STPC-Group 1 Holding AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

STPC-Group 1 Holding AG, in Baar, CHE-103.496.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2016, Publ. 2655009). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die STPC-Hediger & Partner AG (neu: STPC-Eitelbuss & Partners AG), in Rupperswil (neu: in Schönenwerd) (CHE-107.092.624), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 8089 du 22.06.2016 / CHE-103.496.224 / 02914177

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

STPC-Group 1 Holding AG, in Baar, CHE-103.496.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209278).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seeber, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eitelbuss, Martin, von Rupperswil, in Rupperswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1908 du 04.02.2016 / CH02030074304 / 02655009

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

STPC-Group 1 Holding AG, in Baar, CH-020.3.007.430-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2012, Publ. 6981884).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delsing, Edmundus Johannes Franciscus, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eitelbuss, Martin, von Rupperswil, in Rupperswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dubai (AE)].

Registre journalier no 7154 du 28.05.2013 / CH02030074304 / 07209278

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

STPC-Group 1 Holding AG, in Zug, CH-020.3.007.430-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, S. 26, Publ. 5473082).

Statutenänderung:
03.12.2012.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Zugerstrasse 74, 6340 Baar.

Registre journalier no 16332 du 13.12.2012 / CH02030074304 / 06981884

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

STPC-Group 1 Holding AG, in Winterthur, CH-020.3.007.430-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009, S. 33, Publ. 5058018). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 4225 vom 27.01.2010
(05472998/CH02030074304)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

STPC-Group 1 Holding AG, bisher in Winterthur, CH-020.3.007.430-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009, S. 33, Publ. 5058018).

Gründungsstatuten:
10.05.1996, Statutenänderung: 12.01.2010.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Ägeristrasse 76, 6300 Zug.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art und die Finanzierung von der Gesellschaft verbundener und nahestehender Unternehmungen im In- und Ausland. Sie kann Grundeigentum erwerben, halten und veräussern, Finanz- und Leasinggeschäfte abschliessen sowie Lizenzen und Patente halten und verwalten. Im Weiteren kann die Gesellschaft in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Tätigkeiten ausüben, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Liberierung:
CHF 500'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eitelbuss, Martin, von Rupperswil, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Seeber, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Delsing, Edmundus Johannes Franciscus, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Blonay]; Eitelbuss, Julia, von Rupperswil, in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1257 vom 27.01.2010
(05473082/CH02030074304)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

STPC Eitelbuss & Partners AG, in Winterthur, CH-020.3.007.430-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2007, S. 22, Publ. 4128660).

Statutenänderung:
27.01.2009.

Firma neu:
STPC-Group 1 Holding AG.

Domizil neu:
Zürcherstrasse 19, 8400 Winterthur.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art und die Finanzierung von der Gesellschaft verbundener und nahestehender Unternehmungen im In- und Ausland. Sie kann Grundeigentum erwerben, halten und veräussern, Finanz- und Leasinggeschäfte abschliessen sowie Lizenzen und Patente halten und verwalten. Im Weiteren kann die Gesellschaft in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Tätigkeiten ausüben, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TRETOR AG, in Liestal, Revisionsstelle; Eitelbuss, Anna-Katharina, von Rupperswil, in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eitelbuss-Hediger, Julia, von Rupperswil, in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eitelbuss, Martin, von Rupperswil, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Rupperswil, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Delsing, Edmundus Johannes Franciscus, niederländischer Staatsangehöriger, in Blonay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seeber, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20238 vom 04.06.2009
(05058018/CH02030074304)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

STPC Eitelbuss & Partners AG, bisher in Zürich, CH-020.3.007.430-4, Erbringung von Leistungen der Architektur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07. 09. 2001, S. 7005).

Statutenänderung:
16. 08. 2007.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
c/o PGMM Schweiz AG, Zürcherstrasse 19, 8401 Winterthur.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Büromobiliar und -einrichtungen, gemäss Inventarliste vom 08.05.1996, zum Preis von höchstens CHF 74 000.-- zu übernehmen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eitelbuss, Martin, von Rupperswil, in Rupperswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)].

Tagebuch Nr. 26462 vom 21.09.2007
(04128660/CH02030074304)