Timob AG

Mutation Timob AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Timob AG, in Zürich, CHE-103.067.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182365).

Domizil neu:
Konradstrasse 13, 8005 Zürich.

FOSC: 66 du 05.04.2024
Registre journalier: 14264 du 02.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006001523
Cantons: ZH

Mutation Timob AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Timob AG, in Zürich, CHE-103.067.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004657751).

Domizil neu:
Leonhardstrasse 1, 8001 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gremlich, Roland , von Winterthur, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wodiczka, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Stéphanie Gilberte, von Escholzmatt-Marbach, in Hedingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Zembrod, Domenic, von Zürich, in Hedingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil]; Gagliardi, Stefano, von Zürich, in Hausen am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bonstetten].

FOSC: 93 du 17.05.2021
Registre journalier: 20457 du 11.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005182365
Cantons: ZH

Mutation Timob AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Timob AG, in Zürich, CHE-103.067.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636435).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salis, Diego, von Chur und Soglio, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 119 du 24.06.2019
Registre journalier: 23656 du 19.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004657751
Cantons: ZH

Mutation Timob AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but

Timob AG, in Zürich, CHE-103.067.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622358).

Statutenänderung:
25.04.2019.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Luculi AG, in Zürich (CHE-101.497.922), gemäss Fusionsvertrag vom 10.05.2019 und Bilanz per 30.04.2019. Aktiven von CHF 3'555'940.96 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'444'562.79 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, die Bewirtschaftung, den Verkauf und die Vermittlung von Immobilien sowie die Planung und die Durchführung von Immobilienprojekten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 19.06.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 19.06.2001 einen Teil der Aktiven und Passiven der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Fred Tschanz, in Zürich nämlich den Geschäftsbereich "Hotel Walhalla", gemäss Übernahmebilanz per 01.01.2001, wonach die übernommenen Aktiven CHF 263'510.90 und die übernommenen Passiven CHF 201'498.30 betragen, zum Preis von CHF 62'012.60.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 99 du 23.05.2019
Registre journalier: 19584 du 20.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004636435
Cantons: ZH

Mutation Timob AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Berichtigung des im SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 15289 vom 15.04.2019 Timob AG, in Zürich, CHE-103.067.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613430).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 31.03.2019 Aktiven von CHF 1'796'053.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 469'018.01 auf die Fred Tschanz AG, in Zürich (CHE-100.498.126).

Gegenleistung:
keine. [nicht: Vermögensübertragung: Die Gesellschaftüberträgt gemäss Vertrag vom 31.03.2019 Aktiven von CHF 1'380'490.15und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'174'828.36 auf die Fred Tschanz AG, in Zürich (CHE-100.498.126).

Gegenleistung:
keine .]. Infolge eines Versehens des Handelsregisteramtes wurden irrtümlich die falschen Zahlen publiziert.

FOSC: 85 du 03.05.2019
Registre journalier: 17089 du 30.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004622358
Cantons: ZH

Mutation Timob AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Timob AG, in Zürich, CHE-103.067.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286365).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaftüberträgt gemäss Vertrag vom 31.03.2019 Aktiven von CHF 1'380'490.15und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'174'828.36 auf die Fred Tschanz AG, in Zürich (CHE-100.498.126).

Gegenleistung:
keine .

FOSC: 76 du 18.04.2019
Registre journalier: 15289 du 15.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004613430
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Timob AG, in Zürich, CHE-103.067.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, Publ. 1734885).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Pius, von Schüpfheim, in Reiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuler, Irma Elisabeth, von Rothenthurm und Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rothenberger, Romano, von Buchs SG und Sevelen, in Wilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Stéphanie Gilberte, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zembrod, Domenic, von Zürich, in Adliswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gremlich, Roland , von Winterthur, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gagliardi, Stefano, von Zürich, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien; Wodiczka, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 20438 du 08.06.2018 / CHE-103.067.900 / 04286365

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Timob AG, in Zürich, CHE-103.067.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2013, Publ. 7117768).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle [bisher: Tria Revisions AG (CH-400.9.021.842-7)]; Gremlich, Roland, von Winterthur, in Rothrist, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31229 du 23.09.2014 / CH02039263799 / 01734885

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Timob AG, in Zürich, CH-020.3.926.379-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2009, S. 25, Publ. 5248790).

Domizil neu:
Limmatquai 2, 8001 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschanz, Alfred, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Pius, von Schüpfheim, in Reiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuler, Irma Elisabeth, von Rothenthurm und Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schuler, Irma, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Portmann, Stéphanie Gilberte, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9829 du 20.03.2013 / CH02039263799 / 07117768

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Timob AG, in Zürich, CH-020.3.926.379-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2008, S. 22, Publ. 4482252).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meures, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tria Revisions AG (CH-400.9.021.842-7), in Cham, Revisionsstelle; Rothenberger, Romano, von Buchs SG und Sevelen, in Wilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien; Salis, Diego, von Chur und Soglio, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien; Schuler, Irma, von Zollikon und Rothenthurm, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 35318 vom 10.09.2009
(05248790/CH02039263799)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Timob AG, in Zürich, CH-020.3.926.379-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2007, S. 25, Publ. 3800988).

Statutenänderung:
04.06.2007.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 400.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.06.2007 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 400.00 herabgesetzt und je CHF 600.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlichen Urkunden vom 20.03.2008 und 09.05.2008 festgestellt.

Tagebuch Nr. 13268 vom 14.05.2008
(04482252/CH02039263799)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Timob AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 400'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 04.06.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.02.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Timob AG, Limmatquai 2, 8024 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Timob AG
   8024 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Timob AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 400'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 04.06.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.02.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Timob AG, Limmatquai 2, 8024 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Timob AG
   8024 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Timob AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 400'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 04.06.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.02.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Timob AG, Limmatquai 2, 8024 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Timob AG
   8024 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Timob AG, in Zürich, CH-020.3.926.379-9, Betrieb von Gaststätten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19. 11. 2004, S. 24, Publ. 2550526).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Zürich].

Tagebuch Nr. 5501 vom 22.02.2007
(03800988/CH02039263799)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Timob AG, in Zürich, CH-020.3.926.379-9, Betrieb von Gaststätten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 12. 11. 2003, S. 19, Publ. 1255878).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meures, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 32601 vom 15.11.2004
(02550526/CH02039263799)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Timob AG, in Zürich, Betrieb von Gaststätten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04. 04. 2003, S. 19, Publ. 935774).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poltera, Margrit, von Küsnacht ZH und Mulegns, in Küsnacht ZH, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 31174 vom 06.11.2003
(01255878/CH02039263799)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Timob AG, in Zürich, Betrieb von Gaststätten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04. 10. 2001, S. 7736).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Irma, von Rothenthurm, in Zollikon, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 8794 vom 31.03.2003
(00935774/CH02039263799)