Mediaplus Suisse AG

Mutation Mediaplus Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Mediaplus Suisse AG, in Zürich, CHE-115.002.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740190).

Domizil neu:
Kanzleistrasse 57, 8004 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm, Nathalie Patricia, von Heimenhausen, in Rümlang, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 218 du 09.11.2023
Registre journalier: 45270 du 06.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005880378
Cantons: ZH

Mutation Mediaplus Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mediaplus Suisse AG, in Zürich, CHE-115.002.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005522646).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobler, Michèle Valérie, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 88 du 08.05.2023
Registre journalier: 18237 du 03.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005740190
Cantons: ZH

Mutation Mediaplus Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mediaplus Suisse AG, in Zürich, CHE-115.002.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005359746).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auditrium Zürich GmbH (CHE-167.706.631), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Rolf, von Stallikon, in Niederhasli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Brüll, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hügli, Pamela, von Seedorf (BE), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Noder, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Salihi, Valentina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fröhli, Pascal Deny, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 137 du 18.07.2022
Registre journalier: 28495 du 13.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005522646
Cantons: ZH

Mutation Mediaplus Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Modification des statuts

mediakanzlei AG, in Zürich, CHE-115.002.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005170895).

Statutenänderung:
21.10.2021.

Firma neu:
Mediaplus Suisse AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Erbringung sämtlicher Dienstleistungen auf dem Gebiet des Marketings, insbesondere Marketingkommunikation, Mediaberatung, Beratung im Mediamarketing sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

FOSC: 246 du 17.12.2021
Registre journalier: 52031 du 14.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005359746
Cantons: ZH

Mutation mediakanzlei AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

mediakanzlei AG, in Zürich, CHE-115.002.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004919571).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasching Treuhand (CHE-110.219.322), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auditrium Zürich GmbH (CHE-167.706.631), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 87 du 06.05.2021
Registre journalier: 18783 du 03.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005170895
Cantons: ZH

Mutation mediakanzlei AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale

Nachtrag zum im SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020 publizierten TR-Eintrag Nr. 23189 vom 18.06.2020 mediakanzlei GmbH, in Zürich, CHE-115.002.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917223).

Firma neu:
mediakanzlei AG.

FOSC: 121 du 25.06.2020
Registre journalier: 23628 du 22.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004919571
Cantons: ZH

Mutation mediakanzlei GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouvelle forme juridique, Nouveu but, Modification des statuts

mediakanzlei GmbH, in Zürich, CHE-115.002.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2018, Publ. 4160447).

Statutenänderung:
16.06.2020.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 1'193'926.87 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'143'900.06 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1000 Aktien zu CHF 100.00.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Erbringung sämtlicher Dienstleistungen auf dem Gebiet des Marketings, insbesondere Marketingkommunikation, Mediaberatung, Beratung im Mediamarketing sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie kommerzielle und finanzielle Transaktionen durchführen, mit denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften, Wertschriften und Lizenzrechte erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Gründers vom 31.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Rolf, von Stallikon, in Niederhasli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Fröhli, Pascal Deny, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Widen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift]; Fasching Treuhand (CHE-110.219.322), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 119 du 23.06.2020
Registre journalier: 23189 du 18.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004917223
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

mediakanzlei GmbH, in Niederhasli, CHE-115.002.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2012, Publ. 6784266).

Statutenänderung:
28.03.2018.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Heinrichstrasse 269, 8005 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhli, Pascal Deny, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Widen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 12707 du 05.04.2018 / CHE-115.002.439 / 04160447

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

mediakanzlei GmbH, in Kilchberg ZH, CH-020.4.040.710-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2011, Publ. 6399874).

Statutenänderung:
17.07.2012.

Sitz neu:
Niederhasli.

Domizil neu:
Sandrainstrasse 11, 8156 Oberhasli.

Tagebuch Nr. 24690 vom 20.07.2012
(06784266/CH02040407103)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

mediakanzlei GmbH, in Zürich, CH-020.4.040.710-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2010, S. 26, Publ. 5622804).

Statutenänderung:
05.10.2011.

Sitz neu:
Kilchberg ZH.

Domizil neu:
Paradiesstrasse 2, 8802 Kilchberg.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Rolf, von Stallikon, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00]; Fröhli, Pascal Deny, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Tagebuch Nr. 38958 vom 28.10.2011
(06399874/CH02040407103)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

mediakanzlei GmbH, in Zürich, CH-020.4.040.710-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2009, S. 29, Publ. 5224104).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Urban, von Wassen, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Rolf, von Stallikon, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Tagebuch Nr. 16885 vom 03.05.2010
(05622804/CH02040407103)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 27, publizierten TR-Eintrags Nr. 31'056 vom 11.08.2009. mediakanzlei GmbH, in Zürich, CH-020.4.040.710-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 27, Publ. 5199580).

Domizil neu:
Predigerplatz 6 [nicht: Predigerplatz 1], 8001 Zürich.

Tagebuch Nr. 33085 vom 26.08.2009
(05224104/CH02040407103)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

mediakanzlei GmbH, in Zürich, CH-020.4.040.710-3, Predigerplatz 1, 8001 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
31.07.2009.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist Erbringung sämtlicher Dienstleistungen auf dem Gebiet des Marketings, insbesondere Marketingkommunikation, Mediaberatung, sowie Beratung im Mediamarketing sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Gründers vom 31.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Baumann, Urban, von Wassen, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Tagebuch Nr. 31056 vom 11.08.2009
(05199580/CH02040407103)