Helvetia Capital Group AG

Invitation to the 9th Annual General Meeting of Helvetia Capital Group AG

Agenda:

1.    Welcome and opening

2.    Approval of the minutes of the general meeting 2022

3.    Approval of the annual report and annual accounts 2022

4.    Appropriation of the net results for the year

5.    Discharge of the members of the Board of Directors

6.    Elections

7.    Varia


Bäch SZ, 1. Mai 2023


The Board of Directors:


Franco Rossi
Board Member

Mutation Helvetia Capital Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Helvetia Capital Group AG, in Freienbach, CHE-167.580.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005176900).

Statutenänderung:
11.05.2022. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

FOSC: 98 du 20.05.2022
Registre journalier: 2830 du 17.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005478551
Cantons: SZ

Invitation to the 8th Annual General Meeting of Helvetia Capital Group AG

Agenda:

1.    Welcome and opening

2.    Approval of the minutes of the general meeting 2021

3.    Approval of the annual report and annual accounts 2021

4.    Appropriation of the net results for the year

5.    Discharge of the members of the Board of Directors

6.    Elections

7.    Varia


Bäch SZ, 13 April 2022


The Board of Directors:


Franco Rossi
Board Member

Mutation Helvetia Capital Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Helvetia Capital Group AG, in Freienbach, CHE-167.580.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3203563).

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 90 du 11.05.2021
Registre journalier: 3212 du 06.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005176900
Cantons: SZ

Invitation to the 7th Annual General Meeting of Helvetia Capital Group AG

Agenda:

1.    Welcome and opening

2.    Approval of the minutes of the general meeting 2020

3.    Approval of the annual report and annual accounts 2020

4.    Appropriation of the net results for the year

5.    Discharge of the members of the Board of Directors

6.    Elections

7.    Varia


Bäch SZ, 13 April 2021


The Board of Directors:


Franco Rossi
Board Member

Participation via telephone conference call.

Due to the special circumstances of the global COVID-19 pandemic and the restrictions in place, the Company provides the shareholders the option to participate in the GM via Skype telephone conference-call or iMessage conference call. Those shareholders who choose to participate in the meeting remotely are requested to inform the Company accordingly by email to vote2021@helvetia-capital.ch providing the phone number were they can be reached. Shareholders wishing to participate remotely will be called on the date of the GM at the time indicated in the invitation.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Helvetia Capital Group AG, in Zug, CHE-167.580.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2016, Publ. 3165461). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 15163 du 01.12.2016 / CHE-167.580.465 / 03203801

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Helvetia Capital Group AG, bisher in Zug, CHE-167.580.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2016, Publ. 3165461).

Statutenänderung:
23.11.2016.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Seestrasse 205, 8806 Bäch SZ.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Coaching von KMU, Personal-Consulting, Herstellung von Geschäftsbeziehungen und Vermittlung von Geschäften, Handel mit Produkten aller Art sowie Übernahme von Vertretungen von Fabrikations- und Handelsvertrieben; kann Patente, Lizenzen, Marken oder sonstwie geartete Erfindungs- und Verfahrensrechte erwerben, vergeben, verwalten, verwerten und übertragen, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Ferner kann die Gesellschaft im In- und Ausland Repräsentanzen, Niederlassungen und Filialen errichten. Sie kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseini, Bekim, mazedonischer Staatsangehöriger, in Gostivar (MK), Präsident, mit Einzelunterschrift; Gavioli, Vico, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Aliu, Jusuf, italienischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Franco, von Allschwil, in Wädenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6173 du 01.12.2016 / CHE-167.580.465 / 03203563

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helvetia Capital Group AG, in Zug, CHE-167.580.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2081203).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D'Onofrio, Massimo, von Muzzano, in Muzzano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14192 du 11.11.2016 / CHE-167.580.465 / 03165461

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helvetia Capital Group AG, in Zug, CHE-167.580.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1627261).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Onofrio, Massimo, von Muzzano, in Muzzano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Gavioli, Vico, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Aliu, Jusuf, italienischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4031 du 31.03.2015 / CH17030384001 / 02081203

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Helvetia Capital Group AG, in Zug, CHE-167.580.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2014, Publ. 1582465).

Statutenänderung:
11.07.2014.

Aktien neu:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Registre journalier no 9612 du 17.07.2014 / CH17030384001 / 01627261

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helvetia Capital Group AG, in Zug, CHE-167.580.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2014, Publ. 1280809).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dalla Piazza, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Onofrio, Massimo, von Muzzano, in Muzzano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gavioli, Vico, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 8370 du 25.06.2014 / CH17030384001 / 01582465

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helvetia Capital Group AG, in Zug, CHE-167.580.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1237865).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossi, Franco, von Allschwil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dalla Piazza, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Iseini, Bekim, mazedonischer Staatsangehöriger, in Gostivar (MK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gavioli, Vico, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 258 du 08.01.2014 / CH17030384001 / 01280809

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Helvetia Capital Group AG, in Zug, CHE-167.580.465, c/o Anwaltskanzlei Iten, Neugasse 4, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.12.2013.

Zweck:
Handel mit Metallen, Erzen, Chemikalien und sonstigen Rohstoffen und Produkten, Erwerb von Patenten, Erfindungen und Verfahren aller Art sowie deren Verwertung im In- und Ausland, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an industriellen und kommerziellen Unternehmungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief oder telegrafisch. Mit Erklärung vom 03.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Rossi, Franco, von Allschwil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 16416 du 11.12.2013 / CH17030384001 / 01237865