Immobilia AG

Mutation Immobilia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Immobilia AG, in Zug, CHE-110.554.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083372).

Statutenänderung:
29.04.2021.

Aktien neu:
180'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 und 200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 1'800'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 und 2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 101 du 28.05.2021
Registre journalier: 8958 du 25.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005195636
Cantons: ZG

Mutation Immobilia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Immobilia AG, in Zug, CHE-110.554.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2014, S.0, Publ. 1808277).

Domizil neu:
Chamerstrasse 176, 6300 Zug.

FOSC: 17 du 26.01.2021
Registre journalier: 1196 du 21.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005083372
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Immobilia AG, in Zug, CHE-110.554.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012, Publ. 6836212).

Domizil neu:
Industriestrasse 9, 6300 Zug.

Registre journalier no 14487 du 03.11.2014 / CH15030028160 / 01808277

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immobilia AG, in Zug, CH-150.3.002.816-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 23, Publ. 5716884).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarbach, Gabriel, von St. Niklaus, in Hergiswil NW, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maggi, Romeo, von Zürich und Basel, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 11330 vom 31.08.2012
(06836212/CH15030028160)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immobilia AG, in Zug, CH-150.3.002.816-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2009, S. 27, Publ. 4881060).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maggi, Romeo, von Zürich und Basel, in Hergiswil NW, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Sarbach, Gabriel, von St. Niklaus, in Hergiswil NW, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 9926 vom 02.07.2010
(05716884/CH15030028160)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Immobilia AG, in Zug, CH-150.3.002.816-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2007, S. 21, Publ. 4251242).

Statutenänderung:
05.02.2009.

Zweck neu:
Kauf und Verkauf von Immobilien im In- und Ausland. Errichten, Verwalten, Vermitteln von Immobilien und Beteiligung an Immobilien-Projekten im In- und Ausland. Betreuung und Beratung von Unternehmungen, insbesondere Ausführung von Immobilien-Treuhandgeschäften aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 und 1'800'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'800'000 Inhaberaktien zu CHF .10, 2'000'000 Namenaktien zu CHF .01 (Stimmrechtsaktien)].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hocher, Markus, von Malters, in Ruswil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2477 vom 10.02.2009
(04881060/CH15030028160)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immobilia AG, in Zug, CH-150.3.002.816-0, Kauf und Verkauf von Immobilien im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2007, S. 18, Publ. 3949678).

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PRO FIDUCIA AUDIT AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hocher, Markus, von Malters, in Ruswil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16070 vom 12.12.2007
(04251242/CH15030028160)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Miradis AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.816-0, Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von und mit Maschinen und Waren im medizinischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01. 05. 2006, S. 10, Publ. 3354888). Die Gesellschaft [neu: Immobilia AG] wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2007, S. 18) im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 608 vom 30.05.2007
(03959612/CH15030028160)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Miradis AG(Miradis Ltd.) (Miradis SA), bisher in Hergiswil NW, CH-150.3.002.816-0, Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von und mit Maschinen und Waren im medizinischen Bereich, insbesondere von Diagnosegeräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2006, S. 10, Publ. 3354888).

Gründungsstatuten:
16.02.2004, Statutenänderung: 07.05.2007.

Firma neu:
Immobilia AG.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Gubelstrasse 5, 6300 Zug.

Zweck neu:
Kauf und Verkauf von Immobilien im In- und Ausland, Immobilien errichten, verwalten, vermitteln und sich an Immobilienprojekten beteiligen, Betreuung und Beratung von Unternehmungen, insbesondere die Ausführung von Immobilien-Treuhandgeschäften aller Art; kann Projekte finanzieren, Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung:
CHF 200'000.00.

Aktien:
1'800'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10, 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien).

Publikationsorgan:
SHAB. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landis, Peter, von Zürich, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Landeck, Frank, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wüest, Bruno, von Luzern und Oberriet SG, in Mobile (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PRO FIDUCIA AUDIT AG, in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher); Maggi, Romeo, von Zürich und Basel, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6591 vom 22.05.2007
(03949678/CH15030028160)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Miradis AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.816-0, Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von und mit Maschinen und Waren im medizinischen Bereich, insbesondere von Diagnosegeräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06. 02. 2006, S. 11, Publ. 3230178).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baeuerle, Jens-Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (D), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Tagebuch Nr. 679 vom 25.04.2006
(03354888/CH15030028160)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Miradis AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.816-0, Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von und mit Maschinen und Waren im medizinischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06. 10. 2004, S. 8, Publ. 2481208).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maggi, Romeo, von Zürich und Basel, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landis, Peter, von Zürich, in Remetschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten]; Landeck, Frank, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PRO FIDUCIA AUDIT AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PRO FIDUCIA AUDIT AG, in Hergiswil NW].

Tagebuch Nr. 205 vom 31.01.2006
(03230178/CH15030028160)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Diagnostic Systems AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.816-0, Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von und mit Maschinen und Waren im medizinischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28. 09. 2004, S. 9, Publ. 2468754).

Statutenänderung:
29. 09. 2004.

Firma neu:
Miradis AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Miradis Ltd.) (Miradis SA).

Tagebuch Nr. 1117 vom 30.09.2004
(02481208/CH15030028160)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Diagnostic Systems AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.816-0, Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von und mit Maschinen und Waren im medizinischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08. 03. 2004, S. 8, Publ. 2158158).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfeiffer, Bodo, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Herrenalb (D), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Landeck, Frank, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Niggli, Peter, von Aarburg, in Kastanienbaum (Horw), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Zerrer, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Herrenalb (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Tagebuch Nr. 1080 vom 22.09.2004
(02468754/CH15030028160)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Diagnostic Systems AG(Diagnostic Systems Ltd.) (Diagnostic Systems SA), in Hergiswil NW, Seestrasse 61, 6052 Hergiswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16. 02. 2004.

Zweck:
Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von und mit Maschinen und Waren im medizinischen Bereich, insbesondere von Diagnosegeräten; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Projekte finanzieren sowie Lizenzen und Patente kaufen, handeln, verkaufen und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Aktien:
1'800'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 und 2'000'000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder durch eingeschriebenen Brief, sofern Name und Adresse der Aktionäre bekannt sind.

Eingetragene Personen:
Maggi, Romeo, von Zürich und Basel, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfeiffer, Bodo, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Herrenalb (D), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Landeck, Frank, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Landis, Peter, von Zürich, in Remetschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Niggli, Peter, von Aarburg, in Kastanienbaum (Horw), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Wüest, Bruno, von Luzern und Oberriet SG, in Mobile, Alabama (USA), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Zerrer, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Herrenalb (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Baeuerle, Jens-Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (D), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; PRO FIDUCIA AUDIT AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 236 vom 02.03.2004
(02158158/CH15030028160)