.2021
Registre journalier: 35781 du 16.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005273613
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Vitamedis AG, in Zürich, CHE-113.897.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2016, Publ. 2687563).

Statutenänderung:
22.06.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.06.2017 werden 900'000 Namenaktien zu CHF 1.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.

Registre journalier no 23997 du 06.07.2017 / CHE-113.897.464 / 03636301

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Vitamedis AG, in Zürich, CHE-113.897.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2015, Publ. 1942553).

Domizil neu:
c/o Lienhard AG Tax & Consulting, Bleicherweg 45, 8002 Zürich.

Registre journalier no 7166 du 22.02.2016 / CH02030316113 / 02687563

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Vitamedis AG, in Zürich, CHE-113.897.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2014, Publ. 1651905).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schirrow, Renate, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brysch, Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Varel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Stäger, Rudolf, von Tschugg, in Meggen, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2393 du 16.01.2015 / CH02030316113 / 01942553

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Vitamedis AG, in Zürich, CHE-113.897.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2012, Publ. 6507914).

Statutenänderung:
23.06.2014.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 23.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis, in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 25824 du 04.08.2014 / CH02030316113 / 01651905

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Vitamedis AG, in Zürich, CH-020.3.031.611-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2011, S. 0, Publ. 6346048).

Domizil neu:
c/o Lienhard AG Revisions- und Steuerrechtspraxis, Bleicherweg 45, 8002 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Dr. Max, von Guggisberg, in Dornach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brysch, Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Varel (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schirrow, Renate, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1892 vom 12.01.2012
(06507914/CH02030316113)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vitamedis AG, in Zürich, CH-020.3.031.611-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2007, S. 20, Publ. 4184670).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grosjean, Sibylle C., von Basel und Saules BE, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 34004 vom 19.09.2011
(06346048/CH02030316113)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Vitamedis AG(Vitamedis SA) (Vitamedis Ltd.), in Zürich, CH-020.3.031.611-3, Seestrasse 513, 8038 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
2. 10. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von pharmazeutischen, phytopharmazeutischen, biotechnologischen und medizinischen Wirkstoffen, Produkten und Verfahren; den Vertrieb eigener und fremder pharmazeutischer Rohstoffe, Medikamente, Medizinprodukte und Nahrungsergänzungsprodukte; die Erlangung, Verwaltung und Verwertung von Patenten und Lizenzen oder Rechten anderer Art; die Gründung, den Erwerb, die Übernahme oder die Verwaltung anderer Unternehmen, die dem Zweck der Gesellschaft dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Sicherheiten leisten und alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Brysch, Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Varel (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blum, Dr. Max, von Guggisberg, in Dornach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grosjean, Sibylle C., von Basel und Saules BE, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 30065 vom 30.10.2007
(04184670/CH02030316113)