Integry Holding AG

Mutation Integry Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Integry Holding AG, in Steinhausen, CHE-110.183.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3972113).

Statutenänderung:
12.01.2021.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 22 du 02.02.2021
Registre journalier: 1628 du 28.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005089420
Cantons: ZG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Inetgry Holding AG in Steinhausen:

Traktanden: 1. Statutenänderung betreffend Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien (Art. 3, 4 und 28).

Antrag Verwaltungsrat:

Änderung Art. 3 Aktienkapital
„Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 100'000.00 (einhunderttausend Fran-ken) und ist eingeteilt in 100 Namenaktien à CHF 1‘000.00 (eintausend Franken). Die Aktien sind zu 100 % liberiert.

Anstelle von einzelnen Aktien kann die Gesellschaft Zertifikate über mehrere Aktien ausstellen. „

Änderung Art. 4 Umwandlung
Aufgehoben

Änderung Art. 28 Mitteilungen
"Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.“

Traktanden: 2 Varia

Mit dieser Einladung ist die Frist von 20 Tagen eingehalten.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Integry Holding AG, in Steinhausen, CHE-110.183.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, Publ. 5490404).

Domizil neu:
c/o Panaccount Buchhaltungs & Revisions AG, Hinterbergstrasse 26, 6312 Steinhausen.

Registre journalier no 120 du 03.01.2018 / CHE-110.183.960 / 03972113

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Integry Holding AG, in Zug, CH-170.3.026.505-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2009, S. 23, Publ. 4897326).

Statutenänderung:
22.12.2009.

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
c/o Panaccount Buchhaltungs & Revisions AG, Hinterbergstrasse 26, 6330 Cham.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1000.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horch, Gerd, von Wettingen, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mawji, Karim Issa, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 1776 vom 05.02.2010
(05490404/CH17030265051)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integry Holding AG, in Zug, CH-170.3.026.505-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2008, S. 17, Publ. 4605066).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D'Costa Correia, Ian Leo, britischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lecoultre, Adriana, polnische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mawji, Karim Issa, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiger, Urs, von Altstätten, in Altstätten, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3079 vom 19.02.2009
(04897326/CH17030265051)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integry Holding AG, in Zug, CH-170.3.026.505-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2007, S. 18, Publ. 3754164).

Statutenänderung:
22.07.2008.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Panaccount Buchhaltungs & Revisions AG, in Steinhausen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10566 vom 04.08.2008
(04605066/CH17030265051)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integry Holding AG, in Zug, CH-170.3.026.505-1, Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2006, S. 20, Publ. 3233136).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Turicum Wirtschaftsprüfung, in Zürich, Revisionsstelle; Vischer, Simon, von Basel, in Wollerau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Narotam, Anil, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Costa Correia, Ian Leo, britischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lecoultre, Adriana, polnische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Panaccount Buchhaltungs & Revisions AG, in Steinhausen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 973 vom 26.01.2007
(03754164/CH17030265051)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Integry Holding AG(Integry Holding SA) (Integry Holding Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.026.505-1, Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2004, S. 16, Id. 2253150).

Statutenänderung:
12.01.2006.

Aktienkapital Geändert:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 100 Namenaktien zu CHF 1'000 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000].

Eingetragene Personen Geändert:
Narotam, Anil, Heimat: Südafrika, in Rüschlikon, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

Neu:
Horch, Gerd, Heimat: Wettingen, in Uitikon, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; D'Costa Correia, Ian Leo, Heimat: Vereinigtes Königreich, in Küsnacht ZH, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Bults, lic. iur.

Eelke Jan, Heimat:
Trub, in Axalp, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Mahadeva, Allagendren, Heimat: Sri Lanka, in Tannay, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 1440 vom 02.02.2006
(03233136/CH17030265051)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integry Holding AG(Integry Holding SA) (Integry Holding Ltd), Sitz: Zug, Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 10.12.2003, S. 18, Id. 2021870).

Eingetragene Personen Neu:
Narotam, Anil, Heimat: Südafrika, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mahadeva, Allagendren, Heimat: Sri Lanka, in Tannay, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Mawji, Karim Issa, Heimat: Vereinigtes Königreich, in Purley (UK), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 4509 vom 04.05.2004
(02253150/CH17030265051)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integry Holding AG(Integry Holding SA) (Integry Holding Ltd), Sitz: Zug, Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 09.10.2003, S. 13, Id. 1207148).

Eingetragene Personen Neu:
Mawji, Karim Issa, Heimat: Vereinigtes Königreich, in Purley (UK), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Parkin, Ian Michael, Heimat: Vereinigtes Königreich, in St- Ouen (UK), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 11687 vom 04.12.2003
(02021870/CH17030265051)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integry Holding AG(Integry Holding SA) (Integry Holding Ltd), Sitz: Zug, Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 25.08.2003, S. 16, Id. 1142654).

Eingetragene Personen Geändert:
Bults, lic. iur.

Eelke Jan, Heimat:
Trub, in Axalp, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Neu:
Vischer, Simon, Heimat: Basel, in Wollerau, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Parkin, Ian Michael, Heimat: Vereinigtes Königreich, in St- Ouen (UK), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9387 vom 03.10.2003
(01207148/CH17030265051)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Integry Holding AG(Integry Holding SA) (Integry Holding Ltd), Sitz: Zug, Domizil: Alpenstrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 13.08.2003.

Zweck:
Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Management auf Dauer und 'ad interim' von nationalen und internationalen Gesellschaften; kann für eigene und fremde Rechnung Finanzierungsgeschäfte jeder Art tätigen, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verkaufen sowie Grundstücke erwerben.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Turicum Wirtschaftsprüfung, in Zürich, Revisionsstelle; Bults, lic. iur.

Eelke Jan, Heimat:
Trub, in Axalp, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7716 vom 19.08.2003
(01142654/CH17030265051)