Mara Holding AG

Mutation Mara Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Mara Holding AG, in Zürich, CHE-113.689.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, S.0, Publ. 3088445).

Statutenänderung:
23.04.2021.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten, Kaufen, Verkaufen von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, von Wertschriften und Wertpapieren, Patenten, Lizenzen und anderen gewerblichen Schutzrechten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 90 du 11.05.2021
Registre journalier: 19545 du 06.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005176558
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mara Holding AG, in Zürich, CHE-113.689.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, Publ. 2222399).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürmann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wesel (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fruscio, Raffael August, deutscher Staatsangehöriger, in Herborn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niazi, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 33971 du 29.09.2016 / CHE-113.689.836 / 03088445

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Mara Holding AG, bisher in Risch, CHE-113.689.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2014, Publ. 1311313).

Gründungsstatuten:
05.06.2007, Statutenänderung: 12.06.2015.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Trewitax Zürich AG, Uraniastrasse 18, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten, Kaufen, Verkaufen von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, von Wertschriften und Wertpapieren, Patenten, Lizenzen und anderen gewerblichen Schutzrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern dem Verwaltungsrat sämtliche Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief oder E-Mail an deren zuletzt bekanntgegebene Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Robert Antonius Fridolin, von Luzern, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Domenico, Sandro, von Rapperswil-Jona, in Rapperswill-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 21536 du 18.06.2015 / CH17030308739 / 02222399

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Mara Holding AG, in Risch, CHE-113.689.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2014, Publ. 1311313). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 7408 du 18.06.2015 / CH17030308739 / 02222357

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mara Holding AG, in Risch, CHE-113.689.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, Publ. 1216275).

Statutenänderung:
16.01.2014.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die bekannten Adressen oder mittels Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 16.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-170.9.000.370-3), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wesel (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fruscio, Raffael August, deutscher Staatsangehöriger, in Herborn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 979 du 23.01.2014 / CH17030308739 / 01311313

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mara Holding AG, in Risch, CH-170.3.030.873-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2011, S. 13, Publ. 5969918).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laupper, Michael, von Windisch, in Hünenberg See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Robert Antonius Fridolin, von Luzern, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 15902 du 29.11.2013 / CH17030308739 / 01216275

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mara Holding AG, in Risch, CH-170.3.030.873-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S. 25, Publ. 5018386).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollag, Didier, von Endingen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laupper, Michael, von Windisch, in Hünenberg See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 19093 vom 28.12.2010
(05969918/CH17030308739)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mara Holding AG, in Risch, CH-170.3.030.873-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S. 28, Publ. 4876240).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laupper, Michael, von Windisch, in Hünenberg See, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7398 vom 08.05.2009
(05018386/CH17030308739)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mara Holding AG, in Risch, CH-170.3.030.873-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2007, S. 18, Publ. 3989840).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fölmli Treuhand AG, in Risch, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-170.9.000.370-3), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2283 vom 06.02.2009
(04876240/CH17030308739)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Mara Holding AG, in Risch, CH-170.3.030.873-9, Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.06.2007.

Zweck:
Halten, Kaufen, Verkaufen von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, von Wertschriften und Wertpapieren, Patenten, Lizenzen und anderen gewerblichen Schutzrechten; kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Bollag, Didier, von Endingen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fölmli Treuhand AG, in Risch, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7579 vom 18.06.2007
(03989840/CH17030308739)