Oceanus AG

Mutation Oceanus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Oceanus AG, in Alpnach, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005680001).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen (CHE-101.755.917), in Wettingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Audit Suisse AG (CHE-112.451.953), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 44 du 04.03.2024
Registre journalier: 220 du 28.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005976151
Cantons: OW

Mutation Oceanus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Oceanus AG, in Alpnach, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477545). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.04.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen (CHE-101.755.917), in Wettingen, Revisionsstelle.

FOSC: 33 du 16.02.2023
Registre journalier: 196 du 13.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005680001
Cantons: OW

Mutation Oceanus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Oceanus AG, in Alpnach, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200050).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausmann, Gabriela, von Schafisheim, in Rupperswil, mit Einzelprokura.

FOSC: 97 du 19.05.2022
Registre journalier: 506 du 16.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005477545
Cantons: OW

Mutation Oceanus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Oceanus AG, in Alpnach, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005177158).

Statutenänderung:
20.05.2021. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Durch Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.

FOSC: 103 du 01.06.2021
Registre journalier: 895 du 27.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005200050
Cantons: OW

Mutation Oceanus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Oceanus AG, in Alpnach, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495380).

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 90 du 11.05.2021
Registre journalier: 726 du 06.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005177158
Cantons: OW

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der OCEANUS AG einzuladen.

Datum     Donnerstag 20. Mai 2021

Zeit          10:00 Uhr

Ort           chkp. ag Rechtsanwälte Notariat, Schwertstrasse 1, 5400 Baden

A Traktandenliste und Anträge

1.      Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt der Gesellschaft, die bestehenden 100'000 Inhaberaktien zu je CHF 1.00 in 100'000 Namenaktien zu je CHF 1.00 umzuwandeln und entsprechend die Art. 3 und 5 der Statuten wie folgt anzupassen:

" Artikel 3 - Aktienkapital und Aktien

Das Aktienkapital beträgt CHF 100'000.00 (Schweizer Franken hunderttausend) und ist eingeteilt in 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Schweizer Franken eins).

Die Aktien sind vollständig liberiert.

Artikel 5 - Umwandlung, Zerlegung und Zusammenlegung von Aktien

Die Generalversammlung kann bei unverändert bleibendem Aktienkapital durch Statutenänderung jederzeit Aktien in solche von kleinerem Nennwert zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammenlegen, wobei letzteres der Zustimmung des Aktionärs bedarf."

Freundliche Grüsse

Oceanus AG, Yves Schmid

Mutation Oceanus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004482009). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Alpnach im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 219 du 12.11.2018
Registre journalier: 8872 du 07.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004495354
Cantons: LU

Mutation Oceanus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Oceanus AG, bisher in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004482009).

Statutenänderung:
01.11.2018.

Sitz neu:
Alpnach.

Domizil neu:
Niederstad 20, 6053 Alpnachstad.

FOSC: 219 du 12.11.2018
Registre journalier: 1226 du 07.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004495380
Cantons: OW

Mutation Oceanus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 200 vom 16.10.2018, publizierten TR-Eintrags Nr. 8233 vom 11.10.2018 Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2018, Publ. 1004477414).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Ursula, von Full-Reuenthal, in Spreitenbach, mit Einzelprokura [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 205 du 23.10.2018
Registre journalier: 8410 du 18.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004482009
Cantons: LU

Mutation Oceanus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4023001).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rejmanova, Zuzana, tschechische Staatsangehörige, in Spreitenbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Schmid, Ursula, von Full-Reuenthal, in Spreitenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 200 du 16.10.2018
Registre journalier: 8233 du 11.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004477414
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3421019).

Domizil neu:
c/o Investment Group CBS AG in Liquidation, Büttenenhalde 46, 6006 Luzern.

Registre journalier no 715 du 25.01.2018 / CHE-498.407.031 / 04023001

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2014, Publ. 1634051).

Domizil neu:
Büttenhalde 46, 6006 Luzern.

Registre journalier no 2187 du 20.03.2017 / CHE-498.407.031 / 03421019

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2014, Publ. 1330975).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegel, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5071 du 22.07.2014 / CH30030174048 / 01634051

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2012, Publ. 6818482).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Yves, von Full-Reuenthal, in Spreitenbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bergdietikon]; Siegel, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 851 du 03.02.2014 / CH30030174048 / 01330975

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

XELINX Swiss AG, bisher in Herisau, CH-300.3.017.404-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, Publ. 6671436).

Gründungsstatuten:
30.04.2012, Statutenänderung: 14.08.2012.

Firma neu:
Oceanus AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Morgartenstrasse 3, 6003 Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seitz, Theodor Georg, von Berneck, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Yves, von Full-Reuenthal, in Bergdietikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5707 vom 17.08.2012
(06818482/CH30030174048)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

XELINX Swiss AG, in Herisau, CH-300.3.017.404-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, Publ. 6671436).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft (Firma neu: Oceanus AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1155 vom 17.08.2012
(06818372/CH30030174048)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

XELINX Swiss AG (XELINX Swiss SA), (XELINX Swiss Ltd), (XELINX Swiss Inc), in Herisau, CH-300.3.017.404-8, Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.04.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt - Erbringung von Beratungs- und Supportleistungen in den Bereichen General Management, Controlling & Finance, Legal & Tax, IT, Human Resources und Marketing & Communication. - Beratung von grossen und mittelgrossen Unternehmen und Unternehmensgruppen auf der Basis betriebswirtschaftlicher und steuerrechtlicher Erkenntnisse. - nationaler und internationaler Handel mit Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche errichten, sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte, sowie Wertschriften erwerben, halten oder verwerten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB; sie können auch brieflich, durch Telefax, Telegramm oder E-Mail erfolgen, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.04.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Seitz, Theodor Georg, von Berneck, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 628 vom 04.05.2012
(06671436/CH30030174048)