FINAREA AG

Mutation FINAREA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

FINAREA AG, in Zürich, CHE-100.753.519, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663174).

Statutenänderung:
29.04.2021.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 95 du 19.05.2021
Registre journalier: 20883 du 14.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005185637
Cantons: ZH

Mutation FINAREA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

FINAREA AG, in Zürich, CHE-100.753.519, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, S.0, Publ. 3493277).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der keycollect SA, in Zürich (CHE-114.353.698), gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 557'958.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 110'108.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 124 du 01.07.2019
Registre journalier: 24698 du 26.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004663174
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

FINAREA SA, bisher in Lugano, CHE-100.753.519, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 29.11.2012, Publ. 6952512).

Gründungsstatuten:
25.04.2000, Statutenänderung: 15.03.2017.

Firma neu:
FINAREA AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Tip Tel Services AG, Zollikerstrasse 153, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen jeglicher Art. Die Gesellschaft kann auch auf eigene oder fremde Rechnung jede Art von finanzieller oder kommerzieller Tätigkeit ausüben wie z.B. den Kauf, den Verkauf oder die Verwaltung von Beteiligungen oder von anderen Vermögenswerten jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle weitere Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engel, Alexander, von Fischbach-Göslikon, in Comano, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Naus, Alf, niederländischer Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von cittadino olandese, in Wangen b. Dübendorf (Wangen-Brüttisellen), membro e direttore mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sindico, Anita, von Uster, in Uster, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Studio Fiduciario Stefano Menegalli SA - Revisioni e consulenze (CHE-422.419.651), in Lugano, Revisionsstelle [bisher: Studio Fiduciario Stefano Menegalli SA - Revisioni e consulenze (CH-501.3.016.724-7)].

Registre journalier no 14733 du 25.04.2017 / CHE-100.753.519 / 03493277

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

FINAREA SA, in Lugano, CHE-100.753.519, società anonima (FUSC no. 233 del 29.11.2012, Pubbl. 6952512). La società è cancellata d'ufficio dal registro di commercio del Cantone Ticino per trasferimento della sede a Zurigo con la nuova ragione sociale FINAREA AG.

Registre journalier no 7331 du 25.04.2017 / CHE-100.753.519 / 03492673

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FINAREA SA, in Lugano, CH-514.3.024.457-9, società anonima (FUSC no. 188 del 27.09.2012, Pubbl. 6866042).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Studio fiduciario e di consulenza Stefano Menegalli (CH-514.1.011.864-3), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Studio Fiduciario Stefano Menegalli SA - Revisioni e consulenze (CH-501.3.016.724-7), in Lugano, ufficio di revisione.

Tagebuch Nr. 14109 vom 26.11.2012
(06952512/CH51430244579)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FINAREA SA, in Lugano, CH-514.3.024.457-9, società anonima (FUSC no. 28 del 09.02.2012, Pubbl. 6543344).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Ducamp, Christophe, cittadino francese, in Volketswil, membro e direttore, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Naus, Alf, cittadino olandese, in Wangen b. Dübendorf (Wangen-Brüttisellen), membro e direttore, con firma collettiva a due.

Tagebuch Nr. 11530 vom 24.09.2012
(06866042/CH51430244579)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FINAREA SA, in Lugano, CH-514.3.024.457-9, società anonima (FUSC no. 10 del 16.01.2012, p. 0, Pubbl. 6505494).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Barthel, Susann, cittadina germanica, in Dübendorf, membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Ducamp, Christophe, cittadino francese, in Volketswil, membro e direttore, con firma collettiva a due [finora: direttore con firma collettiva a due].

Tagebuch Nr. 1460 vom 06.02.2012
(06543344/CH51430244579)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FINAREA SA, in Lugano, CH-514.3.024.457-9, società anonima (FUSC no. 13 del 19.01.2011, p. 15, Pubbl. 5992976).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Sindico, Anita, da Uster, in Uster, direttrice, con firma collettiva a due.

Tagebuch Nr. 264 vom 11.01.2012
(06505494/CH51430244579)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FINAREA SA, in Lugano, CH-514.3.024.457-9, società anonima (FUSC no. 180 del 16.09.2010, p. 17, Pubbl. 5814396).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Ventura, Antonio, da Monteggio, in Monteggio, con procura individuale; Tracchia, Igor, da Malters, in Carabbia, con procura individuale; Aderholz, Jule, cittadina germanica, in Dübendorf, direttrice, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Engel, Alexander, da Fischbach-Göslikon, in Comano, presidente, con firma collettiva a due [finora: amministratore unico con firma individuale]; Barthel, Susann, cittadina germanica, in Dübendorf, membro, con firma collettiva a due [finora: direttrice con firma collettiva a due]; Ducamp, Christophe, cittadino francese, in Volketswil, direttore, con firma collettiva a due; Studio fiduciario e di consulenza Stefano Menegalli (CH-514.1.011.864-3), in Lugano, ufficio di revisione [finora:Studio fiduciario e di consulenza Stefano Menegalli].

Tagebuch Nr. 283 vom 13.01.2011
(05992976/CH51430244579)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FINAREA SA, in Lugano, CH-514.3.024.457-9, società anonima (FUSC no. 66 del 07.04.2008, p. 14, Pubbl. 4418134).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Dekker, Monique, cittadina olandese, in Marchirolo (IT), direttrice, con firma collettiva a due.

Tagebuch Nr. 10733 vom 10.09.2010
(05814396/CH51430244579)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FINAREA SA, in Lugano, CH-514.3.024.457-9, Società anonima (FUSC no. 23 del 4. 2. 2008, pagina 15, publ. 4320950).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Aderholz, Jule, cittadina germanica, in Dübendorf, direttrice, con firma collettiva a due [finora: in Meerbusch (DE)]; Barthel, Susann, cittadina germanica, in Dübendorf, direttrice, con firma collettiva a due [finora: in Meerbusch (DE)].

Tagebuch Nr. 3052 vom 01.04.2008
(04418134/CH51430244579)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FINAREA SA, in Lugano, CH-514.3.024.457-9, Società anonima (FUSC no. 1 del 3. 1. 2007, pagina 26, publ. 3704982).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Barthel, Susann, cittadina germanica, in Meerbusch (DE), direttrice, con firma collettiva a due; Aderholz, Jule, cittadina germanica, in Meerbusch (DE), direttrice, con firma collettiva a due.

Tagebuch Nr. 971 vom 29.01.2008
(04320950/CH51430244579)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FINAREA SA, in Lugano, CH-514.3.024.457-9, la prestazione di servizi, Società anonima (FUSC no. 21 del 31. 1. 2006, pagina 16, publ. 3221066).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Ventura, Antonio, da Monteggio, in Monteggio, con procura individuale [finora: presidente, con firma individuale]; Tracchia, Igor, da Malters, in Carabbia, con procura individuale [finora: membro, con firma individuale]; Engel, Alexander, da Fischbach-Göslikon, in Comano, amministratore unico, con firma individuale.

Tagebuch Nr. 11586 vom 22.12.2006
(03704982/CH51430244579)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FINAREA SA, in Lugano, CH-514.3.024.457-9, la prestazione di servizi, Società anonima (FUSC no. 87 del 6. 5. 2005, pagina 16, publ. 2824932).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Campana Beltrametti, Lara, da Cadenazzo e Valcolla, in Pazzallo, membro, con firma individuale; Newgest SA, in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Tracchia, Igor, da Malters, in Carabbia, membro, con firma individuale [finora: cittadino italiano, in Barbengo, senza funzione registrata, con procura individuale]; Studio fiduciario e di consulenza Stefano Menegalli, in Lugano, ufficio di revisione.

Tagebuch Nr. 797 vom 25.01.2006
(03221066/CH51430244579)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FINAREA SA, in Lugano, CH-514.3.024.457-9, la prestazione di servizi, Società anonima (FUSC no. 73 del 16. 4. 2004, pagina 14, publ. 2215938).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Consulfide SA, in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Newgest SA, in Lugano, ufficio di revisione.

Tagebuch Nr. 2621 vom 29.04.2005
(02824932/CH51430244579)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FINAREA SA, in Lugano, la prestazione di servizi, Società anonima (FUSC no. 90 del 13. 5. 2003, pagina 15, publ. 987492).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Dekker, Monique, cittadina olandese, in Marchirolo (IT), direttrice, con firma collettiva a due.

Tagebuch Nr. 1952 vom 08.04.2004
(02215938/CH51430244579)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

FINAREA SA, in Lugano, la prestazione di servizi, Società anonima (FUSC no. 79 del 28. 4. 2003, pagina 16, publ. 966222).

Nuovo recapito:
Viale Carlo Cattaneo 1, 6900 Lugano.

Tagebuch Nr. 2637 vom 07.05.2003
(00987492/CH51430244579)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FINAREA SA, in Lugano, la prestazione di servizi, Società anonima (FUSC no. 85 del 2. 5. 2000, pagina 2930).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Ventura, Antonio, da Monteggio, in Monteggio, presidente, con firma individuale [finora: amministratore unico]; Campana Beltrametti, Lara, da Cadenazzo e Valcolla, in Pazzallo, membro, con firma individuale [finora: Campana, Lara, da Valcolla, in Sorengo, senza funzione registrata, con procura individuale secondo l'art.459 cpv.2 CO]; Tracchia, Igor, cittadino italiano, in Barbengo, con procura individuale.

Tagebuch Nr. 2328 vom 22.04.2003
(00966222/CH51430244579)