Riva Partners AG

Invitation to the 7th Annual General Meeting of Riva Partners AG

Agenda:

1.    Welcome and opening

2.    Approval of the minutes of the general meeting 2023

3.    Approval of the annual report and annual accounts 2023

4.    Appropriation of the net results for the year

5.    Discharge of the members of the Board of Directors

6.    Elections

7.    Varia


Bäch SZ, 29 April 2024


The Board of Directors:


Franco Rossi
Board Member

Mutation Riva Partners AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Riva Partners AG, in Freienbach, CHE-294.042.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182579).

Statutenänderung:
11.08.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 6'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 6'500'000.00].

Aktien neu:
6'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 6'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung gemäss den Beschlüssen der Generalversammlung vom 11.08.2023 werden 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt. Gemäss den Beschlüssen des Verwaltungsrates vom 11.08.2023 werden gemäss Art. 653o OR die Statuten geändert und festgestellt, dass die Anforderungen des Gesetzes, der Statuten und des Generalversammlungsbeschlusses im Zeitpunkt der Feststellungen erfüllt sind.

FOSC: 162 du 23.08.2023
Registre journalier: 4709 du 18.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005821869
Cantons: SZ

Invitation to the 6th Annual General Meeting of Riva Partners AG

Agenda:

1.    Welcome and opening

2.    Approval of the minutes of the general meeting 2022

3.    Approval of the annual report and annual accounts 2022

4.    Appropriation of the net results for the year

5.    Discharge of the members of the Board of Directors

6.    Elections

7.    Varia


Bäch SZ, 1 May 2023


The Board of Directors:


Franco Rossi
Board Member

Invitation to the 5th Annual General Meeting of Riva Partners AG

Agenda:

1.    Welcome and opening

2.    Approval of the minutes of the general meeting 2021

3.    Approval of the annual report and annual accounts 2021

4.    Appropriation of the net results for the year

5.    Discharge of the members of the Board of Directors

6.    Elections

7.    Varia


Bäch SZ, 13 April 2022


The Board of Directors:


Franco Rossi
Board Member

Mutation Riva Partners AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Riva Partners AG, in Freienbach, CHE-294.042.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2016, S.0, Publ. 2999049).

Statutenänderung:
30.04.2021.

Aktien neu:
6'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 6'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

FOSC: 93 du 17.05.2021
Registre journalier: 3642 du 11.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005182579
Cantons: SZ

Invitation to the 4th Annual General Meeting of Wells Properties AG

Agenda:

1.    Welcome and opening

2.    Approval of the minutes of the general meeting 2020

3.    Approval of the annual report and annual accounts 2020

4.    Appropriation of the net results for the year

5.    Discharge of the members of the Board of Directors

6.    Elections

7.    Varia


Bäch SZ, 8 April 2021


The Board of Directors:


Franco Rossi
Board Member

Participation via telephone conference call.

Due to the special circumstances of the global COVID-19 pandemic and the restrictions in place, the Company provides the shareholders the option to participate in the GM via Skype telephone conference-call or iMessage conference call. Those shareholders who choose to participate in the meeting remotely are requested to inform the Company accordingly by email to vote2021@rivapartners.ch providing the phone number were they can be reached. Shareholders wishing to participate remotely will be called on the date of the GM at the time indicated in the invitation.

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Riva Partners AG, in Freienbach, CHE-294.042.024, Seestrasse 205, 8806 Bäch SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.08.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie Führen, Halten und Verwalten von Beteiligungen, sowie den Handel, die Bewirtschaftung und den Besitz von Immobilien in der Schweiz und im Ausland, welche in der Schweiz nicht durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983 (BewG) ausgeschlossen sind. Das Erbringen von damit zusammenhängenden oder ähnlichen Dienstleistungen sowie Ausführen von Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 6'500'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 6'500'000.00.

Aktien:
6'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.08.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Rossi, Franco, von Allschwil, in Wädenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4099 du 08.08.2016 / CHE-294.042.024 / 02999049