Eberhard Holding AG

Mutation Eberhard Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Eberhard Holding AG, in Kloten, CHE-110.060.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004685711).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Hansrudolf, von Kloten, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Daniel, von Kloten, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Eberhard, Patrick, von Kloten, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Eberhard, Silvan, von Kloten, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 114 du 16.06.2020
Registre journalier: 21961 du 11.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004911429
Cantons: ZH

Mutation Eberhard Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Eberhard Holding AG, in Kloten, CHE-110.060.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652003).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Stefan, von Kloten, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auwärter, Dorothee, liechtensteinische Staatsangehörige, in Zell (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 144 du 29.07.2019
Registre journalier: 29097 du 24.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004685711
Cantons: ZH

Mutation Eberhard Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Eberhard Holding AG, in Kloten, CHE-110.060.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, S.0, Publ. 2670319).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Eberhard Baustoffe Holding AG, in Kloten (CHE-102.236.815), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 30'467'074.44 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'200.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 114 du 17.06.2019
Registre journalier: 22506 du 12.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004652003
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Eberhard Holding AG, in Kloten, CHE-110.060.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2011, Publ. 6402134).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Heinrich, von Kloten, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Stefan, von Kloten, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: OBT AG (CH-020.9.900.846-9)].

Registre journalier no 5707 du 11.02.2016 / CH02030267115 / 02670319

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eberhard Holding AG, in Kloten, CH-020.3.026.711-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 24, Publ. 5246178).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Hansrudolf, von Kloten, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Höri]; OBT AG (CH-020.9.900.846-9), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: OBT AG].

Tagebuch Nr. 39107 vom 31.10.2011
(06402134/CH02030267115)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eberhard Holding AG, in Kloten, CH-020.3.026.711-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2005, S. 22, Publ. 2649722).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Heinz, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Eberhard, Heinrich, von Kloten, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Ernst, Reinhard, von Würenlos, in Böttstein, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 35001 vom 09.09.2009
(05246178/CH02030267115)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Eberhard Holding AG, in Kloten, CH-020.3.026.711-5, Erwerb, die Verwaltung sowie Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15. 05. 2003, S. 19, Publ. 990578).

Domizil neu:
Steinackerstrasse 56, 8302 Kloten.

Tagebuch Nr. 1626 vom 14.01.2005
(02649722/CH02030267115)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Eberhard Holding AG, in Kloten, Schaffhauserstrasse 61, 8302 Kloten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30. 04. 2003.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen sowie im In- und Ausland Immobilien erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 1'500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'500'000.--.

Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.04.2003 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Eberhard Bau AG, in Kloten und 500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Eberhard Recycling AG, in Kloten, wofür 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch vermerkte Adresse oder durch das Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Eberhard, Heinrich, von Kloten, in Opfikon, Präsident, mit Einzelunterschrift; Eberhard, Hansrudolf, von Kloten, in Höri, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Eberhard, Heinz, von Kloten, in Kloten, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Eberhard, Martin, von Kloten, in Kloten, Mitglied, mit Einzelunterschrift; OBT AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12215 vom 09.05.2003
(00990578/CH02030267115)