Meier Capital AG

Mutation Meier Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Meier Capital AG, in Schwerzenbach, CHE-284.772.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005236622).

Statutenänderung:
17.10.2023.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 15.12.2011 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Greentec AG, in Zug (CH-020.3.910.711-0), zum Preis von höchstens CHF 40'000'000.00 zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im SHAB oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FOSC: 211 du 31.10.2023
Registre journalier: 43740 du 26.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005872554
Cantons: ZH

Mutation Meier Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Meier Capital AG, in Schwerzenbach, CHE-284.772.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2021, Publ. 1005131773).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Meier Capital Real Estate AG, in Schwerzenbach (CHE-106.434.053), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 197'339.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 29'583.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 126 du 02.07.2021
Registre journalier: 29395 du 29.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005236622
Cantons: ZH

Mutation Meier Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Meier Capital AG, in Schwerzenbach, CHE-284.772.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2018, Publ. 1004531837).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güller, Doris, von Zürich, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 58 du 24.03.2021
Registre journalier: 12046 du 19.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005131773
Cantons: ZH

Mutation Meier Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Meier Capital AG, in Schwerzenbach, CHE-284.772.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4304663).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Cornelius Peter, von Wynau, in Truttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 251 du 28.12.2018
Registre journalier: 47025 du 21.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004531837
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

SGRM Holdings AG, in Schwerzenbach, CHE-284.772.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4163699).

Statutenänderung:
13.06.2018.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Greentec AG, in Zug (CHE-100.589.622), gemäss Fusionsvertrag vom 13.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 197'864'790.97 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'056'820.16 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Meier Capital AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Meier Capital SA) (Meier Capital Ltd.).

Domizil neu:
Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Schweizer oder ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere Handels-, Technologie- und Industrieunternehmen, sowie die Durchführung aller damit verbundenen Finanzierungsgeschäfte. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Registre journalier no 21587 du 18.06.2018 / CHE-284.772.167 / 04304663

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

SGRM Holdings AG, in Schwerzenbach, CHE-284.772.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, Publ. 1762105).

Domizil neu:
c/o Meier Capital Ltd., Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach.

Registre journalier no 12929 du 06.04.2018 / CHE-284.772.167 / 04163699

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SGRM Holdings AG, in Schwerzenbach, CHE-284.772.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 24.08.2012, Publ. 6821754).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Silvan, von Zürich und Schleinikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Bauckhage, Marcel, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Cornelius Peter, von Wynau, in Truttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Güller, Doris, von Zürich, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 33110 du 07.10.2014 / CH17030364105 / 01762105

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

SGRM Holdings AG, bisher in Zug, CH-170.3.036.410-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2011, Publ. 6469012).

Gründungsstatuten:
12.12.2011, Statutenänderung: 13.08.2012.

Sitz neu:
Schwerzenbach.

Domizil neu:
c/o Walter Meier AG, Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie die Durchführung von Finanzgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Darlehen und Sicherheiten zugunsten anderer Konzerngesellschaften und Dritter gewähren.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich.

Tagebuch Nr. 29108 vom 21.08.2012
(06821754/CH17030364105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

SGRM Holdings AG, in Zug, CH-170.3.036.410-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2011, Publ. 6469012). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schwerzenbach im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 10816 vom 21.08.2012
(06821930/CH17030364105)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SGRM Holdings AG (SGRM Holdings SA) (SGRM Holdings Ltd), in Zug, CH-170.3.036.410-5, c/o Acton Treuhand AG, Innere Güterstrasse 4, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.12.2011.

Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie Durchführung von Finanzgeschäften aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Greentec AG, in Zug (CH-020.3.910.711-0), zum Preis von höchstens CHF 40'000'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Meier, Silvan, von Zürich und Schleinikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16634 vom 15.12.2011
(06469012/CH17030364105)