Fellinger Holding AG

Mutation Fellinger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Fellinger Holding AG, in Zug, CHE-102.908.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684991).

Statutenänderung:
12.11.2020.

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 900 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 900 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)].

FOSC: 226 du 19.11.2020
Registre journalier: 16244 du 16.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005026620
Cantons: ZG

Mutation Fellinger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

Fellinger Holding AG, in Zug, CHE-102.908.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2018, Publ. 4354033).

Statutenänderung:
18.07.2019.

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) und 900 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 900 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Dr. Adrian, von Murgenthal, in Zug, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach (ZH)].

FOSC: 143 du 26.07.2019
Registre journalier: 10550 du 23.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004684991
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Fellinger Holding AG, in Zug, CHE-102.908.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148617).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Naturamed Institut AG, in Zürich (CHE-100.203.957), gemäss Fusionsvertrag vom 25.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 48'526.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 750.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 10002 du 09.07.2018 / CHE-102.908.572 / 04354033

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fellinger Holding AG, in Zug, CHE-102.908.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3922303).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fellinger, Bruno, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fellinger, Bruno jun., von Küsnacht (ZH) und Zürich, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellinger, Katharina, von Küsnacht (ZH), in Zumikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fellinger, Daniel, von Zürich, in Angeles City (PH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 4522 du 28.03.2018 / CHE-102.908.572 / 04148617

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fellinger Holding AG, in Zug, CHE-102.908.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2567081). Mit Erklärung vom 23.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand von Flüe AG, in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15686 du 06.12.2017 / CHE-102.908.572 / 03922303

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fellinger Holding AG, in Zug, CHE-102.908.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2015, Publ. 2307297).

Statutenänderung:
10.12.2015. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fellinger, Yvonne, von Zürich und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellinger, Bruno jun., von Zürich und Küsnacht ZH, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Plüss, Dr. Adrian, von Murgenthal, in Erlenbach ZH, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16005 du 22.12.2015 / CH17030063073 / 02567081

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Fellinger Holding AG, in Zug, CHE-102.908.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2015, Publ. 2100713).

Domizil neu:
Baarerstrasse 95, 6300 Zug.

Registre journalier no 9416 du 31.07.2015 / CH17030063073 / 02307297

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fellinger Holding AG, in Zug, CHE-102.908.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2013, Publ. 1055215).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Confiserie Hefti Inter SA, in Zug (CHE-101.637.092), gemäss Fusionsvertrag vom 25.03.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 53'081.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'668.30 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand von Flüe AG (CHE-103.184.894), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Treuhand von Flüe AG].

Registre journalier no 4491 du 13.04.2015 / CH17030063073 / 02100713

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fellinger Holding AG, in Zug, CH-170.3.006.307-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2011, Publ. 6444058).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellinger, Daniel, von Zürich, in Angeles City (PH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11569 du 28.08.2013 / CH17030063073 / 01055215

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Fellinger Holding AG, in Zug, CH-170.3.006.307-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2005, S. 19, Publ. 3149588).

Statutenänderung:
28.11.2011.

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 900 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, können Mitteilungen auch mittels eingeschriebenen Brief erfolgen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 15914 vom 30.11.2011
(06444058/CH17030063073)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Fellinger Holding AG, Sitz: Zug, CH-170.3.006.307-3, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2000, S. 7533).

Statutenänderung:
05.12.2005.

Aktienkapital Geändert:
CHF 1'000'000 [bisher: CHF 500'000], Liberierung: CHF 1'000'000 [bisher: CHF 500'000], 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000 [bisher: 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000].

Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Eingetragene Personen Geändert:
Fellinger, Bruno, Heimat: Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident mit Einzelunterschrift, Delegierter mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Neu:
Fellinger, Bruno jun.

, Heimat:
Zürich, Küsnacht ZH, in Zumikon, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13213 vom 09.12.2005
(03149588/CH17030063073)