Luximo Holding AG in Liquidation

Mutation Luximo Holding AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Dissolution à la suite d'une faillite

Luximo Holding AG, in Baar, CHE-473.348.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548686).

Firma neu:
Luximo Holding AG in Liquidation.

Aktien neu:
1'398'006 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'398'006 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Mit Entscheid vom 02.10.2019, 10.00 Uhr, hat der Einzelrichter am Kantonsgericht über die Gesellschaft den Konkurs eröffnet; demnach ist die Gesellschaft aufgelöst.

FOSC: 194 du 08.10.2019
Registre journalier: 14182 du 03.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004732573
Cantons: ZG

Generalversammlung der Luximo Holding AG

Die Luximo Holding AG führt Donnerstag, 25. September 2019 um 10.30 Uhr ihre ordentliche Generalversammlung durch, welche im City Garden Hotel Zug, Garden Room, Metallstrasse 20, 6302 Zug, stattfinden wird.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung wird über die folgenden Traktanden beschliessen

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 16. November 2018

2. Auskunftsbegehren Dr. h.c. Adalbert H. Lhota

3. Entgegennahme des Jahresberichtes 2018 und der Jahresrechnung 2018 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts 

4. Genehmigung des Jahresberichtes 2018 und der Jahresrechnung 2018 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht 2018 und die Jahresrechnung 2018 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts zu genehmigen. 

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Jahresergebnis vorzutragen. 

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Pierre L. Tannaz und Oliver Vogel für ihre bisherige Amtsdauer Decharge zu erteilen. 

7. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Bingisser Treuhand AG, Einsiedeln für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

8. Sanierungsmassnahmen

9.Weiteres Vorgehen

Die Jahresrechnung 2018 liegt bei der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Diese Einladung geht an Namenaktionäre, die bis zum 20. August 2019 im Aktienbuch eingetragen worden sind. In der Zeit vom 21. August 2019 bis zur Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Wir ersuchen Sie, sich bis zum 20. September 2019 bei der Luximo Holding AG anzumelden.

Luximo Holding AG

Pierre L. Tannaz, Präsident des Verwaltungsrats

Luximo Holding AG, Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar, info@luximo.ch

Mutation Luximo Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Luximo Holding AG, in Baar, CHE-473.348.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4023299).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Daniel, von Luzern, in Dierikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 15 du 23.01.2019
Registre journalier: 861 du 18.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004548686
Cantons: ZG

KORREKTUR der Publikation vom 12.10.2018

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats Die Generalversammlung wird über die folgenden Traktanden beschliessen
 
1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. September 2017 und der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15.01.2018
 
2. Entgegennahme des Jahresberichtes 2017 und der Jahresrechnung 2017 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
 
3. Genehmigung des Jahresberichtes 2017 und der Jahresrechnung 2017 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht 2017 und die Jahresrechnung 2017 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts zu genehmigen.
 
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Jahresergebnis vorzutragen.
 
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Pierre L. Tannaz, Daniel Zimmermann und Oliver Vogel für ihre bisherige Amtsdauer Decharge zu erteilen.
 
6. Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Pierre L. Tannaz, Daniel Zimmermann und Oliver Vogel für eine weitere Amtsdauer von 3 Jahren.
 
7. Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Bingisser Treuhand AG, Einsiedeln für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Die Jahresrechnung 2017 liegt bei der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Diese Einladung geht an Namenaktionäre, die bis zum 10. Oktober 2018 im Aktienbuch eingetragen worden sind. In der Zeit vom 11. Oktober 2018 bis zur Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Wir ersuchen Sie, sich bis zum 10. November 2017 bei der Luximo Holding AG anzumelden.
 
Luximo Holding AG Pierre L. Tannaz, Präsident des Verwaltungsrats Luximo Holding AG, Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar, info@luximo.ch
 

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats Die Generalversammlung wird über die folgenden Traktanden beschliessen
 
1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. September 2017 und der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15.01.2018
 
2. Entgegennahme des Jahresberichtes 2017 und der Jahresrechnung 2017 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
 
3. Genehmigung des Jahresberichtes 2017 und der Jahresrechnung 2017 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht 2017 und die Jahresrechnung 2017 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts zu genehmigen.
 
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Jahresergebnis vorzutragen.
 
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Pierre L. Tannaz, Daniel Zimmermann und Oliver Vogel für ihre bisherige Amtsdauer Decharge zu erteilen.
 
6. Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Pierre L. Tannaz, Daniel Zimmermann und Oliver Vogel für eine weitere Amtsdauer von 3 Jahren.
 
7. Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Bingisser Treuhand AG, Einsiedeln für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Die Jahresrechnung 2017 liegt bei der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Diese Einladung geht an Namenaktionäre, die bis zum 10. Oktober 2018 im Aktienbuch eingetragen worden sind. In der Zeit vom 11. Oktober 2018 bis zur Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Wir ersuchen Sie, sich bis zum 10. November 2017 bei der Luximo Holding AG anzumelden.
 
Luximo Holding AG Pierre L. Tannaz, Präsident des Verwaltungsrats Luximo Holding AG, Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar, info@luximo.ch
 

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Luximo Holding AG, in Baar, CHE-473.348.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3944469).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Daniel, von Luzern, in Dierikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1400 du 25.01.2018 / CHE-473.348.145 / 04023299

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Luximo Holding AG, in Baar, CHE-473.348.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3846405).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ducksch, Petra, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16297 du 15.12.2017 / CHE-473.348.145 / 03944469

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Luximo Holding AG, in Baar, CHE-473.348.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2265235).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kahlich, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ducksch, Petra, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13843 du 30.10.2017 / CHE-473.348.145 / 03846405

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Luximo Holding AG, in Zug, CHE-473.348.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1592125).

Statutenänderung:
25.06.2015.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Zugerstrasse 74, 6340 Baar.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haber, Dr. Hanns Peter, von Lampenberg, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8424 du 08.07.2015 / CH17030366529 / 02265235