CHROMOS Holding AG

Mutation CHROMOS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

CHROMOS Holding AG, in Dielsdorf, CHE-102.895.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2023, Publ. 1005883831). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 22 du 01.02.2024
Registre journalier: 4475 du 29.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005949507
Cantons: ZH

Mutation CHROMOS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

CHROMOS Holding AG, bisher in Dielsdorf, CHE-102.895.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2023, Publ. 1005883831).

Statutenänderung:
24.08.2023.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Blegistrasse 11B, 6340 Baar.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder andere elektronische Medien an die im Aktien- resp. Wertrechtebuch eingetragenen Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli-Walser, Monika Ursula, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Walser, Monika, von Meggen].

FOSC: 22 du 01.02.2024
Registre journalier: 1548 du 29.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005949795
Cantons: ZG

Mutation CHROMOS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

CHROMOS Holding AG, in Dielsdorf, CHE-102.895.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2023, Publ. 1005825416).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hicus AG, in Dielsdorf (CHE-102.982.396), gemäss Fusionsvertrag vom 25.10.2023 und Bilanz per 30.09.2023. Aktiven von CHF 53'479.94 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'500.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 221 du 14.11.2023
Registre journalier: 45918 du 09.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005883831
Cantons: ZH

Mutation CHROMOS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CHROMOS Holding AG, in Dielsdorf, CHE-102.895.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581178).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naef, Peter Urs, von Menznau und Engelberg, in Glattfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Markus, von Hägglingen, in Schwellbrunn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 166 du 29.08.2023
Registre journalier: 34929 du 24.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005825416
Cantons: ZH

Mutation CHROMOS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CHROMOS Holding AG, in Dielsdorf, CHE-102.895.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2020, Publ. 1004998397).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Däppen, Philippe, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naef, Peter Urs, von Menznau und Engelberg, in Glattfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Engelberg]; Broglie, Christian, von Wittnau, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Broglie, Daniel, von Wittnau, in Eglisau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Walser, Monika, von Meggen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Zürich].

FOSC: 198 du 12.10.2022
Registre journalier: 40215 du 07.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005581178
Cantons: ZH

Mutation CHROMOS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Prografica AG, in Dielsdorf, CHE-102.895.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004915914).

Statutenänderung:
23.09.2020.

Firma neu:
CHROMOS Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen insbesondere in den Bereichen Handel, Dienstleistungen, Produktion und Immobilien. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie kann Patente, Marken, Urheberrechte oder andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
800 Namenaktien zu CHF 50.00 und 1'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 800 Namenaktien zu CHF 50.00 und 1'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien)].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 199 du 13.10.2020
Registre journalier: 38528 du 08.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004998397
Cantons: ZH

Mutation Prografica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Prografica AG, in Dielsdorf, CHE-102.895.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659618).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bunge, Dr. Mauricio E. M., von Muri bei Bern, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Markus, von Hägglingen, in Schwellbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walser, Monika, von Meggen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 118 du 22.06.2020
Registre journalier: 22950 du 17.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004915914
Cantons: ZH

Mutation Prografica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Prografica AG, in Dielsdorf, CHE-102.895.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473319).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
sme audit ag (CHE-282.229.484), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
sme revision ag (CHE-280.124.638), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 121 du 26.06.2019
Registre journalier: 24024 du 21.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004659618
Cantons: ZH

Mutation Prografica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Prografica AG, in Dielsdorf, CHE-102.895.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4295219).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Broglie, Rolf, von Wittnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; BK&P AG, Treuhandgesellschaft (CHE-101.478.451), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
sme audit ag (CHE-282.229.484), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 196 du 10.10.2018
Registre journalier: 35818 du 05.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004473319
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Prografica AG, in Dielsdorf, CHE-102.895.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3749281).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Doyan AG, in Dielsdorf (CHE-190.396.439), gemäss Fusionsvertrag vom 29.05.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 504'649.76 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 24'851.95 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 20998 du 13.06.2018 / CHE-102.895.834 / 04295219

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Prografica AG, in Dielsdorf, CHE-102.895.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633087).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barth, Jürg Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Bougy-Villars, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naef, Peter Urs, von Menznau und Engelberg, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Broglie, Rolf, von Wittnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 31506 du 08.09.2017 / CHE-102.895.834 / 03749281

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Prografica AG, in Dielsdorf, CHE-102.895.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2014, Publ. 1860335).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Thomas, von Wallisellen, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broglie, Daniel, von Wittnau, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Broglie, Christian, von Wittnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Däppen, Philippe, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Naef, Peter Urs, von Engelberg und Menznau, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BK&P AG, Treuhandgesellschaft (CHE-101.478.451), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BK&P AG, Treuhandgesellschaft (CH-020.2.903.556-4)].

Registre journalier no 3850 du 28.01.2016 / CH02030043804 / 02633087

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Prografica AG, in Dielsdorf, CHE-102.895.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2013, Publ. 1026665).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Erno Holding AG, in Dielsdorf (CHE-103.380.053), gemäss Fusionsvertrag vom 27.11.2014 und Bilanz per 30.06.2014. Aktiven von CHF 7'720'029.68 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'851.55 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 40008 du 01.12.2014 / CH02030043804 / 01860335

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Prografica AG, in Dielsdorf, CH-020.3.004.380-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2012, Publ. 6928578).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Richard Albert, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bunge, Dr. Mauricio E. M., von Muri bei Bern, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25241 du 09.08.2013 / CH02030043804 / 01026665

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prografica AG, in Dielsdorf, CH-020.3.004.380-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2011, Publ. 6309228).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Dr. Klaus, von Walenstadt, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vollrath, Dr. Thomas, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 38444 vom 08.11.2012
(06928578/CH02030043804)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prografica AG, in Dielsdorf, CH-020.3.004.380-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2011, S. 0, Publ. 6147280).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broglie, Rolf, von Wittnau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Vogel, Richard Albert, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 30498 vom 22.08.2011
(06309228/CH02030043804)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Prografica AG, in Opfikon, CH-020.3.004.380-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2010, S. 28, Publ. 5801902).

Statutenänderung:
20.04.2011.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Prografica SA) (Prografica Ltd.).

Sitz neu:
Dielsdorf.

Domizil neu:
Niederhaslistrasse 12, 8157 Dielsdorf.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland, von 'Know-How', Marken- und Patentrechten insbesondere im Bereich der visuellen Kommunikation und im Verpackungswesen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie kann sich zudem an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, vermieten, belasten und veräussern.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien) und 800 Namenaktien zu CHF 50.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien), 80 Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien)].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Brief oder gleichwertige elektronische Übermittlung.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 80 Namenaktien zu CHF 500.00 sind aufgehoben.] [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.].

Tagebuch Nr. 15978 vom 29.04.2011
(06147280/CH02030043804)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prografica AG, in Opfikon, CH-020.3.004.380-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2010, S. 23, Publ. 5766722).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollrath, Dr. Thomas, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 31643 vom 01.09.2010
(05801902/CH02030043804)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prografica AG, in Opfikon, CH-020.3.004.380-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2005, S. 17, Publ. 3147672).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BK&P AG, Treuhandgesellschaft (CH-020.2.903.556-4), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:Baumgartner, Knobel & Partner].

Tagebuch Nr. 28745 vom 05.08.2010
(05766722/CH02030043804)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prografica AG, in Opfikon, CH-020.3.004.380-4, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20. 04. 2004, S. 20, Publ. 2224750).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Jürg Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Bougy-Villars, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33342 vom 08.12.2005
(03147672/CH02030043804)