Portacool Group AG

Mutation Portacool Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Portacool Group AG, in Schwerzenbach, CHE-264.364.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2021, Publ. 1005131798).

Statutenänderung:
17.10.2023.

Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im SHAB oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten.

FOSC: 211 du 31.10.2023
Registre journalier: 43756 du 26.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005872570
Cantons: ZH

Mutation Portacool Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Portacool Group AG, in Schwerzenbach, CHE-264.364.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594516).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güller, Doris, von Zürich und Nufenen, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 58 du 24.03.2021
Registre journalier: 12071 du 19.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005131798
Cantons: ZH

Mutation Portacool Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Portacool Group AG, in Schwerzenbach, CHE-264.364.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2018, Publ. 1004531863).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kennedy II, Lamont Dale, amerikanischer Staatsangehöriger, in Nacogdoches (TX/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 58 du 25.03.2019
Registre journalier: 11694 du 20.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004594516
Cantons: ZH

Mutation Portacool Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Portacool Group AG, in Schwerzenbach, CHE-264.364.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3915921).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Cornelius, von Wynau, in Truttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 251 du 28.12.2018
Registre journalier: 47051 du 21.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004531863
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Portacool Group AG, in Schwerzenbach, CHE-264.364.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3297121).

Statutenänderung:
17.11.2017.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1 Namenaktien zu CHF 100'000.00].

Registre journalier no 42378 du 04.12.2017 / CHE-264.364.167 / 03915921

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Portacool Group AG, in Schwerzenbach, CHE-264.364.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2016, Publ. 2654371). [bisher: Gemäss Erklärung vom 12.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2512 du 17.01.2017 / CHE-264.364.167 / 03297121

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Portacool Group AG, in Schwerzenbach, CHE-264.364.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2015, Publ. 2389465).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kennedy II, Lamont Dale, amerikanischer Staatsangehöriger, in Nacogdoches (TX/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wulf, Benjamin L., amerikanischer Staatsangehöriger, in Center (TX/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4596 du 03.02.2016 / CH02030401782 / 02654371

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Port-A-Cool Group AG, in Schwerzenbach, CHE-264.364.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2014, Publ. 1748619).

Statutenänderung:
15.09.2015.

Firma neu:
Portacool Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Portacool Group SA) (Portacool Group Ltd).

Registre journalier no 32973 du 21.09.2015 / CH02030401782 / 02389465

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Port-A-Cool Group AG, in Schwerzenbach, CHE-264.364.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2014, Publ. 1521111). Gemäss Erklärung vom 12.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nutz, Jochen, von Flurlingen, in Flurlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Silvan Gian-Reto, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Cornelius, von Wynau, in Truttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 32125 du 30.09.2014 / CH02030401782 / 01748619

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Port-A-Cool Group AG, in Schwerzenbach, CHE-264.364.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2014, Publ. 1307757).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güller, Doris, von Zürich und Nufenen, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Cornelius, von Wynau, in Truttikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 17110 du 21.05.2014 / CH02030401782 / 01521111

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Port-A-Cool Group AG (Port-A-Cool Group SA) (Port-A-Cool Group Ltd), in Schwerzenbach, CHE-264.364.167, Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.01.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Schweizer oder ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1 Namenaktien zu CHF 100'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Eingetragene Personen:
Nutz, Jochen, von Flurlingen, in Flurlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bauckhage, Marcel, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2734 du 22.01.2014 / CH02030401782 / 01307757