REC Finance AG in Liquidation

Raison: Registre du commerce (Annulations)

REC Finance AG in Liquidation, in Volketswil, CHE-110.261.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2015, Publ. 2414723). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 38002 du 31.10.2017 / CHE-110.261.152 / 03848659

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   REC Finance AG in Liquidation, Volketswil
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der ausserordedntlichen Generalversammlung
4. Date de la décision: 01.10.2015
5. Echéance de préavis des créances: 16.11.2015
6. Adresse pour la déclaration des créances: REC Finance AG in Liquidation, Industriestrasse 25, 8604 Volketswil
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
8. Remarques: Es wird beabsichtigt, die Verteilung des Vermögens der aufgelösten Gesellschaft bereits nach Ablauf von drei Monaten seit der dritten Publikation des vorliegenden Schuldnerufes vorzunehmen (Art. 745 Abs. 3 OR).

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   REC Finance AG in Liquidation, Volketswil
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der ausserordedntlichen Generalversammlung
4. Date de la décision: 01.10.2015
5. Echéance de préavis des créances: 16.11.2015
6. Adresse pour la déclaration des créances: REC Finance AG in Liquidation, Industriestrasse 25, 8604 Volketswil
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
8. Remarques: Es wird beabsichtigt, die Verteilung des Vermögens der aufgelösten Gesellschaft bereits nach Ablauf von drei Monaten seit der dritten Publikation des vorliegenden Schuldnerufes vorzunehmen (Art. 745 Abs. 3 OR).

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   REC Finance AG in Liquidation, Volketswil
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der ausserordedntlichen Generalversammlung
4. Date de la décision: 01.10.2015
5. Echéance de préavis des créances: 16.11.2015
6. Adresse pour la déclaration des créances: REC Finance AG in Liquidation, Industriestrasse 25, 8604 Volketswil
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
8. Remarques: Es wird beabsichtigt, die Verteilung des Vermögens der aufgelösten Gesellschaft bereits nach Ablauf von drei Monaten seit der dritten Publikation des vorliegenden Schuldnerufes vorzunehmen (Art. 745 Abs. 3 OR).

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites

REC Finance AG, in Volketswil, CHE-110.261.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2010, S. 26, Publ. 5897498).

Firma neu:
REC Finance AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.10.2015 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pefferkoven, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kürten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nicklas, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Troisdorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Scholz, Lothar, von Dübendorf, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen]; Suter, Elfriede, von Ehrendingen, in Dietlikon, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].

Registre journalier no 34715 du 05.10.2015 / CH02030271108 / 02414723

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

REC Reinsurance AG, in Zürich, CH-020.3.027.110-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2010, S. 25, Publ. 5762902).

Statutenänderung:
04.11.2010.

Firma neu:
REC Finance AG.

Sitz neu:
Volketswil.

Domizil neu:
Industriestrasse 25, 8604 Volketswil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt im Rahmen der Konzerne der REWE-Zentralfinanz eG und der REWE-Zentral AG die Finanzierung von Konzerngesellschaften und Dritten sowie die Erbringung entsprechender Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen..

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:KPMG AG].

Tagebuch Nr. 39848 vom 11.11.2010
(05897498/CH02030271108)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

REC Reinsurance AG, in Zürich, CH-020.3.027.110-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2008, S. 25, Publ. 4643154).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morad-Marquardt, Marion, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Elfriede, von Ehrendingen, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 28379 vom 03.08.2010
(05762902/CH02030271108)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

REC Reinsurance AG, in Zürich, CH-020.3.027.110-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2008, S. 30, Publ. 4571040).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Killer, Rolf Anton, von Turgi, in Erlenbach ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24804 vom 03.09.2008
(04643154/CH02030271108)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

REC Reinsurance AG, in Zürich, CH-020.3.027.110-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2007, S. 23, Publ. 4028680).

Statutenänderung:
08.04.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.04.2008 werden 9'900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 07.07.2008 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bise, René, von Murist, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morad-Marquardt, Marion, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19195 vom 08.07.2008
(04571040/CH02030271108)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   REC Reinsurance AG (CH-020.3.027.110-8), Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 10'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 08.04.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 15.06.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Verwaltungsrat der REC Reinsurance AG, Austrasse 44, 8045 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 9'900 Namenaktien im Nennwert von je CHF 1'000.- und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages als Dividende. Durch den Prüfungsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   Im Auftrag des Verwaltungsrates der REC Reinsurance AG
   Dr. Roger Dürr
   
   Übermittler: Baker & McKenzie Zurich
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   REC Reinsurance AG (CH-020.3.027.110-8), Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 10'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 08.04.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 15.06.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Verwaltungsrat der REC Reinsurance AG, Austrasse 44, 8045 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 9'900 Namenaktien im Nennwert von je CHF 1'000.- und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages als Dividende. Durch den Prüfungsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   Im Auftrag des Verwaltungsrates der REC Reinsurance AG
   Dr. Roger Dürr
   
   Übermittler: Baker & McKenzie Zurich
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   REC Reinsurance AG (CH-020.3.027.110-8), Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 10'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 08.04.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 15.06.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Verwaltungsrat der REC Reinsurance AG, Austrasse 44, 8045 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 9'900 Namenaktien im Nennwert von je CHF 1'000.- und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages als Dividende. Durch den Prüfungsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   Im Auftrag des Verwaltungsrates der REC Reinsurance AG
   Dr. Roger Dürr
   
   Übermittler: Baker & McKenzie Zurich
   8034 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

REC Reinsurance AG, in Zürich, CH-020.3.027.110-8, Betrieb des Rückversicherungsgeschäftes im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23. 02. 2007, S. 28, Publ. 3794862).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trück, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pefferkoven, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kürten (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19826 vom 11.07.2007
(04028680/CH02030271108)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

REC Reinsurance AG, in Zürich, CH-020.3.027.110-8, Betrieb des Rückversicherungsgeschäftes im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24. 05. 2006, S. 20, Publ. 3389522).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Zürich].

Tagebuch Nr. 4845 vom 19.02.2007
(03794862/CH02030271108)