Fred Tschanz AG

Mutation Fred Tschanz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Fred Tschanz AG, in Zürich, CHE-100.498.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2023, Publ. 1005730029).

Domizil neu:
Konradstrasse 13, 8005 Zürich.

FOSC: 66 du 05.04.2024
Registre journalier: 14153 du 02.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006001413
Cantons: ZH

Mutation Fred Tschanz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fred Tschanz AG, in Zürich, CHE-100.498.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005183924).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nake, Cedric, deutscher Staatsangehöriger, in Mettmenstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 78 du 24.04.2023
Registre journalier: 16292 du 19.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005730029
Cantons: ZH

Mutation Fred Tschanz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Fred Tschanz AG, in Zürich, CHE-100.498.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019, Publ. 1004669688).

Domizil neu:
Leonhardstrasse 1, 8001 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gremlich, Roland, von Winterthur, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wodiczka, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Stéphanie Gilberte, von Escholzmatt-Marbach, in Hedingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Zembrod, Domenic, von Zürich, in Hedingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil]; Gagliardi, Stefano, von Zürich, in Hausen am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bonstetten].

FOSC: 94 du 18.05.2021
Registre journalier: 20625 du 12.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005183924
Cantons: ZH

Mutation Fred Tschanz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fred Tschanz AG, in Zürich, CHE-100.498.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613342).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salis, Diego, von Soglio, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diermeier Wälti, Nicole Desirée, von Kreuzlingen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 129 du 08.07.2019
Registre journalier: 25876 du 03.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004669688
Cantons: ZH

Mutation Fred Tschanz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Fred Tschanz AG, in Zürich, CHE-100.498.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2018, Publ. 1004468843).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Gastro Turicum AG, in Zürich (CHE-101.480.287), gemäss Fusionsvertrag vom 31.03.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 1'174'395.86 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 665'995.95 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Warag AG, in Zürich (CHE-100.032.213), gemäss Fusionsvertrag vom 31.03.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 1'275'276.34 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 423'847.69 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 76 du 18.04.2019
Registre journalier: 15200 du 15.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004613342
Cantons: ZH

Mutation Fred Tschanz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Nouveau capital

Fred Tschanz Management AG, in Zürich, CHE-100.498.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286115).

Statutenänderung:
25.09.2018.

Firma neu:
Fred Tschanz AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb, die Verwaltung, der Erwerb sowie der Verkauf von Hotel- und Restaurationsbetrieben aller Art sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 2'000 Inhaberaktien zu CHF 500.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 19.06.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 19.06.2001 einen Teil der Aktiven und Passiven der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Fred Tschanz, in Zürich, nämlich den Geschäftsbereich "Zentralverwaltung" und "Restaurant Du Nord", gemäss Übernahmebilanz per 01.01.2001, wonach die übernommenen Aktiven CHF 3'138'701.55 und die übernommenen Passiven CHF 1'049'981.45 betragen, wofür 1'900 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 188'720.10 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 192 du 04.10.2018
Registre journalier: 34987 du 01.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004468843
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fred Tschanz Management AG, in Zürich, CHE-100.498.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, Publ. 1735411).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Pius, von Schüpfheim, in Reiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuler, Irma Elisabeth, von Rothenthurm und Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rothenberger, Romano, von Sevelen und Buchs SG, in Wilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Stéphanie Gilberte, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zembrod, Domenic, von Zürich, in Adliswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gremlich, Roland, von Winterthur, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gagliardi, Stefano, von Zürich, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien; Wodiczka, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 20369 du 08.06.2018 / CHE-100.498.126 / 04286115

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fred Tschanz Management AG, in Zürich, CHE-100.498.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2013, Publ. 7117610).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle [bisher: Tria Revisions AG (CH-400.9.021.842-7)]; Gremlich, Roland, von Winterthur, in Rothrist, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31152 du 23.09.2014 / CH02039119841 / 01735411

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Fred Tschanz Management AG, in Zürich, CH-020.3.911.984-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2009, S. 25, Publ. 5244572).

Domizil neu:
Limmatquai 2, 8001 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschanz, Alfred genannt Fred, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Pius, von Schüpfheim, in Reiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuler, Irma Elisabeth, von Rothenthurm und Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schuler, Irma, von Rothenthurm, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Portmann, Stéphanie Gilberte, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9725 du 20.03.2013 / CH02039119841 / 07117610

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fred Tschanz Management AG, in Zürich, CH-020.3.911.984-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2008, S. 21, Publ. 4482186).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meures, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tria Revisions AG (CH-400.9.021.842-7), in Cham, Revisionsstelle; Rothenberger, Romano, von Sevelen und Buchs SG, in Wilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien; Salis, Diego, von Soglio, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien; Schuler, Irma, von Rothenthurm, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 34820 vom 08.09.2009
(05244572/CH02039119841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Fred Tschanz Management AG, in Zürich, CH-020.3.911.984-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2007, S. 21, Publ. 3798890).

Statutenänderung:
04.06.2007.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Aktien neu:
2'000 Inhaberaktien zu CHF 500.00. [bisher: 2'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.06.2007 wird der Nennwert der 2'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 500.00 herabgesetzt und je CHF 500.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlichen Urkunden vom 20.03.2008 und 09.05.2008 festgestellt.

Tagebuch Nr. 13226 vom 14.05.2008
(04482186/CH02039119841)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Fred Tschanz Management AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 04.06.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.02.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Fred Tschanz Management AG, Limmatquai 2, 8024 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Fred Tschanz Management AG
   8024 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Fred Tschanz Management AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 04.06.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.02.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Fred Tschanz Management AG, Limmatquai 2, 8024 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Fred Tschanz Management AG
   8024 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Fred Tschanz Management AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 04.06.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.02.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Fred Tschanz Management AG, Limmatquai 2, 8024 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Fred Tschanz Management AG
   8024 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fred Tschanz Management AG, in Zürich, CH-020.3.911.984-1, Management und Administration für Hotel- und Restaurationsbetriebe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19. 11. 2004, S. 23, Publ. 2550404).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Zürich].

Tagebuch Nr. 5173 vom 21.02.2007
(03798890/CH02039119841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fred Tschanz Management AG, in Zürich, CH-020.3.911.984-1, Management und Administration für Hotel- und Restaurationsbetriebe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 12. 11. 2003, S. 18, Publ. 1255830).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meures, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 32548 vom 15.11.2004
(02550404/CH02039119841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fred Tschanz Management AG, in Zürich, Management und Administration für Hotel- und Restaurationsbetriebe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04. 04. 2003, S. 18, Publ. 935626).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poltera, Margrit, von Küsnacht ZH und Mulegns, in Küsnacht ZH, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 31124 vom 06.11.2003
(01255830/CH02039119841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fred Tschanz Management AG, in Zürich, Management und Administration für Hotel- und Restaurationsbetriebe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04. 10. 2001, S. 7734).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Irma, von Rothenthurm, in Zollikon, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 8738 vom 31.03.2003
(00935626/CH02039119841)