Global Blue Group AG

Mutation Global Blue Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Global Blue Group AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-218.820.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034291).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenouvrier, Loïc Emile André, französischer Staatsangehöriger, in Dully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dufour, Roxane, französische Staatsangehörige, in Carouge (GE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 53 du 16.03.2022
Registre journalier: 10739 du 11.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005427957
Cantons: ZH

Mutation Global Blue Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Global Blue Group AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-218.820.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004967651).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lucas, Christian, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erni, Marcel, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Stern, Jacques, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Osnoss, Joseph Howard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Greenwich (CT) (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meurice, Eric, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Pagenkopf, Ulf, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Strutz, Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Brody, Katherine, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henderson-Ross, Jeremy, britischer Staatsangehöriger, in Founex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Jenouvrier, Loïc Emile André, französischer Staatsangehöriger, in Dully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 233 du 30.11.2020
Registre journalier: 45229 du 25.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005034291
Cantons: ZH

Mutation Global Blue Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Global Blue Group AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-218.820.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 21.08.2020, Publ. 1004962041).

Statutenänderung:
26.08.2020.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere von beherrschenden Beteiligungen an Gesellschaften, welche im Bereich MwSt Rückerstattung, Fremdwährungstausch, Marketingdienstleistungen, Verkaufsstellen-Technologie, Ausbildung von Verkaufspersonal und Kundeninformationen tätig sind, die Führung und nachhaltige Entwicklung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann in dieser Eigenschaft bei der Verfolgung ihres Zwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihrer direkten und indirekten Aktionären sowie den Tochtergesellschaften solcher direkten und indirekten Aktionäre, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, gegen Entgelt sowie ohne Entgelt. Die Gesellschaft kann Sicherheiten jeglicher Art gewähren oder Garantien abgeben für Verpflichtungen solcher Gesellschaften, einschliesslich, ohne Einschränkung, Pfandrechte, Abtretungen oder Übertragungen zu Sicherungszwecken, Garantien, jegliche Arten von Schadloshaltungspflichten, gegen Entgelt sowie ohne Entgelt. Die Gesellschaft kann solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien auch dann gewähren, wenn dies nur im alleinigen Interesse ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder Dritten liegt, einschliesslich ihrer direkten und indirekten Aktionären sowie den Tochtergesellschaften solcher direkten und indirekten Aktionäre.

Aktienkapital neu:
CHF 422'326.39 [bisher: CHF 400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 422'326.39 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
42'232'639 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 40'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.08.2020 gemäss Vertrag vom 26.08.2020 Darlehensforderungen gegenüber der Global Blue Holding Limited, in Grand Cayman (Cayman Islands), in der Höhe von CHF 67'396'623.71, wofür 1'760'400 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Ferner übernimmt die Gesellschaft bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.08.2020 gemäss Vertrag vom 26.08.2020 Darlehensforderungen gegenüber der Global Blue Investment & Co S.C.A., in Luxemburg (LU), in der Höhe von CHF 18'079'592.24, wofür 472'239 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder mittels elektronischer Datenübermittlung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 168 du 31.08.2020
Registre journalier: 32650 du 27.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004967651
Cantons: ZH

Mutation Global Blue Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Global Blue Group AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-218.820.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004767755).

Statutenänderung:
18.08.2020.

Aktien neu:
40'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 40'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 29.10.2019 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Nichtausgabe der Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.10.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 29.10.2019 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Nichteinräumung der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.10.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 29.10.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.10.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Marcel, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 162 du 21.08.2020
Registre journalier: 31543 du 18.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004962041
Cantons: ZH

Mutation Global Blue Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 34431 vom 26.09.2018 Global Blue Group AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-218.820.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004764464).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osnoss, Joseph Howard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Greenwich (CT) (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Osnos, Joseph Howard].

FOSC: 229 du 26.11.2019
Registre journalier: 45331 du 21.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004767755
Cantons: ZH

Mutation Global Blue Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Global Blue Group AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-218.820.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004749937).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wang, Zheng, chinesischer Staatsangehöriger, in Hongkong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brody, Katherine, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 226 du 21.11.2019
Registre journalier: 44718 du 18.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004764464
Cantons: ZH

Mutation Global Blue Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Global Blue Group AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-218.820.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2019, Publ. 1004640376).

Statutenänderung:
29.10.2019.

Aktien neu:
40'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 [bisher: 40'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.10.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.10.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.10.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FOSC: 212 du 01.11.2019
Registre journalier: 41895 du 29.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004749937
Cantons: ZH

Mutation Global Blue Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Global Blue Group AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-218.820.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593599).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pagenkopf, Ulf, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 103 du 29.05.2019
Registre journalier: 20257 du 24.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004640376
Cantons: ZH

Mutation Global Blue Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Global Blue Group AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-218.820.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2018, Publ. 1004471088).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yalcinkaya, Seda, amerikanische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 57 du 22.03.2019
Registre journalier: 11459 du 19.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004593599
Cantons: ZH

Mutation Global Blue Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 34'431 vom 26.09.2018 Global Blue Group AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-218.820.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018, Publ. 1004465688). Mit dem im SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018 publizierten TR-Eintrag 34431/2018 wurden Herr Jeremy Henderson-Ross und Herr Loïc Emile André Jenouvrier irrtümlich gelöscht statt mutiert. Deshalb erfolgen folgende Einträge:.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Henderson-Ross, Jeremy, britischer Staatsangehöriger, in Founex, mit Einzelunterschrift; Jenouvrier, Loïc Emile André, französischer Staatsangehöriger, in Dully, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 194 du 08.10.2018
Registre journalier: 35390 du 03.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004471088
Cantons: ZH

Mutation Global Blue Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Global Blue Group AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-218.820.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4141959).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henderson-Ross, Jeremy, britischer Staatsangehöriger, in Founex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Jenouvrier, Loïc Emile André, französischer Staatsangehöriger, in Dully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lucas, Christian, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stern, Jacques, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Erni, Marcel, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Osnos, Joseph Howard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Greenwich (CT) (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wang, Zheng, chinesischer Staatsangehöriger, in Hongkong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Yalcinkaya, Seda, amerikanische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meurice, Eric, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Strutz, Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 189 du 01.10.2018
Registre journalier: 34431 du 26.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004465688
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Global Blue Group AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-218.820.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2018, Publ. 4124909).

Statutenänderung:
23.03.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
40'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 23.03.2018 gemäss Vertrag vom 23.03.2018 50'000 Aktien der Global Blue Holding Limited, in Grand Cayman (Cayman Islands) zu je USD 1.00, wofür 30'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Registre journalier no 11539 du 26.03.2018 / CHE-218.820.653 / 04141959

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Global Blue Group AG(Global Blue Group SA) (Global Blue Group Ltd), in Wangen-Brüttisellen, CHE-218.820.653, Zürichstrasse 38, 8306 Brüttisellen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.03.2018.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere von beherrschenden Beteiligungen an Gesellschaften, welche im Bereich MwSt Rückerstattung, Fremdwährungstausch, Marketingdienstleistungen, Verkaufsstellen-Technologie, Ausbildung von Verkaufspersonal und Kundeninformationen tätig sind, die Führung und nachhaltige Entwicklung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle der Verwirklichung ihres Zweckes förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, insbesondere Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben, Sicherheiten stellen sowie Anlagen in allen marktgängigen Anlagemedien vornehmen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre sowie andere Bekanntmachungen erfolgen durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Henderson-Ross, Jeremy, britischer Staatsangehöriger, in Founex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Jenouvrier, Loïc Emile André, französischer Staatsangehöriger, in Dully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.

Registre journalier no 10312 du 16.03.2018 / CHE-218.820.653 / 04124909