IMPAQ Holding AG

Mutation IMPAQ Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3957933).

Statutenänderung:
06.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 6'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 6'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 60'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.12.2019 werden 59'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 06.03.2020 festgestellt.

FOSC: 72 du 15.04.2020
Registre journalier: 14195 du 08.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004870667
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2016, Publ. 3017905).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüger, Anna, von Einsiedeln, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 45246 du 21.12.2017 / CHE-107.414.656 / 03957933

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2865255).

Domizil neu:
Zollikerstrasse 153, 8008 Zürich.

Registre journalier no 29344 du 19.08.2016 / CHE-107.414.656 / 03017905

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2015, Publ. 2236119).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüger, Anna, von Einsiedeln, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE)].

Registre journalier no 18790 du 30.05.2016 / CHE-107.414.656 / 02865255

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2189311).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montgomery-Furrer, Beatrice, von Turbenthal, in Bettwiesen, Vizedirektorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizedirektorin mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 22319 du 24.06.2015 / CH02030028603 / 02236119

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2014, Publ. 1887563).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pietsch, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 19351 du 02.06.2015 / CH02030028603 / 02189311

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2014, Publ. 1435919).

Statutenänderung:
10.12.2014.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 27.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 41952 du 15.12.2014 / CH02030028603 / 01887563

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, Publ. 1318497).

Domizil neu:
Badenerstrasse 580, 8048 Zürich.

Registre journalier no 11516 du 01.04.2014 / CH02030028603 / 01435919

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2013, Publ. 1226595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stojan, Dr. Teddy Svatopluk, von Zürich, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüger, Anna, von Einsiedeln, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug, Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Montgomery-Furrer, Beatrice, von Turbenthal, in Bettwiesen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pietsch, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frankfurt am Main (DE)]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

Registre journalier no 3526 du 28.01.2014 / CH02030028603 / 01318497

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1202875).

Statutenänderung:
03.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 8'400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 8'400'000.00].

Aktien neu:
60'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 84'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.12.2013 werden 84'000 Namenaktien zu CHF 100.00 im Sinne von Art. 735 OR vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.12.2013 60'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.12.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 6'000'000.00 verrechnet, wofür 60'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 39168 du 05.12.2013 / CH02030028603 / 01226595

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CH-020.3.002.860-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2013, Publ. 1160567).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubacher, Josef, von Wassen, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langmann, Dr. Hans-Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Seeheim-Jugenheim (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fröschl, Dr. Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langmann, Annegret, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eisele, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Aalen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stojan, Dr. Teddy Svatopluk, von Zürich, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 37446 du 22.11.2013 / CH02030028603 / 01202875

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CH-020.3.002.860-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 07.12.2012, Publ. 6964074).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kornfeld, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Saarburg (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 34504 du 30.10.2013 / CH02030028603 / 01160567

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CH-020.3.002.860-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2012, Publ. 6492518).

Postadresse neu:
[Die Postadresse wird als weitere Adresse aufgeführt auf Grund geänderter Eintragungsvorschrift.]. [Neue] Weitere Adresse: Postfach, 8066 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pietsch, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 41303 vom 04.12.2012
(06964074/CH02030028603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CH-020.3.002.860-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 26.05.2011, S. 0, Publ. 6179698).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Follmann, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Rodgau (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kannemacher, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nothagel, Katja, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mentel, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langmann, Annegret, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates und Delegierte des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kornfeld, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Saarburg (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eisele, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Aalen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krüger, Anna, von Einsiedeln, in Zug, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 165 vom 03.01.2012
(06492518/CH02030028603)