BACKES & STRAUSS LUXURY WATCHES & JEWELLERY AG

Mutation BACKES & STRAUSS LUXURY WATCHES & JEWELLERY AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BACKES & STRAUSS LUXURY WATCHES & JEWELLERY AG, in Alpnach, CHE-112.985.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721460). Gemäss Verwaltungsratserklärung vom 21.06.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421), in Genève, Revisionsstelle.

FOSC: 131 du 08.07.2022
Registre journalier: 726 du 05.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005516267
Cantons: OW

Mutation BACKES & STRAUSS LUXURY WATCHES & JEWELLERY AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BACKES & STRAUSS LUXURY WATCHES & JEWELLERY AG, in Alpnach, CHE-112.985.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2018, Publ. 1004472431).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bittel, Patrick, von Blitzingen, in Genf, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sirmakes, Vartan, armenischer Staatsangehöriger, in Cologny, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: unbekannte Staatsangehörigkeit, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 183 du 23.09.2019
Registre journalier: 1107 du 18.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004721460
Cantons: OW

Mutation BACKES & STRAUSS LUXURY WATCHES & JEWELLERY AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BACKES & STRAUSS LUXURY WATCHES & JEWELLERY AG, in Alpnach, CHE-112.985.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2015, Publ. 2412065).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421), in Genève, Revisionsstelle [bisher: Berney et Associés SA Société Fiduciaire].

FOSC: 195 du 09.10.2018
Registre journalier: 1093 du 04.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004472431
Cantons: OW

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

BACKES & STRAUSS LUXURY WATCHES & JEWELLERY AG, in Sarnen, CHE-112.985.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2015, Publ. 1943317).

Statutenänderung:
30.09.2015.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Alpnach.

Domizil neu:
Niederstad 20, 6053 Alpnachstad.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Payró, Miguel, britischer Staatsangehöriger, in Anières, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1288 du 02.10.2015 / CH64540998763 / 02412065

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BACKES & STRAUSS LUXURY WATCHES & JEWELLERY AG, in Sarnen, CHE-112.985.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2012, Publ. 6579462).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ugnat, Alen, von Hauterive NE, in Bevaix, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berney et Associés SA Société Fiduciaire (CHE-102.136.421), in Genève, Revisionsstelle [bisher: Berney et Associés SA Société Fiduciaire (CH-660.0.669.993-1)].

Registre journalier no 54 du 16.01.2015 / CH64540998763 / 01943317

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BACKES & STRAUSS LUXURY WATCHES & JEWELLERY AG, in Sarnen, CH-645.4.099.876-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2011, S. 0, Publ. 6066564).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
S. Piffaretti SA, in Corcelles-Cormondrèche, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berney et Associés SA Société Fiduciaire (CH-660.0.669.993-1), in Genève, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 304 vom 29.02.2012
(06579462/CH64540998763)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
- Zweck neu

BACKES & STRAUSS LUXURY WATCHES & JEWELLERY AG, in Alpnach, CH-645.4.099.876-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2007, S. 11, Publ. 3951740).

Statutenänderung:
20.12.2010.

Sitz neu:
Sarnen.

Domizil neu:
Enetriederstrasse 22, 6060 Sarnen.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Planung, Herstellung und der Verkauf sämtlicher Bestandteile und Luxuserzeugnisse der Uhrmacherkunst sowie von Juwelier- und Schmuckwaren usw. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Sie kann Liegenschaften im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck erwerben, halten und veräussern. Sie kann jede beliebige Handels- und Finanztätigkeit ausüben, die im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck steht.

Tagebuch Nr. 357 vom 03.03.2011
(06066564/CH64540998763)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

B & S Luxury Neuchâtel SA, à Neuchâtel, CH-645-4099876-3, conception, fabrication et vente de tous composants et produits d'horlogerie de luxe, joaillerie et bijouterie. (FOSC du 26.06.2006, p. 10). Par suite du transfert de son siège à Alpnach, la société a été inscrite au registre du commerce du canton d'Obwald sous la raison sociale 'BACKES & STRAUSS LUXURY WATCHES & JEWELLERY AG' (FOSC du 30.05.2007, p. 11). Par conséquent elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

Tagebuch Nr. 1485 vom 31.05.2007
(04056902/CH64540998763)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

B & S Luxury Neuchâtel SA(B & S Luxury Neuchâtel AG) (B & S Luxury Neuchâtel Ltd), bisher in Neuchâtel, CH-645.4.099.876-3, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Komponenten und Produkten von Luxusuhren, Juwelier- und Schmuckwaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26. 06. 2006, S. 10).

Statutenänderung:
11. 05. 2007.

Firma neu:
BACKES & STRAUSS LUXURY WATCHES & JEWELLERY AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BACKES & STRAUSS LUXURY WATCHES & JEWELLERY SA) (BACKES & STRAUSS LUXURY WATCHES & JEWELLERY Ltd).

Sitz neu:
Alpnach.

Domizil neu:
c/o LUXURY AND MECHANICAL WATCH DISTRIBUTION AG, Niederstad 20, 6053 Alpnachstad.

Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Komponenten und Produkten von Luxusuhren, Juwelier- und Schmuckwaren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und verkaufen, sofern diese dem Zweck der Gesellschaft entsprechen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 300'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Publikationsorgan:
SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief, Telefax oder Mail [wie bisher].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cattin, Jean-Claude, von Noirmont, in Noirmont, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zorik, Kalust, von Neuenburg, in Cortaillod, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
S. Piffaretti SA, in Corcelles-Cormondrèche, Revisionsstelle [wie bisher]; Bittel, Patrick, von Blitzingen, in Genf, Präsident, mit Einzelunterschrift; Payró, Miguel, britischer Staatsangehöriger, in Anières, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sirmakes, Vartan, staatenlos, in Cologny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ugnat, Alen, von Hauterive NE, in Bevaix, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knadjian, Vartkess, belgischer Staatsangehöriger, in Antwerpen (BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 484 vom 23.05.2007
(03951740/CH64540998763)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

B & S Luxury Neuchâtel SA [B & S Luxury Neuchâtel AG] [B & S Luxury Neuchâtel Ltd], à Neuchâtel, rue des Moulins 51, c/o MACDAL INTERNATIONAL INC., Niue succursale de Neuchâtel, CH-645-4099876-3. Nouvelle société anonyme. Statuts du 19.05.2006.

But:
conception, fabrication et vente de tous composants et produits d'horlogerie de luxe, joaillerie et bijouterie.

Capital-actions:
CHF 300'000, entièrement libéré, divisé en 300 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Convocations et communications aux actionnaires:
lettre recommandée, fax ou courriel aux adresses inscrites sur le registre des actions.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Administration d'un ou plusieurs membres:
Vartkess Knadjian, de Belgique, à Antwerp, B, président, Cattin Jean-Claude du et au Noirmont, et Zorik Kalust, de Neuchâtel, à Cortaillod, lesquels signent collectivement à deux.

Réviseur:
'S. Piffaretti SA', à Corcelles-Cormondrèche.