Concretum Construction Science AG

Mutation Concretum Construction Science AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Concretum Construction Science AG, in Kloten, CHE-109.316.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2022, Publ. 1005593563).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nägele, Felicia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Franz Jakob, von Hasle (LU), in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 70 du 11.04.2024
Registre journalier: 15022 du 08.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006006061
Cantons: ZH

Mutation Concretum Construction Science AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Concretum Construction Science AG, in Kloten, CHE-109.316.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005307939).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nägele, Felicia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Constandopoulos, Felicia].

FOSC: 211 du 31.10.2022
Registre journalier: 42549 du 26.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005593563
Cantons: ZH

Mutation Concretum Construction Science AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Concretum Construction Science AG, in Kloten, CHE-109.316.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005038990).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bäuml, Martin Franz, von Domat/Ems, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 196 du 08.10.2021
Registre journalier: 42087 du 05.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005307939
Cantons: ZH

Mutation Concretum Construction Science AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Concretum Construction Science AG, in Zürich, CHE-109.316.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939168).

Statutenänderung:
26.11.2020.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Steinackerstrasse 56, 8302 Kloten.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen (z.B. Beratung, Forschung, Systementwicklung, Schulung und Erstellung von Gutachten) im Bereich der Werkstoffe des Bauwesens sowie die Entwicklung und Produktion von und den Handel mit Produkten zur Herstellung und Veredelung von zementgebundenen Baustoffen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 237 du 04.12.2020
Registre journalier: 46139 du 01.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005038990
Cantons: ZH

Mutation Concretum Construction Science AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Concretum Construction Science AG, in Zürich, CHE-109.316.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2020, Publ. 1004906756).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Stefan, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 137 du 17.07.2020
Registre journalier: 27187 du 14.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004939168
Cantons: ZH

Mutation Concretum Construction Science AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Concretum Construction Science AG, in Zürich, CHE-109.316.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004842989).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
STT Schoch Treuhand Team AG (CHE-106.046.739), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 110 du 10.06.2020
Registre journalier: 21105 du 05.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004906756
Cantons: ZH

Mutation Concretum Construction Science AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Concretum Construction Science AG, in Zürich, CHE-109.316.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527186).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Werner, von Schübelbach, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buser, Werner, von Basel, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Isele, Werner, von Obersiggenthal, in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Martin, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eberhard, Patrick, von Kloten, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bäuml, Martin Franz, von Domat/Ems, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Constandopoulos, Felicia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Martinola, Giovanni, von Serravalle, in Buchs (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meier, Stefan, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stähli, Patrick, von Oberhofen am Thunersee, in Birmensdorf (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 43 du 03.03.2020
Registre journalier: 8907 du 27.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004842989
Cantons: ZH

Mutation Concretum Construction Science AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

Concretum Construction Science AG, in Zürich, CHE-109.316.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004512459).

Statutenänderung:
14.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 304'614.00 [bisher: CHF 275'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 304'614.00 [bisher: CHF 275'000.00].

Aktien neu:
304'614 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 275'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 19.09.2018 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Ausübung der Wandelrechte.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.09.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bäuml, Martin Franz, von Domat/Ems, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 248 du 21.12.2018
Registre journalier: 46024 du 18.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004527186
Cantons: ZH

Mutation Concretum Construction Science AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Concretum Construction Science AG, in Zürich, CHE-109.316.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2017, Publ. 3678183).

Statutenänderung:
19.09.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.09.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.09.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 236 du 05.12.2018
Registre journalier: 43176 du 30.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004512459
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Concretum Construction Science AG, in Zürich, CHE-109.316.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016, Publ. 2584151).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Werner, von Schübelbach, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Isele, Werner, von Obersiggenthal, in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Würenlos, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meier, Stefan, von Basel, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau]; Martinola, Giovanni, von Serravalle, in Buchs ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Malvaglia, in Regensdorf].

Registre journalier no 26942 du 28.07.2017 / CHE-109.316.013 / 03678183

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Concretum Construction Science AG, in Zürich, CHE-109.316.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2015, Publ. 2422743).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Martin, von Kloten, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; STT Schoch Treuhand Team AG (CHE-106.046.739), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: STT Schoch Treuhand Team AG (CH-170.9.000.780-8), in Baar].

Registre journalier no 424 du 05.01.2016 / CH02030250648 / 02584151

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Concretum Construction Science AG, in Zürich, CHE-109.316.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2014, Publ. 1873617).

Statutenänderung:
23.09.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 275'000.00 [bisher: CHF 219'799.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 275'000.00 [bisher: CHF 219'799.00].

Aktien neu:
275'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 219'799 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Die genehmigte Kapitalerhöhung vom 27.06.2012 ist infolge Fristablauf aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registre journalier no 35227 du 08.10.2015 / CH02030250648 / 02422743

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Concretum Construction Science AG, in Zürich, CHE-109.316.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2014, Publ. 1570383).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seidel, Alex Ernst, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buser, Werner, von Basel, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuler, Werner, von Schübelbach, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 40929 du 08.12.2014 / CH02030250648 / 01873617

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Concretum Construction Science AG, in Zürich, CHE-109.316.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2013, Publ. 1026567).

Statutenänderung:
06.06.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 219'799.00 [bisher: CHF 209'799.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 219'799.00 [bisher: CHF 209'799.00].

Aktien neu:
219'799 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 209'799 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registre journalier no 20299 du 19.06.2014 / CH02030250648 / 01570383

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Concretum Construction Science AG, in Zürich, CH-020.3.025.064-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2012, Publ. 6926324).

Statutenänderung:
07.06.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 209'799.00 [bisher: CHF 199'799.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 209'799.00 [bisher: CHF 199'799.00].

Aktien neu:
209'799 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 199'799 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registre journalier no 25210 du 09.08.2013 / CH02030250648 / 01026567

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Concretum Construction Science AG, in Zürich, CH-020.3.025.064-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2012, Publ. 6561084).

Statutenänderung:
27.06.2012. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotach, Heinrich, von Herisau, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bäuml, Martin Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 38227 vom 07.11.2012
(06926324/CH02030250648)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Concretum Construction Science AG, in Zürich, CH-020.3.025.064-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2011, S. 0, Publ. 6256414).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stähli, Patrick, von Oberhofen am Thunersee, in Birmensdorf ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6363 vom 16.02.2012
(06561084/CH02030250648)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Concretum Construction Science AG, in Zürich, CH-020.3.025.064-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, S. 0, Publ. 6237964).

Statutenänderung:
30.06.2011.

Mitteilungen neu:
Bekanntmachungen erfolgen, sofern die Adressen der Aktionäre bekannt sind, durch Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre, ansonsten durch Publikation..

Tagebuch Nr. 25360 vom 12.07.2011
(06256414/CH02030250648)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Concretum Construction Science AG, in Zürich, CH-020.3.025.064-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2011, S. 0, Publ. 6230454).

Statutenänderung:
22.06.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 199'799.00 [bisher: CHF 180'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 199'799.00 [bisher: CHF 180'500.00].

Aktien neu:
199'799 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 180'500 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 17.05. resp. 22.06.2011 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.05. resp. 22.06.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Tagebuch Nr. 23761 vom 30.06.2011
(06237964/CH02030250648)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Concretum Construction Science AG, in Zürich, CH-020.3.025.064-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010, S. 24, Publ. 5914758).

Statutenänderung:
17.05.2011. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.05. resp. 22.06.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Stefan, von Basel, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adlikon].

Tagebuch Nr. 23118 vom 27.06.2011
(06230454/CH02030250648)