PANADORO GROUP AG

Mutation PANADORO GROUP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

PANADORO GROUP AG, in Zug, CHE-101.588.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2022, Publ. 1005414568).

Statutenänderung:
03.03.2023. 22.03.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Erwerb, das Halten, das Lizenzieren, und die Veräusserung von Immaterialgüterrechten im Nahrungsmittelbereich im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, (einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen) und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien aller Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 727'438.00 [bisher: CHF 581'950.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 727'438.00 [bisher: CHF 581'950.00].

Aktien neu:
727'438 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 56'695 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 15'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.03.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Ordentliche Kapitalerhöhung. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Publikationsorgan vornehmen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 62 du 29.03.2023
Registre journalier: 4659 du 24.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005711966
Cantons: ZG

Mutation PANADORO GROUP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

PANADORO GROUP AG, in Zug, CHE-101.588.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2022, Publ. 1005396440).

Statutenänderung:
10.02.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung an Unternehmen im In- und Ausland im Nahrungsmittelbereich sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: 2005 Aktien zu EUR 0.1 der "Natraceutical SA", in Quart de Poblet (ES), zum Preis von maximal EUR 300'000.00]. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernahm bei der Kapitalerhöhung vom 02.06.2004 gemäss Sacheinlagevertrag vom 02.06.2004 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Veripan International AG, in Cham, wofür 8'500 Namenaktien zu CHF 10.00 und 15'000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 1.00 ausgegeben wurden]. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt vorgängig zur Fusion bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.06.2011 gemäss Vertrag vom 20.06.2011 102 Inhaberaktien zu je CHF 1'000.00 der MGM INGREDIENTS AG, in Zug (CH-170.3.033.421-1), wofür 10'200 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen der Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 40 du 25.02.2022
Registre journalier: 3006 du 22.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005414568
Cantons: ZG

Mutation PANADORO GROUP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PANADORO GROUP AG, in Zug, CHE-101.588.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192302).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
aidoo controllit ag (CHE-100.216.569), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Controllit AG (CHE-100.216.569)].

FOSC: 24 du 03.02.2022
Registre journalier: 1662 du 31.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005396440
Cantons: ZG

Mutation PANADORO GROUP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PANADORO GROUP AG, in Zug, CHE-101.588.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2019, Publ. 1004597822).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grootes Ziegler, Meiert Johan, von Bischofszell, in Matzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frauenfeld].

FOSC: 99 du 26.05.2021
Registre journalier: 8784 du 20.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005192302
Cantons: ZG

Mutation PANADORO GROUP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse

PANADORO GROUP AG, in Zug, CHE-101.588.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, S.0, Publ. 2546271).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AFL Treuhand- und Revisions AG (CH-170.3.021.958-5), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Controllit AG (CHE-100.216.569), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 61 du 28.03.2019
Registre journalier: 4231 du 25.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004597822
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

PANADORO GROUP AG, in Zug, CHE-101.588.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2013, Publ. 1024923).

Domizil neu:
Gotthardstrasse 28, 6302 Zug.

Registre journalier no 15416 du 14.12.2015 / CH17030180266 / 02546271

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 148 vom 05.08.2013, Meldungs Nr. 1'012'955, publizierten Tagesregistereintrag Nr. 10'372 vom 30.07.2013PANADORO GROUP AG, in Zug, CH-170.3.018.026-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2013, Publ. 1012955).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grootes Ziegler, Meiert Johan, von Bischofszell, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Grootes, Meiert Johan]. .

Registre journalier no 10835 du 08.08.2013 / CH17030180266 / 01024923

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

PANADORO GROUP AG, in Zug, CH-170.3.018.026-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, Publ. 954965).

Domizil neu:
Gotthardstrasse 28, 6300 Zug.

Registre journalier no 10372 du 30.07.2013 / CH17030180266 / 01012955

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PANADORO GROUP AG, in Zug, CH-170.3.018.026-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2011, Publ. 6228094).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grootes, Meiert Johan, von Bischofszell, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Singapur (SG)].

Registre journalier no 8837 du 28.06.2013 / CH17030180266 / 00954965

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

PANADORO GROUP AG, in Zug, CH-170.3.018.026-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2010, S. 18, Publ. 5783736).

Statutenänderung:
20.06.2011.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MGM INGREDIENTS AG, in Zug (CH-170.3.033.421-1), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 275'288.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 97'199.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Aktienkapital neu:
CHF 581'950.00 [bisher: CHF 479'950.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 581'950.00 [bisher: CHF 479'950.00].

Aktien neu:
56'695 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 15'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 46495 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00, 15000 vinkulierte Namenaktien (SRA) zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt vorgängig zur Fusion bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.06.2011 gemäss Vertrag vom 20.06.2011 102 Inhaberaktien zu je CHF 1'000.00 der MGM INGREDIENTS AG, in Zug (CH-170.3.033.421-1), wofür 10'200 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 8449 vom 24.06.2011
(06228094/CH17030180266)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PANADORO GROUP AG, in Zug, CH-170.3.018.026-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2009, S. 20, Publ. 5341800).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grootes, Meiert Johan, von Bischofszell, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frauenfeld].

Tagebuch Nr. 12536 vom 19.08.2010
(05783736/CH17030180266)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PANADORO GROUP AG, in Zug, CH-170.3.018.026-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2009, S. 22, Publ. 5305710).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhni, Peter C., von Amden, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gaydier, François Marie, französischer Staatsangehöriger, in Odenthal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19095 vom 09.11.2009
(05341800/CH17030180266)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PANADORO GROUP AG, in Zug, CH-170.3.018.026-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2008, S. 37, Publ. 4793612).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Markus, von Unterägeri, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; A. Emmenegger AG (CH-170.3.007.259-6), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüeb, Hans Rudolf, von Zürich, in Egg bei Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; AFL Treuhand- und Revisions AG (CH-170.3.021.958-5), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17844 vom 16.10.2009
(05305710/CH17030180266)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PANADORO GROUP AG, in Zug, CH-170.3.018.026-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2008, S. 29, Publ. 4550550).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pons Andreu, José Vicente, spanischer Staatsangehöriger, in Valencia (ES), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaydier, François Marie, französischer Staatsangehöriger, in Odenthal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17495 vom 16.12.2008
(04793612/CH17030180266)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PANADORO GROUP AG, in Zug, CH-170.3.018.026-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2008, S. 20, Publ. 4487758).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häni, Beat, von Homburg, in Zuzwil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
A. Emmenegger AG (CH-170.3.007.259-6), in Zug, Revisionsstelle; Böhni, Peter C., von Amden, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8386 vom 25.06.2008
(04550550/CH17030180266)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PANADORO GROUP AG, in Zug, CH-170.3.018.026-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2007, S. 18, Publ. 3891820).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Wil SG, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6361 vom 19.05.2008
(04487758/CH17030180266)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PANADORO GROUP AG, in Zug, CH-170.3.018.026-6, Erwerb sowie dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2005, S. 16, Publ. 2934232).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grootes, Meiert Johan, von Bischofszell, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hagendorn].

Tagebuch Nr. 4790 vom 13.04.2007
(03891820/CH17030180266)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

PANADORO GROUP AG(PANADORO GROUP SA) (PANADORO GROUP LTD), Sitz: Zug, CH-170.3.018.026-6, Erwerb sowie dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2004, S. 23, Id. 2600550).

Statutenänderung:
08.07.2005.

Aktienkapital Geändert:
CHF 479'950 [bisher: CHF 436'700], Liberierung: CHF 479'950 [bisher: CHF 436'700], 46'495 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10, 15'000 vinkulierte Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 1 [bisher: 42'170 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10, 15'000 vinkulierte Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 1].

Qualifizierte Tatbestände Neu:
beabsichtigte Sachübernahme: 2005 Aktien zu EUR 0.1 der 'Natraceutical SA', in Quart de Poblet (ES), zum Preis von maximal EUR 300'000.00.

Eingetragene Personen Geändert:
Grootes, Meiert Johan, Heimat: Bischofszell, in Hagendorn, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neu:
Pons Andreu, José Vicente, Heimat: Spanien, in Valencia (ES), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7578 vom 11.07.2005
(02934232/CH17030180266)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

PANADORO GROUP AG(PANADORO GROUP SA) (PANADORO GROUP LTD), Sitz: Zug, CH-170.3.018.026-6, Erwerb sowie dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2004, S. 20, Id. 2331580).

Qualifizierte Tatbestände Neu:
Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 06.12.2004 Aktiven von CHF 301'665.48 und Passiven von CHF 301'664.48 auf die 'VERIPAN AG', in Matzingen (CH-170.3.026.410-2).

Gegenleistung:
CHF 1.00.

Tagebuch Nr. 12837 vom 15.12.2004
(02600550/CH17030180266)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

VERIPAN AG, in Matzingen, Fabrikation, Vertretung, Export und Import von sowie Handel mit Rohstoffen und Hilfsprodukten für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09. 06. 2004, S. 14, Publ. 2299956). Die Gesellschaft (Firma neu: PANADORO GROUP AG ) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2004, S. 20) im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 2302 vom 01.07.2004
(02347130/CH17030180266)