W Box Holding AG

Mutation W Box Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

W Box Holding AG, in Steinhausen, CHE-102.264.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2018, Publ. 4260825).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ashurst, Adrian, britischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ashurst, Charlotte Brigitte, von Rottenschwil, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 6 du 11.01.2021
Registre journalier: 219 du 06.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005070127
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

W Box Holding AG, in Steinhausen, CHE-102.264.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, Publ. 2477605).

Domizil neu:
c/o Revisions- und Treuhandbüro Rupf, Hinterbergstrasse 26, 6312 Steinhausen.

Registre journalier no 7581 du 28.5.2018 / CHE-102.264.355 / 04260825

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

W Box Holding AG, in Steinhausen, CHE-102.264.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 52, Publ. 5117132).

Statutenänderung:
12.09.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Nachträgliche Vollliberierung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 50'000.00. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 100'000.00, wofür 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Registre journalier no 13697 du 09.11.2015 / CH17030195213 / 02477605

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

W Box Holding AG, in Steinhausen, CH-170.3.019.521-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2005, S. 16, Publ. 2841076).

Statutenänderung:
26.05.2009.

Uebersetzungen der Firma neu:
(W Box Holding SA) (W Box Holding Ltd).

Zweck neu:
Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland, welche sich mit der Erbringung von Dienstleistungen aller Art, dem Handel sowie der Vergabe und Vermittlung von Lizenzen auf dem Gebiet der Daten- und Kommunikationstechnik (einschliesslich Hard- und Software), dem Handel mit Waren aller Art über Kommunikationsmittel, der Datenbank-Vermittlung sowie der Aufbereitung von Informationen beteiligter Unternehmer und Drittanbieter befassen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unitreva AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10683 vom 30.06.2009
(05117132/CH17030195213)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

W Box Holding AG(W Box Holding Ltd), Sitz: Steinhausen, CH-170.3.019.521-3, Erwerb und Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 10.12.1997, S. 8899).

Eingetragene Personen Neu:
Ashurst, Adrian, Heimat: Vereinigtes Königreich, in Hombrechtikon, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Gelöscht:
[Sprüngli, Carlos Andres, Heimat: Zürich, in Maur, Mitglied mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 4971 vom 11.05.2005
(02841076/CH17030195213)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Box Holding AG, Wetzikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 19.05.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 22.09.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: Box Holding AG, c/o Ehrismann + Partner Treuhand AG, Bahnhofstrasse 261, 8623 Wetzikon ZH
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Ehrismann + Partner Treuhand AG
   8623 Wetzikon ZH

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Box Holding AG, Wetzikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 19.05.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 22.09.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: Box Holding AG, c/o Ehrismann + Partner Treuhand AG, Bahnhofstrasse 261, 8623 Wetzikon ZH
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Ehrismann + Partner Treuhand AG
   8623 Wetzikon ZH

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Box Holding AG, Wetzikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 19.05.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 22.09.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: Box Holding AG, c/o Ehrismann + Partner Treuhand AG, Bahnhofstrasse 261, 8623 Wetzikon ZH
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Ehrismann + Partner Treuhand AG
   8623 Wetzikon ZH