medilab holding ag

Mutation medilab holding ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2023, Publ. 1005862028).

Domizil neu:
c/o CMS von Erlach Partners AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich.

FOSC: 62 du 28.03.2024
Registre journalier: 13355 du 25.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005996559
Cantons: ZH

Mutation medilab holding ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2023, Publ. 1005846404).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Quistorp, Achaz Stephan Gottfried, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moran, Caroline, irische Staatsangehörige, in Bray (IE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 201 du 17.10.2023
Registre journalier: 41806 du 12.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005862028
Cantons: ZH

Mutation medilab holding ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005379790).

Statutenänderung:
15.09.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an regionalen und überregionalen Unternehmen im Bereich Herstellung von und Handel mit Medizinprodukten, Laborbedarf und pharmazeutischen Produkten, sowie die Beratung und Betreuung der Beteiligungsunternehmen, die sich auf alle damit verbundenen Tätigkeiten einschliesslich der Managementbetreuung der Beteiligungsunternehmen erstreckt. Rechts- und Steuerberatung sind nicht Gegenstand des Unternehmens. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Beteiligungen und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch jeweils eingetragene Adresse der Aktionäre bzw. ZustellungsbevolImächtigten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moran, Caroline, irische Staatsangehörige, in Bray (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 187 du 27.09.2023
Registre journalier: 38735 du 22.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005846404
Cantons: ZH

Mutation medilab holding ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005226825).

Domizil neu:
c/o CMS von Erlach Partners AG, Räffelstrasse 26, 8045 Zürich.

FOSC: 9 du 13.01.2022
Registre journalier: 1562 du 10.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005379790
Cantons: ZH

Mutation medilab holding ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2018, Publ. 4157479).

Domizil neu:
c/o CMS von Erlach Partners AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich.

FOSC: 120 du 24.06.2021
Registre journalier: 28019 du 21.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005226825
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3653329).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kues, Dr. Arne, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Quistorp, Achaz Stephan Gottfried, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 12492 du 04.04.2018 / CHE-356.834.102 / 04157479

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3429335).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Schilcher, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Dietramszell (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Quistorp, Achaz Stephan Gottfried, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25181 du 14.07.2017 / CHE-356.834.102 / 03653329

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, Publ. 2058809).

Statutenänderung:
10.03.2017.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 08.03.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 10808 du 23.03.2017 / CHE-356.834.102 / 03429335

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

medilab holding ag (medilab holding sa), in Zürich, CHE-356.834.102, c/o CMS von Erlach Poncet AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.03.2015.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an regionalen und überregionalen Unternehmen im Bereich Herstellung von und Handel mit Medizinprodukten, Laborbedarf und pharmazeutischen Produkten, sowie die Beratung und Betreuung der Beteiligungsunternehmen, die sich auf alle damit verbundenen Tätigkeiten einschliesslich der Managementbetreuung der Beteiligungsunternehmen erstreckt. Rechts­ und Steuerberatung sind nicht Gegenstand des Unternehmens. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit nahestehenden Personen tätigen, insbesondere mit ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Kues, Dr. Arne, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Schilcher, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Dietramszell (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werlen, Dr. Stephan, von Ferden, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 10321 du 19.03.2015 / CH02030417503 / 02058809