Reclay Materials AG

Mutation Reclay Materials AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Reclay Materials AG, in Zürich, CHE-113.739.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2020, Publ. 1004872384).

Statutenänderung:
23.04.2021.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der weltweite Handel mit Stoffströmen aller Art, im speziellen mit Kunststoffen und Metallen aus Entsorgungsdienstleistungen sowie damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen im Bereich der Abfallentsorgung. Die Gesellschaft ist zudem tätig in der Vermittlung oder Übernahme der Energiegewinnung aus Abfallstoffen sowie in der Beratung, Vermittlung und Erstellung von alternativen Energiesystemen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 90 du 11.05.2021
Registre journalier: 19573 du 06.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005176586
Cantons: ZH

Mutation Reclay Materials AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Reclay Materials AG, in Zürich, CHE-113.739.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2016, S.0, Publ. 3053397).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niazi, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügle, Stefan Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 74 du 17.04.2020
Registre journalier: 14538 du 14.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004872384
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Reclay Materials AG, in Zürich, CHE-113.739.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2016, Publ. 2796807).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürmann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wesel (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niazi, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 31614 du 09.09.2016 / CHE-113.739.500 / 03053397

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Reclay Materials AG, in Zürich, CHE-113.739.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, Publ. 2222415).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theis, Sylvia, deutsche Staatsangehörige, in Herborn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14132 du 20.04.2016 / CHE-113.739.500 / 02796807

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Reclay Materials AG, bisher in Risch, CHE-113.739.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2015, Publ. 2038817).

Gründungsstatuten:
16.07.2007, Statutenänderung: 12.06.2015.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Trewitax Zürich AG, Uraniastrasse 18, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der weltweite Handel mit Stoffströmen aller Art, im speziellen mit Kunststoffen und Metallen aus Entsorgungsdienstleistungen sowie damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen im Bereich der Abfallentsorgung. Die Gesellschaft ist zudem tätig in der Vermittlung oder Übernahme der Energiegewinnung aus Abfallstoffen sowie in der Beratung, Vermittlung und Erstellung von alternativen Energiesystemen. Die Gesellschaft kann Patente, Marken und andere Immaterialgüter- und Lizenzrechte speziell in den Bereichen Energiegewinnung aus Abfällen aller Art oder Werksentsorgung erwerben, halten, verwerten oder verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, sofern dem Verwaltungsrat sämtliche Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief oder E-Mail an deren zuletzt bekanntgegebene Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Robert Antonius Fridolin, von Luzern, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Domenico, Sandro, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 21557 du 18.06.2015 / CH17030310265 / 02222415

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Reclay Materials AG, in Risch, CHE-113.739.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2015, Publ. 2038817). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 7409 du 18.06.2015 / CH17030310265 / 02222359

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Reclay Materials AG, in Risch, CHE-113.739.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2014, Publ. 1454763).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theis, Sylvia, deutsche Staatsangehörige, in Herborn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geil, Sylvia].

Registre journalier no 3058 du 09.03.2015 / CH17030310265 / 02038817

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Reclay Materials AG, in Risch, CHE-113.739.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2014, Publ. 1316825).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Marco, von Flühli, in Hünenberg, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Hohl, Verena, von Unterägeri, in Unterägeri, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 4926 du 10.04.2014 / CH17030310265 / 01454763

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Reclay Materials AG, in Risch, CHE-113.739.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, Publ. 1216665). Mit Erklärung vom 16.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-170.9.000.370-3), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1102 du 27.01.2014 / CH17030310265 / 01316825

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Reclay Materials AG, in Risch, CH-170.3.031.026-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2013, Publ. 1187293).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laupper, Michael, von Windisch, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Robert Antonius Fridolin, von Luzern, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 15912 du 29.11.2013 / CH17030310265 / 01216665

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Reclay Materials AG, in Risch, CH-170.3.031.026-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2013, Publ. 1183521).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wesel (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Geil, Sylvia, deutsche Staatsangehörige, in Herborn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15247 du 14.11.2013 / CH17030310265 / 01187293

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Reclay Materials AG, in Risch, CH-170.3.031.026-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2013, Publ. 947821).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kallup, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Schwyz, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Speer, Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Gebroth (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hohl, Verena, von Unterägeri, in Unterägeri, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 15115 du 12.11.2013 / CH17030310265 / 01183521

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Reclay Materials AG, in Risch, CH-170.3.031.026-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2013, Publ. 7167012).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Speer, Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Gebroth (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 8648 du 26.06.2013 / CH17030310265 / 00947821

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

Waste & Energy Management AG, in Risch, CH-170.3.031.026-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2011, S. 14, Publ. 5970128).

Statutenänderung:
19.04.2013.

Firma neu:
Reclay Materials AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laupper, Michael, von Windisch, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hünenberg See]; Kallup, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Schwyz, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Portmann, Marco, von Flühli, in Hünenberg, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 5556 du 23.04.2013 / CH17030310265 / 07167012

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Waste & Energy Management AG, in Risch, CH-170.3.031.026-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2009, S. 25, Publ. 4855594).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollag, Didier, von Endingen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laupper, Michael, von Windisch, in Hünenberg See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 19125 vom 28.12.2010
(05970128/CH17030310265)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Waste & Energy Management AG, in Risch, CH-170.3.031.026-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2008, S. 19, Publ. 4347540).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fölmli Treuhand AG, in Risch, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-170.9.000.370-3), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1488 vom 27.01.2009
(04855594/CH17030310265)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Waste & Energy Management AG, in Risch, CH-170.3.031.026-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2007, S. 18, Publ. 4038400).

Statutenänderung:
01.02.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 2137 vom 14.02.2008
(04347540/CH17030310265)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Waste & Energy Management AG, in Risch, CH-170.3.031.026-5, Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.07.2007.

Zweck:
Weltweiter Handel mit Stoffströmen aller Art, im Speziellen mit Kunststoffen und Metallen aus Entsorgungsdienstleistungen sowie damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen im Bereich der Abfallentsorgung; ist zudem in der Vermittlung oder Übernahme der Energiegewinnung aus Abfallstoffen tätig sowie in der Beratung, Vermittlung und Erstellung von alternativen Energiesystemen; kann Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben, verwalten, veräussern und finanzieren, Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte und Lizenzrechte speziell in den Bereichen Energiegewinnung aus Abfällen aller Art oder Werkentsorgung erwerben, halten, verwerten oder verkaufen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Bollag, Didier, von Endingen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fölmli Treuhand AG, in Risch, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9255 vom 18.07.2007
(04038400/CH17030310265)