Serviceplan Group Switzerland AG

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2023, Publ. 1005817273).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Rolf, von Stallikon, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 67 du 08.04.2024
Registre journalier: 14474 du 03.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006002738
Cantons: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740220).

Domizil neu:
Kanzleistrasse 57, 8004 Zürich.

FOSC: 157 du 16.08.2023
Registre journalier: 33491 du 11.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005817273
Cantons: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005559074).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobler, Michèle Valérie, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 88 du 08.05.2023
Registre journalier: 18267 du 03.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005740220
Cantons: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315175).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Musy, Nicole, von Belmont-Broye, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 176 du 12.09.2022
Registre journalier: 35851 du 07.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005559074
Cantons: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2021, Publ. 1005267752).

Domizil neu:
Heinrichstrasse 267a, 8005 Zürich.

FOSC: 203 du 19.10.2021
Registre journalier: 43494 du 14.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005315175
Cantons: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2021, Publ. 1005249632).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Liquid Worldwide AG, in St. Gallen (CHE-114.608.734), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2021 und Bilanz per 30.04.2021. Aktiven von CHF 8'800'989.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'557'304.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 153 du 10.08.2021
Registre journalier: 34787 du 05.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005267752
Cantons: ZH

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005222854).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salihi, Valentina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 135 du 15.07.2021
Registre journalier: 31340 du 12.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005249632
Cantons: ZH

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005125736).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salihi, Valentina, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 117 du 21.06.2021
Registre journalier: 27353 du 16.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005222854
Cantons: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 23.10.2020, Publ. 1005006574).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Gaël, von Genève, in Mellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 53 du 17.03.2021
Registre journalier: 11029 du 12.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005125736
Cantons: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905734).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreyfus, Marie-Christine, von Genève, in Erlenbach (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Noder, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 207 du 23.10.2020
Registre journalier: 40181 du 20.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005006574
Cantons: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783636).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärtschi, Christian Rudolf, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noder, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fuchs, Gaël, von Genève, in Mellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 109 du 09.06.2020
Registre journalier: 20973 du 04.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004905734
Cantons: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004544956).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felser, Peter, von Nidau, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Christian Rudolf, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hügli, Pamela, von Seedorf (BE), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 243 du 16.12.2019
Registre journalier: 48258 du 11.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004783636
Cantons: ZH

Mutation Serviceplan Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4430165). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 19.08.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 12 du 18.01.2019
Registre journalier: 2645 du 15.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004544956
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2018, Publ. 4174883).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prüschenk, Dr. Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Feldafing (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 29681 du 20.08.2018 / CHE-452.166.437 / 04430165

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3517285).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Gaël, von Genève, in Mellikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 13630 du 12.04.2018 / CHE-452.166.437 / 04174883

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, Publ. 3322259).

Statutenänderung:
28.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
12'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 16236 du 08.05.2017 / CHE-452.166.437 / 03517285

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Serviceplan Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-452.166.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2471903).

Domizil neu:
Kirchenweg 8, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Musy, Nicole, von Belmont-Broye, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 4156 du 30.01.2017 / CHE-452.166.437 / 03322259

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Serviceplan Group Switzerland AG (Serviceplan Group Switzerland SA) (Serviceplan Group Switzerland Ltd), in Zürich, CHE-452.166.437, Freiestrasse 129, 8032 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.08.2015.

Zweck:
Kauf, Verkauf sowie Führen, Halten und Verwalten von Beteiligungen, Erbringen von damit zusammenhängenden oder ähnlichen Dienstleistungen und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.08.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Felser, Peter, von Nidau, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haller, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bärtschi, Christian Rudolf, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Noder, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ritter Katzenmeier, Angela, von Cham, in Unterlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 38766 du 05.11.2015 / CH02030426139 / 02471903