Traveo AG

Mutation Traveo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

CareTravel AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-102.151.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004822303).

Statutenänderung:
27.11.2023.

Firma neu:
Traveo AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Traveo SA) (Traveo Ltd).

Zweck neu:
Zweck des Unternehmens ist die Gewährleistung einer optimalen Reisevorbereitung, eines Monitoring und einer Unterstützung der Reisenden während der Reise sowie der Organisation von weltweiten Hilfeleistungen bei medizinischen und sicherheitsrelevanten Not- und Zwischenfällen. Des Weiteren können Reisen aller Art organisiert und durchgeführt werden. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen bzw. solche übernehmen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jegerlehner, Michel, von Walkringen, in Embrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 247 du 20.12.2023
Registre journalier: 51663 du 15.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005914921
Cantons: ZH

Mutation CareTravel AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

CareTravel AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-102.151.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753236).

Statutenänderung:
21.01.2020.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, eMail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 24 du 05.02.2020
Registre journalier: 5038 du 31.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004822303
Cantons: ZH

Mutation CareTravel AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CareTravel AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-102.151.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2017, Publ. 3805361).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Thomas, von Eriswil, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 215 du 06.11.2019
Registre journalier: 42487 du 01.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004753236
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CareTravel AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-102.151.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3647669).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Herrmann, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschopp, Martin, von Willisau, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 35042 du 09.10.2017 / CHE-102.151.478 / 03805361

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CareTravel AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-102.151.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2446861).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Armin, von Littau und Escholzmatt, in Nottwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huser, Martin, von Seelisberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 24757 du 12.07.2017 / CHE-102.151.478 / 03647669

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CareTravel AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-102.151.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2015, Publ. 2418071).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 37026 du 22.10.2015 / CH02039052996 / 02446861

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CareTravel AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-102.151.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, Publ. 1723239).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cattelan, Sven, von Basel, in Münchenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Saxer, Beat, von Hägglingen, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeitziner, Ralph, von Liestal, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sutter, Herrmann, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Registre journalier no 34824 du 06.10.2015 / CH02039052996 / 02418071

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CareTravel AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-102.151.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, Publ. 6712280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Ernst, von Schattenhalb, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Detel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 30365 du 16.09.2014 / CH02039052996 / 01723239

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CareTravel AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.905.299-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2010, S. 24, Publ. 5654642).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Albert, von Volken, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gemünd, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Ernst, von Schattenhalb, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Saxer, Beat, von Hägglingen, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18591 vom 06.06.2012
(06712280/CH02039052996)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CareTravel AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.905.299-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2008, S. 19, Publ. 4697170).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Funk, Dr. Philip, von Baden, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Welti, Bruno H., von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cattelan, Sven, von Basel, in Münchenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19390 vom 26.05.2010
(05654642/CH02039052996)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CareTravel AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.905.299-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2004, S. 22, Publ. 2354058).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Lukas, von Mels, in Rapperswil SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; AHW Beratung & Revision AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gemünd, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bucher, Armin, von Littau und Escholzmatt, in Nottwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28911 vom 14.10.2008
(04697170/CH02039052996)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CareTravel AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.905.299-6, Organisation und Durchführung von Reisen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 19. 06. 2003, S. 19, Publ. 1042170).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AHW Beratung & Revision AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 19071 vom 06.07.2004
(02354058/CH02039052996)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CareTravel AG, in Wangen-Brüttisellen, Organisation und Durchführung von Reisen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03. 09. 2002, S. 17, Publ. 625508).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wübbenhorst, Klaus, von Illnau-Effretikon, in Brissago, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15364 vom 13.06.2003
(01042170/CH02039052996)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CareTravel AG, in Wangen-Brüttisellen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19. 06. 2002, S. 19, Publ. 516284).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Varisco-Rossi, Paolo, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Esther, von Pfaffnau, in Strengelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Lukas, von Mels, in Rapperswil SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wübbenhorst, Klaus, von Illnau-Effretikon, in Brissago, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 21321 vom 28.08.2002
(00625508/CH02039052996)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CareTravel AG, in Wangen-Brüttisellen, Organisation und Durchführung von Reisen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 03. 11. 2000, S. 7483).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Thomas, von Eriswil, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14512 vom 13.06.2002
(00516284/CH02039052996)