Martinez Holding AG in Liquidation

Radiation Martinez Holding AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Martinez Holding AG in Liquidation, in Hergiswil (NW), CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2018, Publ. 4400873). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 155 du 14.08.2019
Registre journalier: 1172 du 09.08.2019
Numéro de publication: HR03-1004695595
Cantons: NW

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Martinez Holding AG in Liquidation, in Hergiswil (NW), CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, Publ. 3549651).

Liquidationsadresse:
c/o Kohli & Urbach Rechtsanwälte, General Wille-Strasse 10, 8027 Zürich [bisher: Liquidationsadresse: c/o ROH Rechtsanwälte AG, Seidengasse15, 8001 Zürich.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roh, Claus Stephan, von Zürich, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gomshiashvili, Georgy, russischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; ROH Rechtsanwälte AG (CHE-113.694.553), in Zürich, Liquidatorin; Rusconi, Viola, von Onsernone, in Meilen, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urbach, Dr. Guido Emanuel, von Stallikon, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1164 du 02.08.2018 / CHE-304.265.450 / 04400873

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Martinez Holding AG in Liquidation, Hergiswil
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 19.05.2017
5. Echéance de préavis des créances: 10.07.2017
6. Adresse pour la déclaration des créances: Martinez Holding AG, c/o ROH Rechtsanwälte AG, Seidengasse 15, 8001 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Martinez Holding AG in Liquidation, Hergiswil
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 19.05.2017
5. Echéance de préavis des créances: 10.07.2017
6. Adresse pour la déclaration des créances: Martinez Holding AG, c/o ROH Rechtsanwälte AG, Seidengasse 15, 8001 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Martinez Holding AG in Liquidation, Hergiswil
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 19.05.2017
5. Echéance de préavis des créances: 10.07.2017
6. Adresse pour la déclaration des créances: Martinez Holding AG, c/o ROH Rechtsanwälte AG, Seidengasse 15, 8001 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites

Martinez Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2017, Publ. 3455697).

Firma neu:
Martinez Holding AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Martinez Holding SA en liquidation) (Martinez Holding Ltd in liquidation).

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.05.2017 aufgelöst.

Liquidationsadresse:
c/o ROH Rechtsanwälte AG, Seidengasse15, 8001 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ROH Rechtsanwälte AG (CHE-113.694.553), in Zürich, Liquidatorin.

Registre journalier no 708 du 24.05.2017 / CHE-304.265.450 / 03549651

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Martinez Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2016, Publ. 2613773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Monte Carlo (MC), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 453 du 04.04.2017 / CHE-304.265.450 / 03455697

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Martinez Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2015, Publ. 2571939).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Briceno Ramos, Vanessa Salomé, schwedische Staatsangehörige, in Boudry, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; McCartney, Vincent Michael, britischer Staatsangehöriger, in Rochefort, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roh, Claus Stephan, von Zürich, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gomshiashvili, Georgy, russischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 110 du 19.01.2016 / CH15030037741 / 02613773

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Martinez Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2015, Publ. 2299615).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rusconi, Viola, von Onsernone, in Meilen, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2102 du 24.12.2015 / CH15030037741 / 02571939

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Martinez Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.100 vom 26.05.2014, Publ. 1520791).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haldi, Barbara Jacqueline, von Saanen, in Val-de-Travers, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1191 du 28.07.2015 / CH15030037741 / 02299615

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Martinez Holding AG, in Hergiswil NW, CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2014, Publ. 1437733).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baturina, Elena, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pattie, Stephen Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in East Sussex (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McCartney, Vincent Michael, britischer Staatsangehöriger, in Rochefort, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Briceno Ramos, Vanessa Salomé, schwedische Staatsangehörige, in Boudry, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 705 du 21.05.2014 / CH15030037741 / 01520791

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Martinez Holding AG, in Hergiswil NW, CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2014, Publ. 1361831).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldi, Barbara Jacqueline, von Saanen, in Couvet (Val-de-Travers), Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 469 du 02.04.2014 / CH15030037741 / 01437733

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Martinez Holding AG, in Hergiswil NW, CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2013, Publ. 7130402).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busch, Stephan, von Ennetbürgen, in Hergiswil NW, Direktor, mit Einzelunterschrift; Regner, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 255 du 19.02.2014 / CH15030037741 / 01361831

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Martinez Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.774-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2012, Publ. 6772106).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niemeyer, Matthias Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Königswinter (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pattie, Stephen Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in East Sussex (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 596 du 27.03.2013 / CH15030037741 / 07130402

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Martinez Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.774-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2012, Publ. 6525400).

Statutenänderung:
21.06.2012.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'131'400.00 [bisher: CHF 565'700.00].

Tagebuch Nr. 1131 vom 12.07.2012
(06772106/CH15030037741)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Martinez Holding AG (Martinez Holding SA) (Martinez Holding Ltd), in Hergiswil NW, CH-150.3.003.774-1, c/o Alpina Treuhand AG, Seestrasse 91, 6052 Hergiswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.01.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die insbesondere aber nicht ausschliesslich in der Hotellerie tätig sind, im In- und Ausland sowie die Durchführung von Handels- und Finanzgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 1'131'400.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 565'700.00.

Aktien:
1'131'399 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und 1 Namenaktie zu CHF 1.00 (Vorzugsaktie).

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktie gewährt Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Mit Erklärung vom 11.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Baturina, Elena, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niemeyer, Matthias Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Königswinter (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Monte Carlo (MC), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Busch, Stephan, von Ennetbürgen, in Hergiswil NW, Direktor, mit Einzelunterschrift; Regner, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 127 vom 25.01.2012
(06525400/CH15030037741)