eins+eins Die Baumanagement AG

Mutation eins+eins Die Baumanagement AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

eins+eins Die Baumanagement AG, in Wallisellen, CHE-352.668.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942356).

Statutenänderung:
26.03.2024.

Sitz neu:
Volketswil.

Domizil neu:
Industriestrasse 25, 8604 Volketswil.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caviezel, Corina, von Lumnezia, in Hittnau, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 69 du 10.04.2024
Registre journalier: 14849 du 05.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006005001
Cantons: ZH

Mutation eins+eins Die Baumanagement AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

eins+eins Die Baumanagement AG, in Wallisellen, CHE-352.668.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2017, S.0, Publ. 3663533).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter, Markus, von Lyss, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 140 du 22.07.2020
Registre journalier: 27753 du 17.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004942356
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

eins+eins Die Baumanagement AG, in Wallisellen, CHE-352.668.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2015, Publ. 2203349). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 05.09.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Früh, Marco Benno, von Wallisellen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zünd, Roger Paul, von Altstätten, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien; POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CHE-106.953.896), in Wallisellen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter, Markus, von Lyss, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon, Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Spahiu, Meriton, von Volketswil, in Volketswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Revipur AG (CHE-168.056.184), in Zürich, Revisionsstelle; Caviezel, Corina, von Lumnezia, in Hittnau, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Egli, Corina, von Vrin].

Registre journalier no 25935 du 20.07.2017 / CHE-352.668.448 / 03663533

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

eins+eins Die Baumanagement AG, in Wallisellen, CHE-352.668.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2013, Publ. 1005111).

Domizil neu:
Neue Winterthurerstrasse 28, 8304 Wallisellen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CHE-106.953.896), in Wallisellen, Revisionsstelle [bisher: POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CH-020.3.920.369-0)].

Registre journalier no 20228 du 09.06.2015 / CH02030382996 / 02203349

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

eins+eins Die Baumanagement AG, in Wallisellen, CH-020.3.038.299-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, Publ. 6993350).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Stefanie, von Zürich und Kirchberg SG, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Porta, Claudio, von Lostallo, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 23770 du 25.07.2013 / CH02030382996 / 01005111

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

eins+eins Die Baumanagement AG, in Wallisellen, CH-020.3.038.299-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 13.09.2012, Publ. 6845986).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zünd, Roger Paul, von Altstätten, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 43875 du 20.12.2012 / CH02030382996 / 06993350

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

eins+eins Die Baumanagement AG, in Wallisellen, CH-020.3.038.299-6, Neue Winterthurerstrasse 26, 8304 Wallisellen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.09.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Projektierung und Realisierung von Bauten aller Art als Total- und Generalunternehmer sowie das damit zusammenhängende Angebot spezieller Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte im Zusammenhang mit Immobilienpromotion und Bauherrentätigkeit, Entwicklung und Steuerung von Projekten tätigen sowie Beratungen und Studien auf dem Gebiet des Bauwesens erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Post, Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.09.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Früh, Marco Benno, von Wallisellen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Affolter, Markus, von Lyss, in Pfäffikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Stefanie, von Zürich und Kirchberg SG, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CH-020.3.920.369-0), in Wallisellen, Revisionsstelle; Egli, Corina, von Vrin, in Hittnau, mit Kollektivprokura zu zweien; Zünd, Roger Paul, von Altstätten, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 31088 vom 10.09.2012
(06845986/CH02030382996)